Справа № 209/7850/25
Провадження № 1-кс/209/153/26
09 березня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024048090000022 внесеного до ЄРДР від 03.03.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024048090000022 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ЧЧ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що 02.03.2024 приблизно о 15:00 годині їй прийшло повідомлення від знайомої із проханням скинути на карту грошей на лікування. Через годину від знайомої прийшло повідомлення, шо її аккаунт взламали шахраї та від її імені просили гроші. Заявниця добровільно перерахувала грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) на загальну суму 5000 гривень. Грошові кошти не повернуті, на зв'язок не виходять
03.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
05.03.2024 року було допитано в якості потерпілої громадянина ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.03.2024 останній у месенджері соціальної мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від дівчини її сина, котра прохала надати їй грошові кошти у борг у сумі 5000 гривень на її лікування, на що остання погодилась та перерахувала із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Одразу після чого отримала ще одне повідомлення із проханням надати їй у борг ще 10000 гривень, та остання відмовилась.
14.05.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 04.03.2024 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, шо тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та пі відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням вищезазначену інформацію.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУІІ ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКГІ ВГІ №1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам'янського РУП ГУ НІ І в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНІ 1 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНІ і в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 . оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНІ І в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (заготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:-інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо):- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 04.03.2024 року по 31.12.24 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента і (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео Осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 04.03.2024 року по 31.12.2024. та/розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) були (дійсною перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 04.03.2024 року по 31.12.2024; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу pin-cod. номеру мобільного, телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номер), зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 04.03.2024 року по 31.12.2024; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 березня 2026 року по 09 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1