Справа № 643/4330/26
Провадження № 1-кс/643/2033/26
10 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221170000219 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221170000219 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З метою збирання доказів, всебічного, повного, об'єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила злочин та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по обліковому запису, який відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та користується банківськими картками : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а також банківським рахунком АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , та у якого мається електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Дату реєстрації облікового запису на платформі казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на гр. ОСОБА_4 ( особисті дані вказані вище); Прив'язані контактні дані до вказаного облікового запису ( з урахуванням номерів телефонів та електронної пошти); Історію поповнення рахунку із зазначенням сум, дат, способів зарахування коштів та реквізитів карт, з яких поповнювався рахунок; Історію виведення грошових коштів із зазначенням сум, дат, способів виведення коштів із зазначенням реквізитів карток; ІР- адреси входів до облікового запису; Інші наявні дані, що можуть мати значення для кримінального провадження.
Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами неможливо.
Слідчий в судове засідання не звився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв'язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та матеріалів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію про обліковий запис на платформі казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у гр. ОСОБА_4 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а також банківським рахунком АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , та у якого мається електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 14.12.2025 по теперішній час, а саме:
-Дату реєстрації облікового запису на платформі казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на гр. ОСОБА_4 ( особисті дані вказані вище);
-Прив'язані контактні дані до вказаного облікового запису ( з урахуванням номерів телефонів та електронної пошти)
-Історію поповнення рахунку із зазначенням сум, дат, способів зарахування коштів та реквізитів карт, з яких поповнювався рахунок;
-Історію виведення грошових коштів із зазначенням сум, дат, способів виведення коштів із зазначенням реквізитів карток;
-ІР- адреси входів до облікового запису;
- Інші наявні дані, що можуть мати значення для кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1