Справа № 361/2492/26
Провадження № 1-кс/361/377/26
06.03.2026 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025111130001660 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді 04.03.2026 надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яке погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , яке мотивоване наступним.
Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130001660 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 26 серпня 2025 року о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перейшов за посиланням в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у розмірі 25 550 гривень. (ЄО 41520)
У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 26 серпня 2025 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , він виставив оголошення на інтернет платформі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу холодильника, вартість якого становила 4500 гривень, зазначивши при цьому свій номер мобільного телефону для зв'язку потенційним покупцям.
Через деякий час, а саме о 11 год. 15 хв. ОСОБА_5 в месенджері «VIBER» надійшло повідомлення від особи, підписаної як « ОСОБА_6 », яка цікавилася придбанням холодильника. Після недовгої переписки, в якій мова йшла про технічний стан товару, особа зазначена як « ОСОБА_6 » оплатила товар та надіслала посилання, на яке з її слів необхідно було перейти щоб вивести грошові кошти. В подальшому перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 самостійно почав надавати конфіденційну інформацію про номер своєї картки, а саме вказав номер своєї банківської картки, CVV код, дату дії картки, після чого банківську картку було повністю заблоковано, у зв'язку з чим потерпілий не зміг увійти до особистого кабінету та відразу зателефонував на гарячу лінію служби безпеки банку, на що ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , було переведено грошові кошти у сумі 25 500 гривень на банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12025111130001660 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
відомості про власника банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
рух коштів на банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 10:00 години 26.08.2025 року по 15:00 годин 26.08.2025 року;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 години 26.08.2025 року по 15:00 годин 26.08.2025 року;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 години 26.08.2025 року по 15:00 годин 26.08.2025 року;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 15 год. 00 хв. 26.08.2025 року;
фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 10 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 15 год. 00 хв. 26.08.2025 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_11