Справа № 276/372/26
Провадження по справі 1-кс/276/85/26
10 березня 2026 року селище Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене Т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025065680000018 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а сааме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 23.02.2025 року до 03.03.2025 року надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу 23.02.2025 року до 03.03.2025 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за банківській картці № НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період часу з 23.02.2025 року до 03.03.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12025065680000018 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 23.02.2025 ОСОБА_5 , житель с. Дворище Житомирського району Житомирської області, знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж «перевізної бані», домовився про її купівлю по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , після чого 27.02.2025 близько 15 год 35 хв перерахував завдаток в сумі 10000 грн на рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримав.
Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.02.2025 він натрапив на оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було вказано про продаж «перевізної бані». Надалі він зв'язався із невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні та особа назвалася ОСОБА_6 і домовився про купівлю «перевізної бані». Невідома особа повідомила, що потрібно сплатити завдаток в сумі 30000 гривень на рахунок НОМЕР_3 для початку будування бані, проте він не погодився, а повідомив, що надішле 10000 гривень, а решту віддасть, лише коли товар прибуде. Після цього він перерахував завдаток в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_3 , після чого продавець видалив дане оголошення та заблокував його номер, а потерпілий товар так і не отримав.
Слідчий у клопотанні вказує, що 03.06.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Хорошівського районного суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого було встановлено, що після зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі дізнавача та прокурора.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065680000018 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 23.02.2025 ОСОБА_5 , житель с. Дворище Житомирського району Житомирської області, знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж «перевізної бані», домовився про її купівлю по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , після чого 27.02.2025 близько 15 год 35 хв перерахував завдаток в сумі 10000 грн на рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримав.
Згідно квитанції до платіжної інструкції №47 від 27.02.2025 потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 10000 гривень.
Проте, дізнавачем до клопотання не долучено жодних доказів на обгрунтування своїх доводів щодо перерахування з рахунка НОМЕР_3 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також не обгрунтовано необхідність отримання відомостей по вказаному картковому рахунку з 23.02.2025, у той час як потерпілим грошові кошти вперше перераховано 27.02.2025.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем не доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1