Справа № 761/4213/26
Провадження № 1-кс/761/3794/2026
03 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120 251 001 000 005 70 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120 251 001 000 005 70 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що слідчими слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120 251 001 000 005 70 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що в період часу з 29.01.2025 по 05.02.2025 приватні нотаріуси КМНО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, провели протиправні реєстрації дії щодо зміни засновника ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН», чим завдали тяжких наслідків гр. ОСОБА_5
29.01.2025 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про реєстраційну дію, щодо ТОВ «Хеліклаб Юкрейн», а саме про зміну засновника з ОСОБА_5 на ОСОБА_11, Країна громадянства: Італія, Країна реєстрації: Італія, Адреса засновника: Італія, вулиця Зіса, 36, 90135, Палермо, провінція Палермо.
Однак, ОСОБА_5 не здійснював передачу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» громадянину ОСОБА_9 та не був фактичним учасником правочину з передачі майнових прав на користь іншої особи та жодних документів щодо передачі майнових прав ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» на користь громадянина Італії ОСОБА_10 не підписував.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , Країна громадянства: Італія, Країна реєстрації: Італія, Адреса засновника: АДРЕСА_1 , державний кордон України не перетинав.
В ході досудового розслідування, 26.03.2025 року ГУ ДПС в м. Києві вих. № повідомило, що на ім'я ОСОБА_10 був виданий реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 за зверненням 29.10.2024 року, що свідчить про підробленість акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» від 16.02.2022 року, оскільки в даному акті зазначено РНОКПП ОСОБА_10 , який фактично був виданий не раніше, ніж 29.10.2024 року, при тому, що сам акт посвідчено начебто 16.02.2022 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що на балансі ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» обліковувались наступні необоротні активи у вигляді нерухомого та рухомого майна, а саме: 100% частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартира, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907400880000, власником якого є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартира, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907391380000, власником якого є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартира, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907382180000, власником якого є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартира, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907366180000, власником якого є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); автомобіль марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_3 , 2019 року випуску, чорного кольору, VIN номер НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А).
06.02.2025 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , 100% частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41006978, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартиру, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907400880000; квартиру, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907391380000; квартиру, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907382180000; квартиру, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907366180000; автомобіль марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_3 , 2019 року випуску, чорного кольору, VIN номер НОМЕР_4 , визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12025100100000570 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Крім того під час розслідування було встановлено, що з метою продовження протиправних дій учасниками злочинної групи 08.10.2025 було зареєстровано ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС».
11.11.2025 між ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» підписано акт приймання-передачі, що підтверджує факт передачі майна, серія та номер 1281;1282 виданий ПН КМНО ОСОБА_13
12.11.2025 року ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» на підставі даного акту вчинено реєстраційні дії щодо зміни власника квартири, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907400880000; квартири, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907391380000; квартири, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907382180000; квартири, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907366180000, а також транспортного засобу BMW X7, 2019 року випуску, об'єм двигуна 4395 см?, номер кузова НОМЕР_4 на ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС».
Окрім цього, слідством встановлено, що у ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» наявні відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: НОМЕР_5 в АТ «Європейський промисловий банк»; НОМЕР_6 в АТ «Банк інвестицій та заощаджень».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існує загроза відчуження майна, яке є об'єктом кримінально-протиправних дій, вчинення реєстраційних дій щодо зміни учасників, директорів, розміру статутних капіталів, адрес місцезнаходження прокурор просив накласти арешт на майно ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС».
В судовому засіданні прокурор доводи та вимоги клопотання підтримав, яке просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Власники майна в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду матеріалівслідчими слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120 251 001 000 005 70 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В рамках даного провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на ряд майна, перелік якого зазначений у клопотанні, та яке належить ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС», з метою забезпечення збереження речового доказу, а також запобігання подальшого можливого незаконного відчуження вказаного майна.
Вказане майно що належить ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС», постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнане речовим доказом.
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що вказане майноє обєктом кримінального правопорушення, відповідає ознакам визначеним ст..98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, оскільки воно може містити відомості, які можуть у подальшому бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно, може бути відчуженим, у зв'язку із чим дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому не підлягає задоволенню клопотання прокурора про накладення арешту на банківські рахунки відкриті або, які будуть відкриті в банківських установах на ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» у майбутньому, за відсутності даних щодо наявності такого майна та конкретизації його переліку.
Керуючись вимогами ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:
- квартиру, загальною пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907400880000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 45914127, адреса місцезнаходження: 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, Київський майдан, будинок 11);
- квартиру, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 14-А, кв. 3008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907391380000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 45914127, адреса місцезнаходження: 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, Київський майдан, будинок 11);
- квартиру, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 14-А, кв. 3007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907382180000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 45914127, адреса місцезнаходження: 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, Київський майдан, будинок 11);
- квартиру, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 14-А, кв. 3006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907366180000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 45914127, адреса місцезнаходження: 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, Київський майдан, будинок 11);
- автомобіль марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_3 , 2019 року випуску, чорного кольору , VIN номер НОМЕР_4 .
- банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41006978, адреса місцезнаходження: 04215, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35): НОМЕР_5 в АТ «Європейський промисловий банк»; НОМЕР_6 в АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; НОМЕР_7 в АТ «ПУМБ»;
- накласти арешт на корпоративні права: Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41006978, адреса місцезнаходження: 04215, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35) в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 944 744, 00 грн.,
- накласти арешт на корпоративні права: Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКОПТЕР» (код ЄДРПОУ: 43648366, адреса місцезнаходження: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Мечнікова, будинок 2а) в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 50 000, 00 грн., що належать ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41006978);
- накласти арешт на корпоративні права: Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 45914127, адреса місцезнаходження: 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, Київський майдан, будинок 11) в розмірі 91,99% (дев'яносто одна ціла дев'яносто дев'ять сотих відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 33 800 400 грн., що належать ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41006978).
Заборонити будь-яким фізичним чи юридичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 09.03.2026 о 14 год. 05 хв.
Слідчий суддя: