Справа №463/1560/26
Провадження №1-кс/463/2027/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 березня 2026 року м.Льві
Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000788 від 12.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000788 від 12.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації за місцемзнаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківські рахунки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківських рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках за період часу з 10.09.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).
Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження.
За вказаним фактом Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000788 від 12.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2025 року до Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри щодо невідомої особи, яка під приводом заробітку у месенджері «Телеграм» шляхом обману шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 970 гривень, які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 300 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 670 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 2 000 гривень. ІКС ІПНП 41105 від 11.09.2025 року.
В ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 10 вересня 2025 року, перебуваючи вдома її чоловік вирішив знайти додатковий заробіток та у месенджері «Telegram» побачив оголошення про підробіток та розпочав переписку з особою, яка була зареєстрована під іменем « ОСОБА_6 ». Остання повідомила, що для отримання заробітку необхідно виконувати певні завдання. Чоловік виконав кілька завдань, після чого йому повідомили, що він заробив 500 гривень. Для отримання коштів він надав банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , оскільки власної картки у нього немає. На вказану картку було здійснено переказ вищезазначених коштів. Згодом йому пояснили, що для продовження роботи необхідно внести 300 гривень задля поповнення «балансу». Чоловік зателефонував потерпілій та попросив переказати кошти, остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 10.09.2025 року о 15 год. 03 хв., здійснила переказ коштів у сумі 300 гривень зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувачем зазначалась ОСОБА_7 . Згодом йому надійшла вимога здійснити ще один переказ у сумі 670 гривень, потерпіла цього ж дня близько 16 год. 36 хв. здійснила переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач коштів зазначався ОСОБА_8 . В подальшому її чоловіку повідомили, що для подальшого виконання завдань необхідно перерахувати ще 1 000 гривень, враховуючи наведене потерпіла 10.09.2025 року о 18 год. 15 хв. переказала зазначену суму на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримувачем коштів зазнгачався ОСОБА_9 . Надалі її знову попросили здійснити переказ коштів, який вона о 18 год. 56 хв. здійснилана суму 2 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 . Всі вказані перекази потерпіла здійснювала особисто, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . Згодом її чоловік зрозумів, що його було ошукано невідомими особами, оскільки жодних обіцяних виплат за виконані завдання він так і не отримав. Загальна сума матеріальних збитків становить 3 970 гривень.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача ОСОБА_3 , яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №12025142360000788 від 12.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області - слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000788 від 12.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківські рахунки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківських рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках з можливістю вилучення такої інформації за місцемзнаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 10.09.2025 року по час винесення ухвали суду.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області - ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1