ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
04.03.2026Справа № 910/8888/23
Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., за участі секретаря судового засідання Рябокінь Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ідентифікаційний код 21708016)
до: 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )
2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 )
3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 )
4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 )
5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 )
6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 )
7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 )
8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 )
9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 )
10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 )
11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 )
12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 )
13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 )
14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 )
15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 )
16) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 )
17) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 )
18) ОСОБА_18 ( АДРЕСА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 )
19) ОСОБА_19 ( АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 )
20) ОСОБА_20 ( АДРЕСА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 )
21) ОСОБА_21 ( АДРЕСА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 )
22) ОСОБА_22 ( АДРЕСА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 )
23) ОСОБА_23 ( АДРЕСА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 )
24) ОСОБА_24 ( АДРЕСА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 )
25) ОСОБА_25 ( АДРЕСА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 )
26) ОСОБА_26 ( АДРЕСА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 )
27) ОСОБА_27 ( АДРЕСА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 )
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_28 ( АДРЕСА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 )
про стягнення 360 896 042, 77 грн,
за участю представників сторін: згідно з протоколом судового засідання
06.06.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, де відповідачами є ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 .
У позовній заяві Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено такі вимоги:
1. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_25 - осіб, що отримали пряму вигоду від кредитування, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 30 407 781,05 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з ТОВ "Фінанс солюшин" за договором кредитної лінії №09/12 від 11.04.2012;
2. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 15 067 277,88 грн, завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з ТОВ "Бізнес індастріз" за Договором кредитної лінії №42/11 від 27.12.2011;
3. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 46 466 584,54 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з ТОВ "Гірське повітря" за Договором кредитної лінії №01/12 від 18.01.2012.
4. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 33 680 216,45 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з ТОВ "Корнел інтернешнл" за Договором кредитної лінії №40/11 від 26.12.2011;
5. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 15 714 204,44 грн., завдану в результаті прийняття та реалізації рішення щодо припинення застави депозитних вкладів та прав на них, належних ОСОБА_5 , що виступали забезпеченням по Договору врахування векселя № 1 від 11.02.2011 (векселедавець ТОВ "СТЕКА");
6. Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 - осіб, що отримали пряму вигоду від операції, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 2 200 000,00 грн., завдану в результаті прийняття та реалізації рішення щодо виведення з-під застави частини вкладу по Договору №14966 банківського вкладу "Класичний" від 16.03.2011 укладеного з ОСОБА_26 , що виступав забезпеченням по Договору врахування векселя № 2 від 14.03.2011 (векселедавець ТОВ "СТЕКА");
7. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 20 025 800, 00 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "ВЕНТА ФУДС", серії АА №2178225, номіналом 54 900 000,00 грн, згідно Договору врахування векселя №01/12 від 13.08.2012;
8. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 - осіб, що опосередковано отримали вигоду від кредитування, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 34 435 000,00 гри., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "ВЕНТА ФУДС", серії АА №2178225, номіналом 54 900 000,00 грн., згідно Договору врахування векселя №01/12 від 13.08.2012;
9. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 20 075 453,00 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "БОНА ДЕА 8", серії АА №2178220, номіналом 54 900 000,00 грн., згідно Договору врахування векселя № 02/12 від 20.08.2012;
10. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 - осіб, що опосередковано отримали вигоду від кредитування, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 34 706 000,00 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "БОНА ДЕА 8", серії АА №2178220, номіналом 54 900 000,00 грн., згідно Договору врахування векселя № 02/12 від 20.08.2012;
11. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в загальній сумі 2 954 385,17 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "Вента фудс", серії АА №2178226, номіналом 4 140 000,00 грн., згідно Договору врахування векселів № 05/12 від 06.09.2012, та векселя ТОВ "Бона деа", серії АА №2178221, номіналом 4 110 000,00грн., згідно Договору врахування векселя № 04/12 від 06.09.2012;
12. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в загальній сумі 5 253 620,00 грн., завдану прийняттям рішень щодо проведення операцій з врахування векселів ТОВ "Вента фудс" серії АА №2178226 та ТОВ "Бона деа" серії АА №2178221;
13. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 17 718 600,00 грн., завдану прийняттям рішення щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "СВР груп", серії АА №2178290, номіналом 51800 000,00грн., згідно Договору врахування векселів № 03/12 від 28.08.2012;
14. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 - осіб, що опосередковано отримали вигоду від кредитування, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в сумі 33 667 000,00 грн., завдану прийняттям рішення щодо проведення операцій з врахування векселя ТОВ "СВР ГРУП", серії АА №2178290, номіналом 51 800 000,00грн., згідно Договору врахування векселів № 03/12 від 28.08.2012;
15. Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки), завдану прийняттям рішень щодо придбання цінних паперів, в загальному розмірі 29 525 637,76 грн., в тому числі: 27 821 774,08 грн. - збитки від прийняття рішення щодо придбання акцій емітента ПАТ "Управління механізованих робіт Агробуду", код ISIN UA4000133946, в кількості 5 564 800 шт.; 1 703 863,68 грн. - збитки від прийняття рішення щодо придбання інвестиційних сертифікатів ЗДПІФ "Інвестиційний стандарт" (ТОВ "КУА "Нью Ессет", код ЄДРПОУ 35253505), ЄДРІСІ 2311678, код ISIN UA400131866, в кількості 1 704 шт.;
16. Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк", шкоду (збитки) в розмірі 18 998 482,28 грн., завдану прийняттям рішень щодо придбання акцій емітента ПАТ "Комбінат експериментально-будівельного обладнання" (код ЄДРПОУ 35557023), код ISIN НОМЕР_29 .
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів - пов'язаних осіб (членів кредитного комітету, правління та спостережної ради, президента, голови спостережної ради банку, радника президента спостережної ради, начальника управління економічної безпеки, головного бухгалтера), які полягали у невиправдано ризикових операціях з кредитування, призвели до завдання збитків ПАТ "КБ "Експобанк" у загальній сумі 360 896 042, 77 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повернуто заявнику без розгляду на підставі п. 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) у зв'язку із порушенням правил об'єднання позовних вимог (ч. 1 ст. 173 ГПК).
Не погоджуючись з прийнятою ухвалою суду, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі №910/8888/23 та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду постановою від 11.12.2023, яка залишена без змін постановою Верховного Суду від 27.02.2024, ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі №910/8888/23 скасовано, а матеріали справи передано на розгляд Господарському суду міста Києва.
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №01.3-16/609/24 від 07.03.2024 у зв'язку з відпусткою судді Спичака О.М. призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/8888/23, за результатом проведення якого позовну заяву передано для розгляду судді Мельнику В.І.
06.03.2024 ОСОБА_6 звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі №910/8888/23 змінити в мотивувальній частині з урахуванням доводів апеляційної скарги.
Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 29.04.2024 відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 про повернення позовної заяви без розгляду у справі №910/8888/23.
Верховний Суд ухвалою від 04.06.2024 відмовив у відкритті касаційного провадження у справі №910/8888/23 за касаційною скаргою ОСОБА_6 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 29.04.2024.
15.05.2024 ОСОБА_21 , не погоджуючись з мотивувальною частиною ухвали Господарського суду міста Києва від 12.06.2023, звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив змінити мотивувальну частину з урахуванням доводів апеляційної скарги, а також поновити строк на апеляційне оскарження.
Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 19.09.2024 закрив апеляційне провадження з розгляду апеляційної скарги ОСОБА_21 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.06.2023.
Верховний Суд постановою від 25.12.2024 ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2024 у справі №910/8888/23 залишив без змін.
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №01.3-16/57/25 від 21.01.2025 у зв'язку зі звільненням судді ОСОБА_29 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/8888/23, за результатом проведення якого позовну заяву передано для розгляду судді Пукшин Л.Г.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2025 залишено позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб без руху, встановлено позивачу строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви.
29.01.2025 у встановлений судом строк позивачем усунуто недоліки позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_28 , підготовче засідання призначено на 26.03.2025.
13.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_8 надійшла заява про залишення позовної заяви без руху.
Цією ж датою від ОСОБА_8 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС надійшла заява про продовження строку на подання відзиву.
14.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_19 надійшов відзив на позовну заяву.
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС відзив на позовну заяву надійшов також від ОСОБА_17 .
Цією ж датою відзив на позовну заяву надійшов також від ОСОБА_23
18.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано заяву про продовження процесуального строку для подання відповідей на відзиви відповідачів.
25.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_17 надійшло клопотання про повернення позовної заяви з огляду на відсутність у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права на подачу даного позову в інтересах інших осіб, оскільки останнім пропущено передбачені ч. 7 ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" граничні строки на звернення до суду.
26.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_18 надійшло клопотання про продовження строку на подання відзиву на позовну заяву.
У підготовчому засіданні 26.03.2025 суд на місці ухвалив продовжити позивачу строк для подання відповідей на відзив до 05.04.2025, зобов'язати останнього направити копію позовної заяви з додатками на адреси тих відповідачів у яких змінилось місце реєстрації, та відкласти підготовче засідання на 23.04.2025.
04.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано відповідь на відзиви ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 .
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про долучення доказів.
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_24 надійшов відзив на позовну заяву.
07.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС надійшов відзив на позовну заяву від ОСОБА_18
08.04.2025 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС надійшло клопотання про витребування доказів смерті відповідача.
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява про продовження процесуального строку для подання відповідей на відзиви відповідачів.
15.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли відповіді на відзиви ОСОБА_30 , ОСОБА_24
16.04.2025 ОСОБА_14 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС подано клопотання про надання додаткового строку для подання відзиву.
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС відзив на позовну заяву надійшов також від ОСОБА_21
17.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС відзив на позовну заяву надійшов від ОСОБА_22 .
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_24 надійшла заява про залишення позову без розгляду.
18.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано заяву про продовження процесуального строку для подання відповідей на відзиви відповідачів.
23.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подано заперечення на заяви/клопотання відповідачів про залишення позову позивача без розгляду або повернення позовної заяви.
Цією ж датою через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_8 надійшов відзив на позовну заяву.
У той самий день через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від відповідача-27 надійшов відзив на позовну заяву.
Цією ж датою відзив на позовну заяву надійшов також через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_28 .
Цією ж датою від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повідомлення про виконання ухвали суду.
У підготовчому засіданні 23.04.2025 судом поставлено на обговорення питання щодо наявності підстав для залишення позову без розгляду. Представники відповідачів-4; -8; -17;- 19; -23; -27, відповідач-22 можливість залишення позову без розгляду підтримали, в свою чергу представники позивача та відповідача-26 проти залишення позову без розгляду заперечили.
У підготовчому засіданні 23.04.2025 судом оголошено перерву до 07.05.2025.
28.04.2025 через підсистему Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява про продовження процесуального строку для подання відповідей на відзиви.
30.04.2025 через підсистему Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_4 надійшло клопотання про продовження строку для надання відзиву.
07.05.2025 через підсистему Електронний суд" ЄСІТС від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь на відзиви ОСОБА_8 ОСОБА_21 ОСОБА_22 .
Цією ж датою через підсистему Електронний суд" ЄСІТС від ОСОБА_14 надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2025 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без розгляду.
Не погодившись із прийнятою ухвалою, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, відповідно до якої просив скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.05.2025 у справі №910/8888/23 та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Північний апеляційний господарський суд постановою від 09.07.2025 ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.05.2025 у справі №910/8888/23 залишив без змін.
Постановою Верховного Суду від 06.11.2025 у справі №910/8888/23 постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2025 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.05.2025 у справі №910/8888/23 скасовано, справу №910/8888/23 передано до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2025 призначено підготовче засідання у справі на 14.01.2026.
13.01.2026 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" представником ОСОБА_12 подано клопотання про відкладення розгляду справи та зобов'язання позивача направити на адресу відповідача-12 копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2026 суд відклав підготовче засідання на 04.02.26, вирішив звернутися до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) із запитом щодо надання суду витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (за його наявності) щодо ОСОБА_16 , задовольнив клопотання ОСОБА_21 про зобов'язання учасника справи надати відповідь на запитання, зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати відповіді на запитання відповідача-21 в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України в строк до 26.01.2025 включно.
26.01.2026 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" представником позивачем подано клопотання із долученою заявою свідка з відповідями на поставлені ОСОБА_21 питання.
27.01.2026 заява свідка з відповідями на поставлені ОСОБА_21 запитання була подана також представником позивача через відділ діловодства суду.
29.01.2026 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" позивачем подано клопотання із долученою заявою свідка з відповідями на питання, поставлені ОСОБА_22
02.02.2026 до відділу діловодства суду від Київського відділу державної реєстрації смерті Київського міжрегіонального управління надійшло лист (повідомлення) про направлення за належністю для подальшого виконання ухвали суду про надання відомостей щодо державної реєстрації смерті ОСОБА_16 , оскільки відповідно даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян актовий запис про смерть складений Дніпровським відділом ДРАЦС у м. Києві КМУ МЮ України.
У той самий день представником позивача до відділу діловодства суду подано заяву свідка з відповідями на запитання, поставлені ОСОБА_22
04.02.2026 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" представником ОСОБА_23 подано клопотання про витребування оригіналів доказів, поданих разом з позовною заявою (додатки № 2, 3, 5, 45 - 1023).
Цього ж дня, через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" представником ОСОБА_31 подано заяву для надання відзиву на позовну заяву.
Суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_23 від 04.02.26 про витребування оригіналів доказів.
Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За частиною 1 та абзацами 1-4 частини 2 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Положеннями ч. 1, 2 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Учасники справи мають право подавати письмові докази у вигляді документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом (ч. 3 ст. 91 ГПК України).
За ч. 4 ст. 91 ГПК України копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Відповідно до ч. 5 ст. 91 ГПК України учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Згідно з ч. 6 ст. 91 ГПК України, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Отже, вказаною нормою процесуального законодавства суду надано право витребування у відповідної особи оригіналу письмового доказу або належним чином його засвідченої копії, яке реалізується виходячи із конкретних обставин, а також обґрунтованості заявленого учасником справи клопотання.
У даному випадку, твердження відповідача-23 про те, що вона ставить під сумнів долучені до матеріалів справи копії, не є обґрунтованою підставою для висновку про невідповідність поданих позивачем копій документів.
У підготовчому засіданні 04.02.2026 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 04.03.2026.
09.02.2026 до відділу діловодства суду від Дніпровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у відповідь на ухвалу суду від 14.01.2026 надійшла належним чином копія актового запису про смерть відповідача-16 - ОСОБА_16
03.03.2026 (зареєстровано 02.03.2026) через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від ОСОБА_31 надійшов відзив на позовну заяву.
04.03.2026 (зареєстровано 03.03.2026) через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від відповідача-7 надійшла заява письмове опитування (в порядку ст. 90 ГПК України).
Цією ж датою (зареєстровано 03.03.2026) через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від відповідача-7 надійшло клопотання про витребування оригіналів доказів, поданих разом з позовною заявою (додатки № 2, 3, 5, 45 - 1023).
Цього ж дня (зареєстровано 03.03.2026) через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано заяву про продовження процесуального строку для подання відповідей на відзиви відповідачів: ОСОБА_31 та ОСОБА_27 .
У підготовчому засіданні 04.03.2026 представником відповідачів: ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_23 повідомлено про смерть ОСОБА_9 , у зв'язку з чим суд на місці ухвалив звернутися із відповідним запитом до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) із запитом щодо надання суду витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (за його наявності).
Також у підготовчому засіданні 04.03.2026 суд ухвалив долучити до матеріалів справи відзив ОСОБА_31 та відмовити у задоволенні клопотання відповідача-7 про витребування оригіналів письмових доказів та відкласти підготовче засідання на 01.04.2026.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про закриття провадження у справі на підставі п. 3 ч. 1 ст. 231 ГПК України, в частині вимог до відповідача-16 - ОСОБА_16 , з огляду на таке.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 175 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною другою статті 175 цього Кодексу.
Пунктом 6 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
09.02.2026 до відділу діловодства суду від Дніпровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надійшла копія актового запису про смерть №263 від 13.02.2018, відповідно до якої ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
Частиною 2 статті 1220 Цивільного кодексу України встановлено, що часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частина третя статті 46 цього Кодексу).
Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини (ч. 3 ст. 1223 Цивільного кодексу України).
Згідно з частини 1 статті 1270 Цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.
За таких обставин, оскільки відповідач-17 - ОСОБА_16 помер до звернення до суду з даним позовом (13.02.2018), і жодних відомостей щодо його правонаступників матеріали справи не містять, суд дійшов висновку про закриття провадження в частині вимог до відповідача-17 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.
Керуючись ст. 231, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
Закрити провадження у справі №910/8888/23 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідача-16 - ОСОБА_16 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили 04.03.2026 та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги у строк, визначений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 10.03.2026.
Суддя Л.Г. Пукшин