Справа № 296/2514/26
1-кс/296/1089/26
Іменем України
09 березня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення належним чином завіренних копій документів.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025060000000175 від 22.12.2025 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою фактичного проживання АДРЕСА_9 , використовуючи власний ПК з доступом до мережі Інтернет, оформив замовлення № 252497 та придбав у іноземної компанії-виробника зброї «Мonstrum Tactical», URL: ІНФОРМАЦІЯ_9 поштова адреса: АДРЕСА_10 , цівки до зброї моделей «AR-15 Extended Quad Rail Handguard with FSP Cutout / Carbine Drop-in» (QE07-B) - 2 од., «AR-15 Quad Rail Handguard -16.5 inch / Free Float» (К16-B) - 1 од. та (К16-G) - 1 од., за що перерахував, з власного карткового рахунку відкритого в банківській установі України, на рахунок вищевказаного підприємства грошові кошти у розмірі 89,98 доларів США.
У подальшому, 30.09.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_9 , використовуючи власний ПК з доступом до мережі Інтернет, через веб-сервіс компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у власному електронному кабінеті створив та підписав міжнародну експрес накладну NP00000004256340NPG та інвойс № 420197019434650105501053299382, чим оформив міжнародне поштове відправлення з вмістом вказаних компонентів (складових частин) до зброї на своє ім'я та на власну адресу місця проживання.
Надалі, 13.10.2025 міжнародне експрес відправлення NP00000004256340NPG із вищевказаним вмістом, яке надійшло з США до України, вилучене під час проведення митного огляду в зоні митного контролю ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа - підприємець та здійснює реалізацію імпортованого товару військового призначення через торгові майданчики (маркетплейси) в мережі Інтернет.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_16 ) під час купівлі та продажу імпортованого товару військового призначення, використовує банківські рахунки відкриті у: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту проведення розрахунків під час імпорту товару військового призначення, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), зокрема до документів та інформації про відкриті банківські картки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), а саме: заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, рух грошових коштів за рахунком банківської картки (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), тощо.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представників вищевказаних банківських установ.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні банківських установ: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом отримання належно завірених копій документів, які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 ), а саме:
- інформації про номери всіх наявних банківських карток фізичної особи, інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках (банківських карткам) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), за період з 01.01.2025р. по 09.03.2026р., по всім банківським карткам та рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), в т.ч. які відкриті та використовуються фізичною особою - підприємцем ОСОБА_18 .
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 09.05.2026р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1