Справа № 357/3451/26
1-кс/357/494/26
09 березня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42026112030000078 від 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 року о 14 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 в телеграм каналі надійшла реклама каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання соціальної допомоги від держави, після чого ОСОБА_5 перейшов за посиланням. Внаслідок вказаних дій невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на його рахунку, чим завдала останньому матеріального збитку на суму близько 22 238,60 гривень.
26.02.2026 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.01 2026 року близько 14 години 40 хвилин в месенджері «Телеграм», йому надійшло повідомлення від Дії, із посиланням про Є-допомогу в сумі 10 800 гривень. Він перейшов за даним посиланням, де спочатку потрібно було зареєструватися через мобільний номер телефону. Він ввів свій мобільний номер телефону та через 1 хвилину йому прийшло смс-повідомлення з підтвердженням, яке він підтвердив. Після чого, у вкладці обрав банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 14 годині 43 хвилині йому надійшло смс-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було зазначено, що здійснюється вхід з іншого пристрою, якщо це ви то проігноруйте. В подальшому він помітив що грошові кошти, а саме кредитні кошти зникли з його банківського рахунку НОМЕР_1 , в сумі 22 238 гривень. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він знайшов квитанцію в якій зазначено, що грошові кошти в сумі 22 238 гривень зарахувалися на банківську картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ).
Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №42026112030000078 від 12.02.2026 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.
Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки: № НОМЕР_2 .
Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112030000072.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківської картки: № НОМЕР_2 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 20.01.2026 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття рахунку по дату ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.
Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.
Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 01.01.2026 року по 01.02.2026 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_7