Справа № 366/425/26
Провадження № 1-кс/366/130/26
09.03.2026 с-ще Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42026112330000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до:
-Документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану по АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у т.ч. паспортів, наказів, заяв на відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, сум утриманого податку;
-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023 року, із зазначенням - відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента; сум утриманого з нього податку. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках;
- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023;
- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп?ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по24 год. 00 хв. 15.08.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2026 надійшло повідомлення з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за №51/29-63 від 26.01.2026 про те, що у період з 2022 по червень 2024 ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Веселка» фактично не здійснювали функціональну діяльність у зв'язку з відсутністю належних та безпечних умов для здійснення освітнього процесу.
У ході досудового розслідування встановлено факт неефективного використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов'язане з виплатою заробітної плати працівникам ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично не виконували свої посадові обов'язки, будучи призначеними на посади наказами керівника закладу. Зокрема, наказом №85-к від 02.07.2022 на посаду підсобного робітника кухні було зараховано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка в подальшому була переведена посади помічника вихователя, двірника, комірника, пралі та сторожа. Проте жодну із зазначених робіт не виконувала фактично і була відсутня на робочому місці, що підтверджується показами свідка.
Враховуючи викладене у слідства виникла потреба у деталізації часу, співучасників вчинення кримінального правопорушення та інших обставин його вчинення, у зв'язку з чим і просять слідчого суддю у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася. У клопотанні просила провести його розгляд без своєї участі, при цьому клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Положення глави 15 КПК України не встановлюють імперативних вимог про обов'язкову участь у судовому засіданні особи, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв'язку з неявкою учасників справи, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим прокурором доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який , з огляду на воєнний стан у країні,може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 1 місяць.
Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №l Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ ВП №1Виштородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ,та (або) слідчому СВ ВП №1Виштородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), по відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунках на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-Документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану по АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у т.ч. паспортів, наказів, заяв на відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, сум утриманого податку;
-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023 року, із зазначенням - відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента; сум утриманого з нього податку. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках;
- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023;
- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп?ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по24 год. 00 хв. 15.08.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_5 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 24 год. 00 хв. 15.08.2023.
Ухвала на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Строк дії ухвали до 08.04.2026.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11