Справа № 577/552/26
Провадження № 1-кс/577/269/26
"09" березня 2026 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 4202620250000005 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:
- контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатки до них, податкові накладні, інформація з ким співпрацювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2025 по 27.02.2026;
- працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) осіб (із зазначенням їх анкетних та контактних даних, РНОКПП, адрес проживання, періоду працевлаштування, категорій на назв посад) за період з 26.12.2025 по 27.02.2026; - наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номеру рахунку та установи, в якій він відкритий, отримані доходи від діяльності товариства (із зазначенням суми та дати доходів, виду діяльності, за який отримано дохід) за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202620250000005 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане кримінальне провадження розпочате за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, уклавши Договір №261/12 від 26.12.2025 на поставку товарів - Конструкційних матеріалів (Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для виконання робіт на об'єкті: Реконструкції будівлі гуртожитку у багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), на суму 13 647 118 грн та договір зберігання вказаних вище будівельних матеріалів, без фактичного їх отримання (за адресою: АДРЕСА_3 ).
Згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.10.2024, 10000002933551, ІНФОРМАЦІЯ_4 взяте на облік як платника податків.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна, таємна та службова інформація.
За положеннями ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Приписами ст. 223 КПК України закріплені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що отримання запитуваної інформації необхідно для аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 на предмет проведення взаєморозрахунків між вказаними суб'єктами господарювання та встановлення фактів, похідних від такого аналізу.
Отже, слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містить інформацію щодо наявних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх номерів та установ, в яких вони відкриті, за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025, та з яких здійснювалися розрахунки із ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки запитувані відомості виходять за межі предмета доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, що містять інформацію щодо наявних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх номерів та установ, в яких вони відкриті, за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025, та з яких здійснювалися розрахунки із ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1