Справа № 127/6248/26
Провадження № 1-кс/127/2581/26
Іменем України
04 березня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025020000239 від 04.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025020000239 від 04.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2025 близько 18 год. 27 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом через мобільний додаток «Телеграм», використовуючи сторінку його товариша ОСОБА_6 , надіслала заявнику повідомлення з проханням надати грошові кошти у борг, унаслідок чого завдала останньому матеріальної шкоди на суму 9000 грн.
Зазначені грошові кошти заявник, перебуваючи за місцем свого проживання та користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував зі своєї банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 .
У ході проведення дізнання встановлено, що вказаний переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснив на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 у період часу з 03 листопада 2025 року по 05 листопада 2025 року, а саме:
-документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування, а саме: заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо, а також номер телефону, вказаний особою при оформленні картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-інформації про рух коштів (у тому числі із системи «клієнт-банк») за період з 03 листопада 2025 року по 05 листопада 2025 року або до моменту закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
-роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці у прибутковій та видатковій частині із зазначенням: дати операцій; повної розшифровки контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); призначення платежів;
-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, а саме: способів зміни; програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені; із зазначенням дати, часу та ІР-адрес;
-інформації щодо використання системи інтернет-банкінгу, а саме: встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу; входів у систему інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, та геолокаційних даних; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу із зазначенням дати та часу; усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу;
-інформації щодо операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням: дати та часу операції; місця здійснення; ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій
-інформації щодо взаємодії клієнта з банком, а саме: СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта;
-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.
У разі, якщо картку було перевипущено, надати вищезазначену інформацію також щодо нових карток.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 у період часу з 03 листопада 2025 року по 05 листопада 2025 року, а саме:
-документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування, а саме: заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо, а також номер телефону, вказаний особою при оформленні картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-інформації про рух коштів (у тому числі із системи «клієнт-банк») за період з 03 листопада 2025 року по 05 листопада 2025 року або до моменту закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
-роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці у прибутковій та видатковій частині із зазначенням: дати операцій; повної розшифровки контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); призначення платежів;
-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, а саме: способів зміни; програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені; із зазначенням дати, часу та ІР-адрес;
-інформації щодо використання системи інтернет-банкінгу, а саме: встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу; входів у систему інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, та геолокаційних даних; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу із зазначенням дати та часу; усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу;
-інформації щодо операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням: дати та часу операції; місця здійснення; ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій
-інформації щодо взаємодії клієнта з банком, а саме: СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта;
-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя