справа № 208/11458/23
провадження № 1-кс/208/570/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 березня 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 12023046160000396 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 12023046160000396 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 09.12.2023 року по 31.12.2023 та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 09.12.2023 року по 31.12.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)
з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та
НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів;
Прошу надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40-1, ч.1 ст.162 КПК України, ст. 93 КПК України, главою 15 КПК України, ст. 131 КПК України, ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, ст. 159 КПК України, п.5 ч.1ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 160 КПК України:-
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 09.12.2023 року під приводом продажу мобільного телефону «IPhone» 11 Pro у мережі «Instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 7900 гривень, які остання самостійно, добровільно однією транзакцією перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 . Товар не надіслано. Грошові кошти не повернуті. (ЄО№23825
від 09.12.2023).
За даним фактом СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023046160000396 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпілої ОСОБА_11 остання повідомила, що 09.12.2023 потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та у мережі «Інстаграм» шукала подарунок для доньки. Зайшла на сторінку « ОСОБА_12 » за котрою слідкувала певний проміжок часу і вирішила замовити мобільний телефон IPhone 11 Pro на 256 GB. Під час листування з менеджером останній повідомив, що весь асортимент товару знаходиться у них на сайті та скину посилання сайту. Остання перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 вибрала товар і нажала на покупку, після чого висвітилось введення даних, ОСОБА_11 ввела всі необхідні дані картки для покупки товару і відправила грошові кошти (через пром оплату) у сумі 7900 зі свої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Відправляла на банківську картку НОМЕР_4 приблизно о 12 годині 14 хвилин. Відправивши грошові кошти відправила квитанцію у інстаграм і почала чекати підтвердження від менеджера, через декілька годин менеджер відповів що оплата пройшла, більше не відповідали, товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час аналізу отриманих документів було встановлено, що відправлені грошові кошти потерпілим 09.12.2023 о 12 годині 14 хвилин у розмірі 7900 гривень були в подальшому відправлені на банківську картку НОМЕР_2 о 12:24:40 09.12.2023 у розмірі 500 гривень та відправлені на банківську картку НОМЕР_3 о 12:26:13 09.12.2023 у розмірі 7000 гривень.
З використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 12023046160000396 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 09.12.2023 року по 31.12.2023 та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 09.12.2023 року по 31.12.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)
з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та
НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 09.12.2023 року по 31.12.2023.
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів;
- надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1