СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1922/26
ун. № 759/5685/26
10 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12026105080000221 внесеного до ЄРДР 27.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб'єктом звернення порушено питання надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківська картка № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026105080000221 внесеного до ЄРДР 27.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 25.02.2026, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_16 , у розмірі 20 000 грн.
В ході проведення дізнання, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 25.02.2026 року, о 17 годині 30 хвилин, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , йому в додаток «Whats App» надійшло смс-повідомлення від побратима ОСОБА_17 , з номеру телефона НОМЕР_3 , із прохання позичити йому грошові кошти в розмірі 9 200 грн., та надіслати їх на банківську картку № НОМЕР_2 , на що останній звичайно погодився, оскільки цей чоловік був хорошим товаришем, тому в гр. ОСОБА_16 не виникло ніяких сумнівів. В подальшому останній використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 надіслав на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти, спочатку в розмірі 9 200 грн. В подальшому товариш, на ім'я ОСОБА_17 , в листуванні ще попросив надіслати на ту ж саму банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 10 800 грн., так останній 25.02.2026 о 17 годині 37 хвилині здійснив повторний платіж. Після чого останній надіслав в смс-повідомленні свій номер банківської карти № НОМЕР_5 куди побратим мав йому повернути кошти в загальній сумі 20 000 грн. В подальшому вечорі він переглядав соціальну мережу «Фейсбук» та побачив допис від ОСОБА_17 зі змістом «Друзі мій Whats App взломали, нічого не пересилайте нікому» після чого він зрозумів, що надіслав кошти шахраям.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від банку можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, дізнавач просив задовольнити подане клопотання.
У судове засідання дізнавач не з'явився та подав клопотання про розгляд справи без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суд не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 3, 22, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12026105080000221 внесеного до ЄРДР 27.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківська картка № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Уповноваженій особі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 - надати вищезазначеним дізнавачам - тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 10.03.2026 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи №759/5685/26, а інший видається для пред'явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1