Справа № 461/1599/26
Провадження № 1-кс/461/1220/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.03.2026 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на виконання запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025,-
Слідчий звернувся до слідчого судді Галицького районного суду міста Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.
У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, в період з 01 лютого 2024 року по 05 травня 2025 року в місті Жешуві та інших населених пунктах на території Республіка Польща вчинялись дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялись особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у м. Жешув, шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, а згодом - перерахуванням цих коштів на банківські рахунки іноземних суб'єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.
Так в ході, виконання клопотання виникла необхідність отримання інформації, щодо банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які брали участь у руху грошових коштів. Щодо цих рахунків у органів прокуратури Республіка Польща є підозра, що вони використовувались у легалізації (відмиванні) доходів.
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що діях зазначених вище суб'єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.
Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалось банківським рахунком НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ID НБУ 300647).
Відомості щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою цього рахунку є доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують або спростовують факт легалізації (відмивання) доходів. Іншими способами здобути таку інформацію неможливо, оскільки такі докази можуть бути підтвердженими лише належними засобами доказування, тобто безпосередніми відомостями, які перебувають у володінні банку.
Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в - Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що запитувана інформація знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Оскільки така інформація має важливе значення для розкриття вказаного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:
-дату відкриття та закриття рахунку НОМЕР_4
-інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження
-історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників
-дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 ; слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 ; начальника відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1