Справа №:755/3396/26
Провадження №: 1-кс/755/1070/26
"10" березня 2026 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2026 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 30.01.2026 року потерпілий знаходився в квартирі АДРЕСА_2 , де о 10:25 на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та дана особа чоловічої статі представилась представником банку і повідомив , що термін дії банківської картки потерпілого по верифікації закінчився, і на даний час потрібно перерахувати з його картки наявні гроші на тимчасову картку, яку зараз продиктують. Приймаючи дану особу дійсно за співробітника банку, потерпілий почав слідувати його вказівкам, а саме перейшов в мобільний додаток «Viber» отримав дзвінок з номеру НОМЕР_4 , а потім в ході бесіди з невідомою особою на названі номери з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї карти (Номеру якої вказати не може, лише відповідно до виписки номер карти був № НОМЕР_5 ) перерахував в період часу з 11год 24 хв до 12 год 17 хв. 5 (П'ять) операцій щодо переказу власних коштів зі своєї картки на у названі реквізити IBAN номер НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 334 670 (триста тридцять чотири тисячі шістсот сімдесят) гривень власних коштів та 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) гривень кредитних коштів. (ЄО №9531 від 30.01.2026 року).
Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з'ясовано, що 30.01.2026 року заявник ОСОБА_6 перебуваючи в квартирі своєї дружини ОСОБА_7 о 10:25 на свій мобільний телефон, в якому активована картка з мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомого до цього йому номера телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , де піднявши слухавку, відповіла невідома до цього особа чоловічої статті для ОСОБА_6 та представилась представником банку та повідомила, що наразі термін дії картки, що знаходиться в у власності ОСОБА_6 закінчився та потрібно перекинути грошові кошти, що знаходяться на старій банківській картці на нову, яку назвав невідомий.
Сприйнявши невідомого дійсно за працівника банку, будучи введеним в оману, заявник почав слідкувати його вказівкам, після чого їх спілкування перейшло до мессенджера «Viber». В ході листування з останнім заявнику на його власний номер телефону зателефонував, ще один невідомий до цього номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в ході розмови з яким, діючи за вказівками невідомого співрозмовника, будучи введеним в оману з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 п'ятьма транзакціями здійснив самостійно переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 на загальну суму грошових коштів 334 610 гривень.
Наразі досудовим слідством не встановлено власників банківських рахунків/карток, на які несанкціонованим шляхом, без згоди потерпілого ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, на загальну 334 610 гривень, внаслідок чого існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв'язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківській (-их) картці (-ках), до якого відноситься наступний банківський рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , у період з 00:00 28.01.2026 року по 00:00 02.02.2026 року;
Даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчийу судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з'явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частковому задоволені. У частині клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити з наданням слідчим можливості отримання належним чином завірених копій документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на вилучення належним чином завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківським рахунком НОМЕР_9 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника (користувачів) банківського рахунку (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток; копії документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківському рахунку (карткам) у період: - з 00:00 28.01.2026 року по 00:00 02.02.2026 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до банківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку. У частині клопотання про вилучення оригіналів документів - відмовити.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1