КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9075/25
Провадження № 1-кс/552/363/26
10.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
детектива ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна,
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 в якому просить накласти арешт на на майно, виявлене та вилучене 27.02.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро.
Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023200000000146 від 03.08.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
Установлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у період 2025-2026 році здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях на території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Також, невстановлена особа всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086, з метою його збуту.
07.02.2026 допитом свідка встановлено, що на початку лютого 2026 року на АЗС в м. Дніпро, координати 48.433582; 34.948872 (земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086), було придбано дизельне пальне. За придбане дизельне пальне фіскальний чек оператор АЗС не видав. До протоколу допиту свідком долучено скляну банку об'ємом 1 л з дизельним пальним, придбаним на АЗС в координати - 48.433582; 34.948872 (земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086).
З метою перевірки якості пального 10.02.2026 до АТ «Укргазвидобування» скеровано зразок дизельного пального придбаного на АЗС в м. Дніпро, координати - 48.433582; 34.948872 (земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086). Відповідно до протоколу випробувань №84 від 13.02.2026 Випробувальної лабораторії якості АТ «Укргазвидобування» зразок ДП не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне СВРО. Технічні умови».
Також, з метою перевірки вказаної інформації проведено розшукові дії, за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро розташована автозаправна станція та надаються послуги з реалізації дизельного пального.
27.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук території та приміщень автозаправної станції на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро, у присутності оператора АЗС ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo Thin Pad T440p чорного кольору ID:PC00D2T1 з зарядним пристроєм на якому встановлено програма 1С підприємство де містяться відомості щодо функціонування АЗС, де сформовані звіти. Також виявлено додаток «Нафта» за допомогою якого здійснюється відпуск пального. В додатку «Google» відкрита вкладка profit.org.ua з авторизованим профілем ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого здійснюється відпуск пального по талонах, номерам авто, та картками ksem. Також виявлено вкладку webmail.ksem.com.ua з корпоративною поштою з авторизованим акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_1 де містяться відомості щодо надісланих повідомлень з щоденною звідністю з 18.08.2023 по 27.02.2026; грошові кошти у сумі 35400 грн. з яких 2600 грн. виявлено в касі, 32800 грн. знаходились у сейфі у поліетиленовому пакеті сірого кольору з написом «А726.02.26. ОСОБА_7 » були загорнуті відомостями на 2 аркушах А4 за 26.02.2026 «нал» реалізовано 1812,8 літрів, залишок 8805,59 літрів, фактично здано 32800 грн., підпис оператора ОСОБА_7 ; зошит у клітинку на 48 аркушах з відомостями щодо приходу пального на АЗС; відомість за 27.02.2026 на 1 арк. з написом «відомість 27.02.26 АЗК №7 ПІБ оператора ОСОБА_7 »; відомість за 26.02.2026 з реалізацією за готівкові кошти та залишками пального на 2 арк. якими були обгорнуті грошові кошти у сумі 32800 грн. виявлені в сейфі; мобільний телефон Poco C75 з сім картою з номером абонента НОМЕР_1 серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 зі слів ОСОБА_7 даний телефон є робочим, на якому виявлено відомості щодо діяльності АЗС з окрема листування в месенджерах Телеграм та Вайбер що становлять значення для досудового розслідування; зразки дизельного палива №1, №2 об'ємом 1,5 літрів у скляних банках відібрано з колонки АЗС за допомогою оператора АЗС ОСОБА_7 ; контейнер з вмонтованим баком для паливно-мастильних матеріалів та вмонтованою автозаправною колонкою; дизельне пальне у кількості 8300 літрів.
Постановою слідчого (детектива) від 28.02.2026 вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України та мають істотне значення для доказування обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені речі є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, можливості проведення із ними судових експертиз, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.
Під час розгляду клопотання представник володільця майна в задоволенні клопотання просила частково відмовити, надала суду письмові заперечення, та зазначила, що автозаправна станція на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро є власністю ПП «Трайденс» та існує для внутрішніх потреб підприємства, має ліцензію на зберігання пального, офіційно орендує земельну ділянку, здійснює придбання пального для потреб власного споживання, оскільки підприємство здійснює перевезення. З приводжу незаконного продажу пального, на даний час підприємством проводиться службове розслідування.
Заслухавши пояснення детектива, що входить до групи детективів, що здійснюють досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023200000000146 від 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України ( а.с.4,5).
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального
Зокрема, встановлено, що невстановлена особа всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086, з метою його збуту, що підтверджується поясненням свідка, лабораторним висновком та розшуковими слідчими діями ( а.с. 6-15).
27.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук території та приміщень автозаправної станції на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро, у присутності оператора АЗС ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo Thin Pad T440p чорного кольору ID:PC00D2T1 з зарядним пристроєм на якому встановлено програма 1С підприємство де містяться відомості щодо функціонування АЗС, де сформовані звіти. Також виявлено додаток «Нафта» за допомогою якого здійснюється відпуск пального. В додатку «Google» відкрита вкладка profit.org.ua з авторизованим профілем ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого здійснюється відпуск пального по талонах, номерам авто, та картками ksem. Також виявлено вкладку webmail.ksem.com.ua з корпоративною поштою з авторизованим акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_1 де містяться відомості щодо надісланих повідомлень з щоденною звідністю з 18.08.2023 по 27.02.2026; грошові кошти у сумі 35400 грн. з яких 2600 грн. виявлено в касі, 32800 грн. знаходились у сейфі у поліетиленовому пакеті сірого кольору з написом «А726.02.26. ОСОБА_7 » були загорнуті відомостями на 2 аркушах А4 за 26.02.2026 «нал» реалізовано 1812,8 літрів, залишок 8805,59 літрів, фактично здано 32800 грн., підпис оператора ОСОБА_7 ; зошит у клітинку на 48 аркушах з відомостями щодо приходу пального на АЗС; відомість за 27.02.2026 на 1 арк. з написом «відомість 27.02.26 АЗК №7 ПІБ оператора ОСОБА_7 »; відомість за 26.02.2026 з реалізацією за готівкові кошти та залишками пального на 2 арк. якими були обгорнуті грошові кошти у сумі 32800 грн. виявлені в сейфі; мобільний телефон Poco C75 з сім картою з номером абонента НОМЕР_1 серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 зі слів ОСОБА_7 даний телефон є робочим, на якому виявлено відомості щодо діяльності АЗС з окрема листування в месенджерах Телеграм та Вайбер що становлять значення для досудового розслідування; зразки дизельного палива №1, №2 об'ємом 1,5 літрів у скляних банках відібрано з колонки АЗС за допомогою оператора АЗС ОСОБА_7 ; контейнер з вмонтованим баком для паливно-мастильних матеріалів та вмонтованою автозаправною колонкою; дизельне пальне у кількості 8300 літрів ( а.с.16-24).
Постановою детектива від 28.02.2026 вищезазначені виявлені та вилучені речі, предмети, грошові кошти, записи, пальне та обладнання, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.25-28).
Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі, предмети, грошові кошти являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, на них необхідно накласти арешт, при цьому доцільність накладання арешту на контейнер з вмонтованим баком для паливно-мастильних матеріалів, вмонтовану автозаправну колонку та дизельне пальне у кількості 8300 літрів, матеріалами клопотання не доведено, оскільки під час його розгляду, представником володільця майна надано документи на підтвердження діяльності ПП «Трайденс» з перевезень, законного володіння та зберігання обладнання та пального ( а.с. 60-130).
Враховуючи вищезазначене, клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 27.02.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:202:0086 в м. Дніпро, а саме:
- ноутбук Lenovo Thin Pad T440p чорного кольору ID:PC00D2T1 з зарядним пристроєм 1 шт. на якому встановлено програма 1С підприємство де містяться відомості щодо функціонування АЗС, де сформовані звіти, а також виявлено додаток «Нафта» за допомогою якого здійснюється відпуск пального;
- грошові кошти у сумі 35400 грн. з яких 2600 грн. виявлено в касі, 32800 грн. знаходились у сейфі у поліетиленовому пакеті сірого кольору з написом «А726.02.26. ОСОБА_7 », які були загорнуті відомостями на 2 аркушах А4 за 26.02.2026 «нал» реалізовано 1812,8 літрів, залишок 8805,59 літрів, фактично здано 32800 грн., підпис оператора ОСОБА_7 ;
- зошит у клітинку на 48 аркушах із відомостями, щодо приходу пального;
- відомість за 27.02.2026 на 1 арк. з написом «відомість 27.02.26 АЗК №7 ПІБ оператора ОСОБА_7 »;
- відомість за 26.02.2026 з реалізацією за готівкові кошти та залишками пального на 2 арк.;
- мобільний телефон Poco C75 з сім картою з номером абонента НОМЕР_1 серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ;
- зразки дизельного палива №1, №2 об'ємом 1,5 літрів у скляних банках.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій ноутбук Lenovo Thin Pad T440p та мобільний телефон Poco C75 з сім картою з номером абонента НОМЕР_1 повернути власнику.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1