Справа № 686/2754/26
Провадження № 1-кс/686/2290/26
12 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026243460000036,
установила:
25.02.2026 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026243460000036, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «15.01.2026 у період часу із 16 год. 09 хв. по 16 год. 42 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши у мережі «Viber» із мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись службою безпеки банку, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 89 700 грн.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.01.2026 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення із приводу продажу дитячої суміші. Тоді ж останній надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер» за номером НОМЕР_4 із приводу купівлі товару. Під час листування вказана особа надіслала потерплій посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для оформлення покупки за яким потерпіла перейшла та ввела код входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відразу виявила, що із її банківської картки відбулось списання коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як у подальшому потерпілою було установлено, вказаний рахунок належить її матері, тому вказаними діями їй майнової шкоди не завдано. Проте, відразу після списання коштів, потерплій у месенджер «Телеграм» надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 ніби то від працівника служби безпеки банку. При спілкуванні указана особа повідомила, що на телефоні потерплої наявний вірус та шахраї на її ім'я відкрили кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб його закрити остання повинна виконати вказівки служби безпеки. Тому потерпіла, будучи у стані паніки, погодилась на допомогу працівника банку та почала виконувати його вказівки. А саме, за допомогою свого мобільного телефону скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де авторизувалась та почала перераховувати кошти різними сумами на рахунки, які їй диктував працівник банку, один із рахунків потерпіла встигла собі занотувати, а саме рахунок НОМЕР_3 . Після чого, потерпілій працівник банку повідомив, що шахраї також відкрили на її ім'я кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому остання знову виконувала всі вказівки, які їй диктував працівник банку, які саме потерпіла пригадати не може. Виконавши всі вказівки потерплій повідомили, що її кредити заблоковані.
На наступний день потерпіла зайшла до месенджеру «Телеграм» та виявила, що її спілкування із номером 3700 видалено. Тому потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась про наявність у неї кредитних коштів, які було перераховано 15.01.2026 із рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на її ім'я, а саме: о 16:09:24 год. списано 12 000 грн., о 16:35:24 год. списано 20 000 грн., о 16:37:45 год. списано 20 000 грн., о 16:38:40 год. списано 20 000 грн., о 16:39:28 год. списано 17 700 грн. та о 16:42:45 год. списано 6 400 грн. Окрім того, потерпілою установлено, що на її ім'я відкрито кредит на суму 40 000 грн. у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які було перераховано на невідомий рахунок.
З метою встановлення номеру банківської картки, на яку потерпіла перерахувала кошти та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 14.01.2026 по 24.01.2026».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 14.01.2026 по 24.01.2026;
- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу із 14.01.2026 по 24.01.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 10 травня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.
Слідча суддя