Справа № 369/4443/26
Провадження №1-кс/369/591/26
06.03.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12025111310001406 від 16.12.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Вимоги клопотання мотивує тим, що 15 грудня 2025 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . У зазначений час їй на мій мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого раніше абонентського номера НОМЕР_2 . По телефону дзвонив невідомий чоловік, який представився, як ОСОБА_5 , який перебуває на посаді працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по банківському обліковому запису ОСОБА_4 нібито зафіксовано підозрілу активність, а саме підключення декількох сторонніх пристроїв та проведення несанкціонованих фінансових операцій.
Після цього співрозмовник повідомив про необхідність проходження так званої «верифікації», з метою збереження грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку. Надалі із ОСОБА_4 зв?язалися вже через месенджер «Telegram» з акаунта, який візуально був оформлений як офіційний канал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому номер телефону у вказаному акаунті був відсутній. Під час спілкування ОСОБА_4 повідомили, що для забезпечення збереження грошових коштів необхідно терміново перевести кошти на інші банківські рахунки в інших фінансових установах.
Діючи під психологічним тиском та будучи введеною в оману, ОСОБА_4 виконувала вказівки осіб, які представлялися працівниками служби безпеки банків. Також у межах реалізації шахрайської схеми ОСОБА_4 спілкувалася з особами, які представлялися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які телефонували з абонентського номера НОМЕР_3 .
За вказівкою вищезазначених осіб ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , всього ОСОБА_4 зробила три платежі на загальну суму 85 500 (вісімдесят п?ять тисяч п?ятьсот) гривень, після чого, виконуючи вказівки нібито працівника банку, вказані кошти нею були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкритий на ім?я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_7 ).
У подальшому, виконуючи подальші інструкції шахраїв, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на загальну суму 95 000 (дев'яносто п'ять тисяч) гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ).
Після здійснення всіх вказаних переказів ОСОБА_4 повідомили, що протягом однієї години банківські дані нібито оновляться, після чого із нею знову зв?яжеться служба безпеки банку. Однак після закінчення вказаного часу із ОСОБА_4 ніхто на зв?язок не вийшов, а спроби самостійно зв?язатися з вищезазначеними абонентами результату не дали. Після цього ОСОБА_4 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами. Загальна сума матеріального збитку становить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) ггивень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12025111310001406 від 16.12.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з поданого клопотання, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме:
-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахункиНОМЕР_6 та НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 за період часу з 15.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 послуга - мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , та інші операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8