Справа № 756/2272/26
Номер провадження № 1-кс/756/538/26
03 березня 2026 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003803, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 17.02.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003803, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків, а саме:
- анкетні дані осіб, на ім'я яких створено розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_7 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024, здійснені із розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- анкетні дані осіб, на особові рахунки яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн, 105033 грн та 70000 грн з рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_8 у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024;
- номери мобільних телефонів, до яких були прив'язані розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , а також з використанням яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було здійснено вхід в електронну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наступному отримано переказ грошових коштів в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн 105033 грн та 70000 грн.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003803, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як вказує подане клопотання та надані до нього матеріали досудового розслідування, з 17.11.2024 до 01.12.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, які користувались картками НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківським рахунком НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 447 100 грн, чим спричинили останньому матеріальної шкоди.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, роздруківками руху грошових коштів.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків, а саме:
- анкетні дані осіб, на ім'я яких створено розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_7 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024, здійснені із розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- анкетні дані осіб, на особові рахунки яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн 105033 грн та 70000 грн з рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_8 у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024;
- номери мобільних телефонів, до яких були прив'язані розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , а також з використанням яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було здійснено вхід в електронну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наступному отримано переказ грошових коштів в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн, 105033 грн та 70000 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1