печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11174/26-к
пр. № 1-кс-16880/26
26 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026000000000022 від 08.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, на даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують. Діяльність суб'єктів господарювання супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .
У судове засідання прокурор не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозволу слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ за період 01 січня 2022 року по 09 лютого 2026 року, по всім відкритим та закритим рахункам, зокрема:
- рахунки ІНФОРМАЦІЯ_12 ( Республіка Кіпр, реєстраціний номер НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ; рахунки відкриті на ім'я фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_13 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;
- рахунки ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ;
- рахунки ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ;
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ;
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ;
деталізовані виписки по рахунках вказаних клієнтів банку у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням наступних відомостей: дати операції, № рахунку, назва контрагента, код ЄДРПОУ/іпн контрагента, № рахунку контрагента, МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);
документи, що містяться у банківських (юридичних) справах вказаних клієнтів, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за
усі договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, договори про інвестування в бізнес, ліцензійні договори на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами;
інформацію (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов'язковим зазначенням наступних граф: найменування клієнта, дата та номер договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, дата та реєстраційний номер НБУ, дата повернення кредиту (позики), процентна ставка, код валюти, сума отриманого кредиту (позики) протягом зазначеного періоду, сума повернутого кредиту (позики), сума сплачених відсотків за користування кредитом (позики), тощо) про укладені клієнтами банку з нерезидентами кредитні договори (договори позик) в національній та іноземній валютах;
документи, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнта банку, на які розповсюджуються вимоги Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, а також документи, отримані від суб'єкта валютної операції та складені банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції та факту перевірки їх чинності, зокрема: договори, що були підставою для здійснення валютних операцій та здійснення розрахунків за зазначеними договорами; інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів; документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб'єктом валютної операції зобов'язань за договором); інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб'єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
положення банку щодо роботи підрозділів банку, що обслуговують зовнішньоекономічні контракти;
внутрішнє положення банківської установи про здійснення фінансового моніторингу, а також інформацію щодо вжитих заходів перевірки нерезидентів
положення банку щодо переліку індикаторів підозрілості фінансових операцій, розроблених самостійно банком з урахуванням додатку № 20 до Постанови Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з конкретними діями банку щодо перевірки клієнтів;
внутрішні розпорядження про зупинення підозрілої операції та документи, що стали підставою для цього, анкету відповідального працівника банку, документи про подальше зняття зупинення відповідно до Постанови Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1