Справа № 761/12636/25
Провадження № 1-кс/761/8879/2025
04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025100100000558 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025100100000558 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100000558 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 приблизно о 20 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом купівлі товару, а саме картини, за допомогою платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, надіслала ОСОБА_5 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого перейшовши за посиланням ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яке відбулось двома транзакціями, а саме: 02.02.2024 о 20 год. 02 хв. в сумі 14070 грн. 00 коп. та 02.02.2024 о 20 год. 08 хв. в сумі 32160 грн. 00 коп., на загальну суму 46230 грн. 00 коп.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила наступне, що 02.02.2025 приблизно о 20 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом купівлі товару, а саме картини, за допомогою платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, надіслала ОСОБА_5 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого перейшовши за посиланням ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яке відбулось двома транзакціями, а саме: 02.02.2024 о 20 год. 02 хв. в сумі 14070 грн. 00 коп. та 02.02.2024 о 20 год. 08 хв. в сумі 32160 грн. 00 коп., на загальну суму 46230 грн. 00 коп.
В подальшому, до протоколу допиту потерпіла долучила виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та дві платіжні інструкції на дані транзакції. В ході вивчення даних інструкцій було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані отримувачу, а саме ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок отримувача № НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться відомості про рух коштів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100000558 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025100100000558 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити копії документів та вилучити їх, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фото та відео з банкоматів, терміналів, під час здійснення операцій по зняттю коштів, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, за період часу з 02.02.2025 по 12.02.2025, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків з обов'язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: