Справа №:755/3396/26
Провадження №: 1-кс/755/1071/26
"10" березня 2026 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2026 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 30.01.2026 року потерпілий знаходився в квартирі АДРЕСА_4 , де о 10:25 на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та дана особа чоловічої статі представилась представником банку і повідомив , що термін дії банківської картки потерпілого по верифікації закінчився, і на даний час потрібно перерахувати з його картки наявні гроші на тимчасову картку, яку зараз продиктують. Приймаючи дану особу дійсно за співробітника банку, потерпілий почав слідувати його вказівкам, а саме перейшов в мобільний додаток «Viber» отримав дзвінок з номеру НОМЕР_3 , а потім в ході бесіди з невідомою особою на названі номери з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти (Номеру якої вказати не може, лише відповідно до виписки номер карти був № НОМЕР_4 ) перерахував в період часу з 11год 24 хв до 12 год 17 хв. 5 (П'ять) операцій щодо переказу власних коштів зі своєї картки на у названі реквізити IBAN номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в загальній сумі 334 670 (триста тридцять чотири тисячі шістсот сімдесят) гривень власних коштів та 94 000 (дев'яносто чотири тисячі) гривень кредитних коштів. (ЄО №9531 від 30.01.2026 року).
Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з'ясовано, що 30.01.2026 року заявник ОСОБА_6 перебуваючи в квартирі своєї дружини ОСОБА_7 о 10:25 на свій мобільний телефон, в якому активована картка з мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого до цього йому номера телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , де піднявши слухавку, відповіла невідома до цього особа чоловічої статті для ОСОБА_6 та представилась представником банку та повідомила, що наразі термін дії картки, що знаходиться в у власності ОСОБА_6 закінчився та потрібно перекинути грошові кошти, що знаходяться на старій банківській картці на нову, яку назвав невідомий.
Сприйнявши невідомого дійсно за працівника банку, будучи введеним в оману, заявник почав слідкувати його вказівкам, після чого їх спілкування перейшло до мессенджера «Viber». В ході листування з останнім заявнику на його власний номер телефону зателефонував, ще один невідомий до цього номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в ході розмови з яким, діючи за вказівками невідомого співрозмовника, будучи введеним в оману з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 п'ятьма транзакціями здійснив самостійно переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 на загальну суму грошових коштів 334 610 гривень.
Слідчий у клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з сім-карт оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером: НОМЕР_1 , в період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером: НОМЕР_3 , в період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року, а також встановлення ІМЕІ - кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаного мобільного оператора. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентським номером: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентським номером: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначений абонентський номер, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів..
Слідчийу судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак їх представники до суду не з'явилися. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026100040000257 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_3 в період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року, а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив'язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абонента, за період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі.xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1