Справа № 185/15287/25
Провадження № 1-кс/185/189/26
06 березня 2026 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041370000283 від 13 лютого 2025 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041370000283 від 13 лютого 2025 року, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії, у роздрукованому вигляді та на електронному носії, у тому числі інформації та документів із Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-витяги із заяви про надання компенсації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги про реєстрацію об'єкта нерухомого майна в Реєстрі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги житлових сертифікатів (у разі їх формування) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги договорів купівлі-продажу (за наявності таких в Реєстрі) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-електронні копії документів, які були завантажені користувачем Реєстру або заявником під час подання заяви щодо отримання компенсацій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- інформацію та документи, що стали підставою для надання грошової компенсації та/або житлових сертифікатів за знищене майно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-іншу наявну в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської федерації проти України інформацію та документи щодо отримання грошової компенсації та/або житлових сертифікатів за знищене майно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-надати роз'яснення якщо вартість нерухомого майна, яке придбано за рахунок житлового сертифікату було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об'єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілою стороною та чи це порушенням вимог чинного законодавства.
З клопотання вбачається, що (ЄО 7875) до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно фінансових операцій, проведених за участю невстановлених осіб, які можуть бути пов'язані з одержанням шахрайським шляхом доходів.
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041370000283 від 13 лютого 2025 року, з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення аналізу узагальненого матеріалу (ДСК) ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено:
ІНФОРМАЦІЯ_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано 4 повідомлення стосовно спроби проведення фінансових операцій, за період з 15.02.2024 по 24.04.2024, на загальну суму 5,84 млн грн., зокрема: здійснення спроби зарахування коштів на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий ОСОБА_8 , з призначенням платежів: «Сплата за купівлю-продаж нерухомого майна згідно з договором № 272 від 12.02.2024 по житловому сертифікату ЖС-16.10.2023-231 за державною програмою «Відновлення», а саме:
-15.02.2024-1,46 млн грн;
-19.03.2024-1,46 млн грн;
-12.04.2024-1,46 млн грн;
-24.04.2024-1,46 млн грн.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано обґрунтований висновок про підозрілі фінансові операції:
Встановлено, що ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (покупець) уклали договір купівлі-продаж земельної ділянки з житловим будинком № 272 від 12.02.2024, а саме земельної ділянки 1223582300:02:001:0539, площею 0,2110 га та житлового будинку загальної площі 102,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Продаж земельної ділянки вчинено за ціною 200 000, 00 грн, продаж житлового будинку 2 000 000,00 грн.
Джерелом походження коштів покупця ОСОБА_5 для придбання земельної ділянки із житловим будинком є компенсація за державною програмою «єВідновлення», отримана на підставі житлових сертифікатів ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.
Відповідно до відомостей, викладених у висновку про оцінку земельної ділянки та житлового будинку, ринкова вартість земельної ділянки станом на 01.02.2024 становить 11 000 грн, ринкова вартість житлового будинку станом на 01.02.2024 становить 320 000,00 грн.
Держмоніторингом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано 2 повідомлення стосовно спроби проведення фінансових операцій, за період з 23.07.2024 по 02.08.2024, які пов'язані із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_10 , у сумі 1,46 млн грн., у якості «сплати за купівлю-продаж нерухомого майна згідно з договором № 705 від 18.07.2024 по житловому сертифікату ЖС-17.04.2024-5762 за державною програмою «єВідновлення».
18.07.2024 ОСОБА_6 придбано земельну ділянку із житловим будинком у ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу № 705 за 1,46 млн грн з використанням житлового сертифікату по завищеній ціні, крім того, вартість нерухомого майна повністю співпадає з розміром суми, що зазначена в житловому сертифікаті, з наміром отримати повну суму грошової компенсації по програмі «єВідновлення», так як відповідно до умов даної програми, якщо вартість квартири перевищує суму сертифікату, можна доплатити власними коштами, але якщо менше, то нотаріус реєструє це в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, різницю людина може отримати лише після стягнення репарацій з рф.
Відповідно до звіту про експертну грошову оцінку, експертна грошова оцінка земельної ділянки становить 16 406 грн, а ринкова вартість житлового будинку 613 000 грн.
Купівля здійснюється за рахунок наданої ОСОБА_6 грошової компенсації за житловим сертифікатом на придбання житла реєстраційний номер № НОМЕР_4 , розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок.
Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна потреба для слідства в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів та інформації, з метою з'ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041370000283 від 13 лютого 2025 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії, у роздрукованому вигляді та на електронному носії, у тому числі інформації та документів із Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-витяги із заяви про надання компенсації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги про реєстрацію об'єкта нерухомого майна в Реєстрі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги житлових сертифікатів (у разі їх формування) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-витяги договорів купівлі-продажу (за наявності таких в Реєстрі) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-електронні копії документів, які були завантажені користувачем Реєстру або заявником під час подання заяви щодо отримання компенсацій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- інформацію та документи, що стали підставою для надання грошової компенсації та/або житлових сертифікатів за знищене майно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-іншу наявну в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської федерації проти України інформацію та документи щодо отримання грошової компенсації та/або житлових сертифікатів за знищене майно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-надати роз'яснення якщо вартість нерухомого майна, яке придбано за рахунок житлового сертифікату було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об'єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілою стороною та чи є це порушенням вимог чинного законодавства.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2026 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1