Справа № 761/13923/25
Провадження № 1-кс/761/9779/2025
30 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42025112350000010від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва у квітні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42025112350000010від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025112350000010 від 14.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшли матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час постачання продуктів харчування, а саме молока незбираного згущеного з цукром державному замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 та допиту оперуповноваженого вказаного Департаменту встановлено наступне:
За результатами торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - Замовник) уклав договір № 279-24 від 14.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю 30 тис. кг «молока незбираного згущеного з цукром» Код ДК 021:2015: 15510000-6 - «Молоко та вершки» ДСТУ 4274:2019.
Ціна договору складає 2 761 200 грн.
На виконання умов договору Замовником в повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 2,76 млн.грн. за поставлену продукцію.
Відповідно до вищезазначеного рапорту, під час здійснення контррозвідувальних заходів встановлено адреси кінцевих поставок та місця зберігання товару: «молока незбираного згущеного з цукром», що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договору № 279-24 від 14.10.2024 року та перебуває в зоні відповідальності наступних військових частин, а саме:
-в/ч НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-в/ч НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
-в/ч НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
-в/ч НОМЕР_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до вищезазначеного рапорту, за наявною інформацією залишки молока згущеного станом на 20.03.2025 знаходяться у військових частинах за адресами:
-в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , яка фактично розташована за адресою:
АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вищезазначеного рапорту, на початку 2025 року оперативним шляхом було відібрано зразки молока незбираного згущеного з цукром, яке було поставлено у віськові частини за договором № 279-24 від 14.10.2024, та проведено дослідження зазначеного товару. Відповідно до протоколу випробувань № 0048ПР від 21.01.2025, наданим НВЛ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_9 України, поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згущене молоко не відповідає ДСТУ 4274:2019 та умовам договору, зокрема: вміст масової частки немолочних жирів, від загального жиру складає 55%.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_6 , а саме:
Тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як учасника, допущеного до участі у відкритих торгах із закупівлі молока згущеного з цукром (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель - НОМЕР_9 ); повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір укласти договір.
Договір про закупівлю молока згущеного з цукром № 279-24 від 14.10.2024 року з підтверджуючими документами про його виконання, зокрема документи щодо реалізації та поставки товарів - молока згущеного з цукром до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаним договором, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання - передачі, журналами реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналами складського обліку по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації, сертифікати відповідності, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на поставлену продукцію та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).
Договори та документи щодо виготовлення або закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - молока згущеного з цукром, яке в подальшому було реалізовано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 279-24 від 14.10.2024 року з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання - передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації, сертифікати відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на поставлену продукцію та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).
Документи, що містять відомості про постачання та актуальні місця зберігання молока згущеного з цукром, яке було реалізовано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищевказаним договором, із зазначенням конкретних адрес зберігання продукції.
Розпорядчі документи щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , наказ про призначення/звільнення, угоди, посадові обов'язки, посадову інструкцію, повноваження, статут та інші документи, що стосуються обов'язків та повноважень даної посадової особи.
Інша наявна документація щодо виконання договору поставки № 279-24 від 14.10.2024 року.
У зв'язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: вказані документи будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб щодо незаконного привласнення бюджетних коштів (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).
Без наявності вказаних документів неможливо дослідити законність дій службових осіб зазначених установ, організацій, а отже неможливо підтвердити або спростувати факти незаконного привласнення бюджетних коштів.
Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.
Після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть досліджені їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідча не з'явились та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025112350000010 від 14.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42025112350000010від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), а саме:
тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як учасника, допущеного до участі у відкритих торгах із закупівлі молока згущеного з цукром (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_5 ); повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір укласти договір;
договір про закупівлю молока згущеного з цукром № 279-24 від 14.10.2024 року з підтверджуючими документами про його виконання, зокрема документи щодо реалізації та поставки товарів - молока згущеного з цукром до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаним договором, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання - передачі, журналами реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналами складського обліку по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації, сертифікати відповідності, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на поставлену продукцію та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами);
договори та документи щодо виготовлення або закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - молока згущеного з цукром, яке в подальшому було реалізовано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , реконструкції та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 279-24 від 14.10.2024 року з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання - передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації, сертифікати відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на поставлену продукцію та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами);
документи, що містять відомості про постачання та актуальні місця зберігання молока згущеного з цукром, яке було реалізовано до ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищевказаним договором, із зазначенням конкретних адрес зберігання продукції;
розпорядчі документи щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , наказ про призначення/звільнення, угоди, посадові обов'язки, посадову інструкцію, повноваження, статут та інші документи, що стосуються обов'язків та повноважень даної посадової особи;
інша наявна документація щодо виконання договору поставки № 279-24 від 14.10.2024 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: