Справа № 461/5688/24
Провадження № 1-кс/461/1283/26
04.03.2026 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме:
-оригінали документів із наявною інформацією щодо відсутності проведення відкритих торгів для укладання договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (причини не проведення відкритих торгів);
-оригіналів документів, що стосуються договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного 06.09.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об'єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об'єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об'єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні робіт на об'єкті «будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів»;
-оригіналів документів обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі по договору № 01-014253-23 від 06.09.2023;
-оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного у вересні 2023 року;
-оригіналів документів, які слугували підставою для продовження строку дії договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 120 до 756 днів, зокрема роз'яснення необхідності продовження строку виконання договору до 756 днів (форс мажорних листів, роз'яснень, наказів, розпоряджень, тощо);
-оригіналів документів, які слугували підставою для збільшення суми авансових коштів з 50% до 77,8 % по договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (форс мажорних листів, роз'яснень, наказів, розпоряджень, тощо).
Зобов'язати керівника та/або представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за місцем розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем проведення досудового розслідування, а саме слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.
Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.
Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв'язку із закінченням термінів зберігання).
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, за фактом розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом зловживання службовим становищем вчиняють умисні дії спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час реалізації експериментального проекту будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) укладено договір № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів». Загальна вартість договору становить 69 млн. грн. Протягом вересня - грудня 2023 року підряднику було перераховано авансові кошти в сумі 34 млн. грн., які повністю освоєні підрядною організацією.
Встановлено, що з метою виведення коштів в тіньовий сектор економіки генпідрядною організацією за попередньою змовою з представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було залучено субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_17 ) до фактичного виконання робіт в якої відсутні технічні можливості та ресурси для виконання такого роду робіт.
В подальшому, з метою реалізації протиправного механізму по привласненню коштів, субпідрядною організацією в ході виконання робіт вказаних робіт штучно завищувались обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (бетон, металеві конструкції). Крім того, виконання робіт проводиться без погодженої проектно-кошторисної документації, з порушенням термінів виконання робіт, що негативно впливає на рівень готовності об'єкта (всього 35%), якісні характеристики оборонної споруди та знижує рівень захищеності стратегічно важливого об'єкта від потенційних ракетних ударів.
За наявним даними, освоєння авансових коштів шляхом завищення обсягів робіт призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму 1 млн. грн.
Окрім цього, факт неналежного виконання робіт по вказаному об'єкту зафіксовано в ході комісійного огляду на чолі з першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (звіт від 22.06.2024).
Таким чином, отримана інформація вказує, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно, за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби вчиняються умисні дії, спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час реалізації експериментального проекту будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.
Аналізуючи відомості з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: 4625810500:04:010:0368 на якій знаходиться об'єкт, а саме: «будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 та на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_3 у формі державної власності.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні №12024140000000687 від 28.06.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме:
-оригінали документів із наявною інформацією щодо відсутності проведення відкритих торгів для укладання договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (причини не проведення відкритих торгів);
-оригіналів документів, що стосуються договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного 06.09.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об'єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об'єкті, дефектні акти, акти скритих робіт, видаткові накладні, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об'єкті, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні робіт на об'єкті «будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ «Яворів»;
-оригіналів документів обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі по договору № 01-014253-23 від 06.09.2023;
-оригіналів документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування (в тому числі вузлів та деталей) яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання договору № 01-014253-23 на будівництво захисних споруд ІІ рівня захисту на ПС-330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного у вересні 2023 року;
-оригіналів документів, які слугували підставою для продовження строку дії договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 120 до 756 днів, зокрема роз'яснення необхідності продовження строку виконання договору до 756 днів (форс мажорних листів, роз'яснень, наказів, розпоряджень, тощо);
-оригіналів документів, які слугували підставою для збільшення суми авансових коштів з 50% до 77,8 % по договору № 01-014253-23 від 06.09.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (форс мажорних листів, роз'яснень, наказів, розпоряджень, тощо).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1