Справа № 761/40624/24
Провадження № 1-кс/761/26930/2024
31 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100010005493 від 28.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва 29 жовтня 2024 року надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100010005493 від 28.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100010005493 від 28.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 представляючись головою будівельного кооперативу, за попередньою змовою із громадянкою ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 48 тис. доларів США та 50 тис. гривень, створивши у останнього хибну уяву про вигідність набуття у власність нерухомого майна зі знижкою, передбаченою для учасників бойових дій.
Встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , де зазначено, що останній є учасником бойових дій та перебуваючи у будинку офіцерів останній познайомився з громадянками ОСОБА_5 , яка представилася головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається забезпеченням житлом для військовослужбовців. Потім ОСОБА_7 познайомився ОСОБА_6 , яка являлась колегою ОСОБА_5 . Разом останні повідомили, що допомагають військовослужбовцям які є учасниками бойових дій в отриманні нерухомості у м. Києві та Київській області на пільгових умовах.
Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали документи, що вони є головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документи про співпрацю кооперативами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показували документи про спільну співпрацю із забудовниками, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_7 зацікавила трикімнатна квартира по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 повідомила, що таких квартир залишилось лише дві, тому потрібно віддати через 3-4 місяці 40 тис. доларів США. Потім остання запропонувала написати заяву про вступ до споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вкінці лютого 2017 року ОСОБА_5 повідомила, що всі документи на квартиру готові, потрібно сплатити за підготовку документів та переоформлення права власності нотаріусу 50 тис. грн., що ОСОБА_7 було зроблено. Також ОСОБА_5 запропонувала ще одну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Аванс за яку мав складати 8 тис. доларів США.
На початку березня 2017 року ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що квартири за адресою: АДРЕСА_2 не будуть введені в експлуатацію через незаконність використання землі на якій знаходиться будинок, тому вона придбала квартири за адресою: АДРЕСА_3 у ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки подруга ОСОБА_5 - ОСОБА_6 проживала біля місця проживання ОСОБА_7 у Бориспільському р-ні, с. Ленінівка, то ОСОБА_5 сказала, що кошти у розмірі 40 тис. доларів США я віддав ОСОБА_6 , що ОСОБА_7 було зроблено на підтвердження надана розписка від ОСОБА_6 .
Також 12 травня 2017 року після робочого часу ОСОБА_7 зустрівся на ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_5 та передав аванс у розмірі 8 тис. доларів США за двокімнатну квартиру на АДРЕСА_2 на підтвердження надана розписка від ОСОБА_5 .
На даний час ОСОБА_7 не отримав документів на житло.
Також відповідно до допиту свідка ОСОБА_8 , повідомив що останній обіймав посаду начальника науково - дослідної лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 познайомив з ОСОБА_5 , яка представилась головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається забезпеченням житлом військовослужбовців, які є учасниками бойових дій на пільгових умовах. ОСОБА_9 зацікавився квартирою за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 . ОСОБА_9 передав грошові кошти за оформлення документів у розмірі 20 тис. грн. та аванс за квартиру в розмірі 5 тис. доларів США. До цього часу ні коштів ні документів на житло останній не отримав.
Також відповідно до допиту свідка ОСОБА_10 , останній повідомив, що у 2017 році ОСОБА_10 обіймав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 де ОСОБА_7 повідомив мені про пільгову програму забезпечення житлом для військовослужбовців. Невдовзі ОСОБА_10 познайомився з ОСОБА_5 , яка представилась головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для придбання квартири потрібно було вступити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу внести плату за оформлення документів у розмірі 20 тис. грн. ОСОБА_10 зацікавився квартирою та передав ОСОБА_5 документи та передоплату за квартиру у сумі 20 тис. грн. на що ОСОБА_5 надала розписку про отримання вказаних коштів.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 станом на 16.12.2016 перебувала на посаді керівника у житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також співпрацювала з кооперативами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки, у ІНФОРМАЦІЯ_9 містяться відомості щодо всіх директорів, засновників, а також уповноважених осіб, які отримували дохід в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В органу досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні офіційного працевлаштування ОСОБА_5 у зазначених кооперативах у зв'язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання інформації та завірених належним чином копії документів в паперовому вигляді.
На даний час для встановлення істини під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та завірених належним чином копії документів в паперовому вигляді від ІНФОРМАЦІЯ_9 , що становить комерційну таємницю, а саме: перелік осіб які працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, що підтверджують працевлаштування працівників та виплати їм грошових коштів за пророблену роботу, воєнного збору чи документів на підтвердження здійснення їм виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (квитанції, платежі) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року; форми 1-ДФ та додатків №5 до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року; відомості щодо платника податку: вид діяльності, стан, банківські рахунки, керівники та засновники (з історією змін) за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без рішення суду, щодо розкриття інформації яка охороняється законом, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у вказаному державному органі.
Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та не можуть бути отримані в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійсненні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100010005493 від 28.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100010005493 від 28.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: перелік осіб які працевлаштовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, що підтверджують працевлаштування працівників та виплати їм грошових коштів за пророблену роботу, воєнного збору чи документів на підтвердження здійснення їм виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (квитанції, платежі) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року; форми 1-ДФ та додатків № 5 до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року; відомості щодо платника податку: вид діяльності, стан, банківські рахунки, керівники та засновники (з історією змін) за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: