Справа № 761/12380/25
Провадження № 1-кс/761/8778/2025
29 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42024112100000113 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №42024112100000113 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112100000113 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 174-23/24 будівельного підряду на додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 », з договірною ціною 15 380 626 гривень 14 копійок з ПДВ, за результатами виконання яких вбачаються факти розтрати бюджетних коштів.
Крім того, встановлено, що 05.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 175-23 будівельного підряду на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , з договірною ціною 21 081 379 гривень 84 копійок з ПДВ, зі строком дії договору до 31.12.2024 року. Згідно із п. 4.2. якого відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001p. № 1764 (із змінами), згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 (із змінами) Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання i постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів / роботи i послуги протягом 90 днів з дня одержання авансу, але не пізніше 24 грудня, у разі отримання авансу в останні місяці бюджетного року. Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернуть суму авансу/попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Замовника. В подальшому, додатковою угодою № 3 до договору № 175-23 від 05.10.2023 було подовжено строк дії договору до 31.12.2025 року. А 09.09.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 175-23/24 будівельного підряду на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , з договірною ціною 7 493 288 гривень 75 копійок з ПДВ, зі строком дії договору до 31.12.2025 року.
Оперативним шляхом встановлено, що за результатами виконання вищезазначених робіт вбачаються факти розтрати бюджетних коштів, а саме внесення у фінансово-звітну документацію - акти приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів згідно вищезазначених договорів підряду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту того, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають вказаним роботам у актах приймання виконаних будівельних робіт, у зв'язку із чим у кримінальному провадженні №42024112100000113 було спрямовано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання копій документів, та отримано відповідь із відмовою.
Вищезазначені документи , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можутьбути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведенні судово-будівельної експертизи, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.
Тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, отримання тимчасового доступу до документів та вилучення копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.
З огляду на положення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку речей та документів лише на підставі рішення суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112100000113 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №42024112100000113 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копії документів та вилучити документи, а саме:
-договорів № 174-23/24 від 19.08.2024, № 175-23 від 05.10.2023, № 175-23/24 із усіма додатками до нього та подальшими змінами, специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » та по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 »;
-видаткових накладних на всі будівельні матеріали, що були використані під час проведення робіт об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » та по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 »;
- інформацію та документи про договірну ціну IMD файл, моделі АВК -5, під час проведення робіт об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » та по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 »;
-завіреної належної чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з усіма змінами діючих станом на 2023-2025 рік, ліцензії, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_6 , копію функціональних обов'язків ОСОБА_6 ;
-оригіналів документів, нотаток за період 2023-2025 років, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;
-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2025 рік;
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: