441/441/26
1-кс/441/108/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.03.2026 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12026142440000023 від 26.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
слідчим відділенням ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026142440000023 від 26.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
26.02.2026 дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із начальником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що 25.02.2026 до відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.02.2026 увійшовши до неї в довіру, під приводом збереження коштів, шахрайським способом заволоділа коштами останньої у сумі 92632 грн., які вона сама особисто перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.
Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв'язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.
Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.10)
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківської карти НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1