печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12197/26-к
пр. № 1-кс-17686/26
02 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100060000262 від 18.02.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що в невстановлений слідством час, але не пізніше 01.01.2023, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , утворив протиправний механізм, переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків.
У клопотанні зазначає, що з метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших невстановлених в ході здійснення досудового розслідування осіб, до злочинної діяльності, з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
В ході проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних було встановлено наявність договірних відносин між ПП " ІНФОРМАЦІЯ_257 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та низкою юридичних осіб.
Зазначає слідчий, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПП " ІНФОРМАЦІЯ_257 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_5 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_11 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Як вбачається із матеріалів провадження, постановою старшого слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 01.02.2026 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12026100060000262 від 18.02.2026, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, з правом подальшого вилучення оригіналів документів та у разі неможливості досягнення мети тимчасового доступу, речей зазначених в клопотанні - відомостей, які перебувають у володінні ПП " ІНФОРМАЦІЯ_257 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №12026100060000262 від 18.02.2026, а саме: речі та документи щодо договірних відносин з юридичними особами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПІДПРИЄМСТВО КЕЗ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " УКРАЇНИ (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПП " ОСОБА_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПП " ОСОБА_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП " ОСОБА_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ПП " ОСОБА_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ПП " ОСОБА_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ПП " ОСОБА_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ПП " ОСОБА_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ФОП ОСОБА_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ФОП ОСОБА_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ПП " ОСОБА_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ОСОБА_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ПП " ОСОБА_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ПП " ОСОБА_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ ВТФ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " (ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " (ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " (ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " (ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " (ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 " (ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (ЄДРПОУ НОМЕР_174 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " (ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " (ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_178 " (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 " (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_183 " (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 " (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 " (ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (ЄДРПОУ НОМЕР_193 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ), ПП " ОСОБА_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " (ЄДРПОУ НОМЕР_196 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_195 " (ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 " (ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), ОСОБА_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_199 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " (ЄДРПОУ НОМЕР_200 ), ПП " ОСОБА_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_201 ), ПП " ОСОБА_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ), ФОП ОСОБА_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " (ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " (ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_204 " (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (ЄДРПОУ НОМЕР_211 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_206 " (ЄДРПОУ НОМЕР_212 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_207 " (ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_208 " (ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_209 " (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_210 " (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_211 " (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_212 " (ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_213 " (ЄДРПОУ НОМЕР_219 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_214 " (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 " (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_216 " (ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_217 " (ЄДРПОУ НОМЕР_223 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_218 " (ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_219 " (ЄДРПОУ НОМЕР_225 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 " (ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_222 " (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 " (ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_224 (ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 " (ЄДРПОУ НОМЕР_230 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 " (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_227 " (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), ПП " ОСОБА_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 " (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_229 " (ЄДРПОУ НОМЕР_235 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_230 " (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_231 " (ЄДРПОУ НОМЕР_237 ), ФОП ОСОБА_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_232 " (ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), ПП " ОСОБА_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_240 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_234 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_235 " (ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_236 " (ЄДРПОУ НОМЕР_243 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_237 " (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_238 " (ЄДРПОУ НОМЕР_245 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (ЄДРПОУ НОМЕР_246 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_240 " (ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_241 " (ЄДРПОУ НОМЕР_248 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_242 " (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_243 " (ЄДРПОУ НОМЕР_250 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_244 " (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_245 " (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_246 " (ЄДРПОУ НОМЕР_253 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_247 " (ЄДРПОУ НОМЕР_254 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_250 " (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_251 " (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_252 " (ЄДРПОУ НОМЕР_259 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_253 " (ЄДРПОУ НОМЕР_260 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_254 " (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_255 " (ЄДРПОУ НОМЕР_262 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_256 " (ЄДРПОУ НОМЕР_263 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), а саме:
- договори (контракти) зі змінами та доповненнями, згідно яких придбано та реалізовано ТМЦ;
- видаткові накладні, сертифікати якості, акти приймання-передачі та інші первинні документи, які підтверджують факт придбання, використання у господарській діяльності та/або реалізації товарно матеріальних цінностей;
- товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення ТМЦ, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником, місця навантаження та розвантаження); договори зберігання ТМЦ укладених зі зберігачем, документальне підтвердження щодо транспортування ТМЦ до місця зберігання, платіжні документи, що підтверджують факт оплати придбаних та реалізованих ТМЦ або інші документи що відображають стан проведення розрахунків;
- відображення у бухгалтерському обліку операцій з придбання та реалізації ТМЦ;
інформацію щодо посадових осіб товариства, які відповідальні за приймання, зберігання та використання ТМЦ;
- інформацію щодо місць та об'ємів зберігання придбаних ТМЦ з моменту придбання до дати надання відповіді;
- залишки ТМЦ в місцях зберігання станом на дату надання відповіді;
- відповідні підтверджуючі документи щодо подальшої реалізації та/або використання у виробничих потребах;
- інші документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу операцій з придбання, зберігання, використання та реалізації ТМЦ. робіт, послуг;
- дозвільна документація підприємства (ліцензії, дозволи тощо);
- статутні документи підприємства;
- баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2;
- матеріали щорічних інвентаризацій підприємства ;
- відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час;
- зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками);
- інформація щодо об'єктів оподаткування, які використовуються для транспортування, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів (у разі оренди основних засобів відповідні підтверджуючі документи); акти (довідки) органів податкової служби та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками;
- оборотно-сальдові відомості (загальна та по кожному рахунку), картки рахунків, аналіз рахунку, виписки по картках рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 54 «Відстрочені податкові зобов'язання», 55 «Інші довгострокові зобов'язання». 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». 68 «Розрахунки за іншими операціями» га інші, по яким відображені господарські операції, пов'язані з придбанням, реалізацією, зберіганням, використанням, транспортуванням ТМЦ.
- електронні інформаційні системи, комп'ютерну техніку, серверне обладнання, персональні комп'ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, зовнішні та внутрішні накопичувачі інформації, у тому числі жорсткі диски (HDD, SSD), USB-накопичувачі (флеш-носії), карти пам'яті, оптичні носії, інші цифрових носії інформації, а також інформації, що міститься на зазначених носіях та пристроях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1