КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9075/25
Провадження № 1-кс/552/339/26
09.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
детектива ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно (документи, речі та товарно-матеріальні цінності) вилучені у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення обшуку приміщень та території автозаправної станції, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж.
Клопотання обґрунтував тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023200000000146 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2025-2026 років здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Також, невстановлена особа всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Харківська обл., селище Буди, вул. Харківська, 57Ж, з метою його збуту.
12.01.2026 допитано, як свідка, який повідомив, що на автомобільній заправній станції за адресою: Харківська обл., селище Буди, вул. Харківська, 57Ж, придбав бензин у кількості 5 л. Вартість бензину складала 50 грн./л. За придбаний бензин фіскальний чек оператор заправної станції не видав посилаючись на перебої у роботі програми. Того ж дня, залив приблизно половину придбаного бензину до баку генератора та запустив його роботу. Однак, наступного дня, під час відключення електроенергії, запустив генератор та вже через 40 хвилин роботи він перестав функціонувати. Після зняття з генератора карбюратора - виявив у ньому утворення смолистих відкладень, на вигляд ніби густий бензин, що свідчить про погану якість придбаного бензину.
Крім цього, свідок до протоколу допиту долучив скляну банку об'ємом 1 л з бензином, придбаним на АЗС за адресою: Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж та попросив провести перевірку якості вказаного пального та діяльності вказаної АЗС.
З метою перевірки якості пального 16.01.2026 до Випробувальної лабораторії якості АТ «Укргазвидобування» скеровано зразок бензину придбаного свідком на АЗС за адресою: Харківська обл, сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж. Відповідно до висновків Випробувальної лабораторії якості АТ «Укргазвидобування» від 21.01.2026 проба рідини із характерним запахом пального, що надана на дослідження не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», а саме за такими показниками: фракційний склад, об'ємна частка бензолу, масова частка кисню для бензинів Е0, Е5, Е7 та об'ємна частка кисневих сполук, а саме біо (етанолу).
З метою перевірки діяльності вказаної АЗС до ГУ ДПС у Харківській області 03.02.2026 скеровано запит про надання інформації про наявність ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального. Листом від 11.02.2026 ГУ ДПС у Харківській області повідомлено, що ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального за адресою Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж відсутні.
З метою перевірки вказаної інформації проведено розшукові дії, за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж, розташована автозаправна станція на стелі якої на момент проведення заходів відсутні покажчики ціни за літр пального, при цьому фактично надаються послуги з реалізації пального.
26.02.2026 у період з «09» год «35» хв. до «14» год «20» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.02.2026 проведено обшуку приміщень та території автозаправної станції, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж, у ході якого виявлено та вилучено: одинадцять аркушів з рукописними записами щодо обліку пального за період 2025-2026 років; два зошити та один блокнот з рукописними чорновими записами; терінал АЗС зав. №ВЗ0000001761, який використовувався для запуску паливо-розподільчих колонок для наливу пального; рідину з характерним запахом пального у кількості 187 літрів, яка містилася у резервуарі №3; рідину з характерним запахом пального у кількості 580 літрів, яка містилася у резервуарі №4; два підземні резервуари №1 та №2 загальним об'ємом 26,6 кубічних метрів кожний; два підземні резервуари №3 та №4 загальним об'ємом 29,02 кубічних метрів кожний; вісім паливо-розподільчих колонок, до яких під'єднано шланги та пістолети з маркуваннями: А95, А92, А80, ДП; два наземні резервуари для зберігання скрапленого газу об'ємом 4,85 кубічних метрів кожний; наземний резервуар для зберігання скрапленого газу об'ємом 7 кубічних метрів; газ скраплений в об'ємі 600 літрів (знаходиться в наземному резервуарі об'ємом 7 кубічних метрів); дві газо-розподільні колонки, до однієї з яких під'єднаний шланг та пістолет для заправки транспортних засобів газом; зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №3 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 ); зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №4 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 ).
Вилучені в ході обшуку документи та зразки рідини направлені на зберігання до Територіального управління БЕБ у Полтавській області (м. Полтава, вул. Решетилівська, 47), рідини з характерним запахом нафтопродуктів відповідно до акту приймання-передачі від 26.02.2026 передано на відповідальне зберігання до ТОВ «АЕС Компані» (м. Мерефа, вул. Піщана, 22), резервуари, паливно-розподільні колонки та газ скраплений відповідно до акту приймання-передачі від 26.02.2026 передано на відповідальне зберігання до ОСОБА_6 (сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж).
Відтак, вилучені в ході вищевказаного обшуку речі та товарно-матеріальні цінності є першоджерелом фіксування незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого пального, а тому мають значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до злочинної діяльності, у зв'язку із чим вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому постановою від 27.02.2026 визнані речовими доказами.
Задля виконання завдання із запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних документів, речей та товарно-матеріальних цінностей, з метою забезпечення збереження цих речових доказів, детектив просить накласти на них арешт.
Під час розгляду клопотання представник власника майна ТОВ «ДСВ» в задоволенні клопотання детектива просила відмовити, надала письмові заперечення та зазначила, що власником комплексу автоматичної заправної станції (АЗС) з резервуарами, де проводився обшук є ТОВ «ДСВ». Згідно договору оренди та ліцензії на право торгівлю пальним, продаж останнього на зазначеній АЗС здійснював ФОП ОСОБА_7 , який у зв'язку із військовими діями з 2023 року не здійснює роздрібну торгівлю пальним за адресою Харківська область, смт. Буди, вул. Харківська,57ж. Пальне яке було виявлено та вилучено на АЗС належить ТОВ «Маяк», яке зберігалося для його власних потреб. При проведенні слідчих дій детективи вийшли за межі дозволу, наданого ухвалою слідчого судді про обшук.
Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023200000000146 від 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України ( а.с.6,7).
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2025-2026 років здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Зокрема, невстановлена особа всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Харківська обл., селище Буди, вул. Харківська, 57Ж, з метою його збуту, що підтверджується лабораторними висновками та проведеними слідчими діями ( а.с.24,32).
26.02.2026 у період з «09» год «35» хв. до «14» год «20» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.02.2026 проведено обшуку приміщень та території автозаправної станції, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: Харківська обл., сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж, у ході якого виявлено та вилучено: одинадцять аркушів з рукописними записами щодо обліку пального за період 2025-2026 років; два зошити та один блокнот з рукописними чорновими записами; терінал АЗС зав. №ВЗ0000001761, який використовувався для запуску паливо-розподільчих колонок для наливу пального; рідину з характерним запахом пального у кількості 187 літрів, яка містилася у резервуарі №3; рідину з характерним запахом пального у кількості 580 літрів, яка містилася у резервуарі №4; два підземні резервуари №1 та №2 загальним об'ємом 26,6 кубічних метрів кожний; два підземні резервуари №3 та №4 загальним об'ємом 29,02 кубічних метрів кожний; вісім паливо-розподільчих колонок, до яких під'єднано шланги та пістолети з маркуваннями: А95, А92, А80, ДП; два наземні резервуари для зберігання скрапленого газу об'ємом 4,85 кубічних метрів кожний; наземний резервуар для зберігання скрапленого газу об'ємом 7 кубічних метрів; газ скраплений в об'ємі 600 літрів (знаходиться в наземному резервуарі об'ємом 7 кубічних метрів); дві газо-розподільні колонки, до однієї з яких під'єднаний шланг та пістолет для заправки транспортних засобів газом; зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №3 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 ); зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №4 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 ) ( а.с.8-19,).
Постановою детектива від 27.02.2026 вищезазначені виявлені та вилучені речі та товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.33-37).
Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі та товарно-матеріальні цінності являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, на них необхідно накласти арешт, окрім майна, що належить ТОВ «ДСВ».
Так, під час розгляду клопотання представником ТОВ «ДСВ» надано відповідні документи про те, що власник майна АЗС (з резервуарами та розподільними колонками) на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: Харківська область, сел. Буди, вул. Харківська, 57Ж є ТОВ «ДСВ», яке передало зазначений комплекс в оренду ФОП ОСОБА_7 ( а.с.50-89). Таким чином, матеріалами клопотання не доведено і не спростовано доводи представника власника майна, про безпідставність накладення арешту на майно ТОВ «ДСВ».
Враховуючи вищезазначене клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
Накласти арешт на майно (документи, речі та товарно-матеріальні цінності) вилучені у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення обшуку приміщень та території автозаправної станції, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 6325156100:00:014:0131 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- одинадцять аркушів з рукописними записами щодо обліку пального за період 2025-2026 років;
- два зошити та один блокнот з рукописними чорновими записами;
- рідину з характерним запахом пального у кількості 187 літрів, яка містилася у резервуарі №3;
- рідину з характерним запахом пального у кількості 580 літрів, яка містилася у резервуарі №4;
- газ скраплений в об'ємі 600 літрів (знаходиться в наземному резервуарі об'ємом 7 кубічних метрів);
- зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №3 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 );
- зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів відібрані з резервуару №4 у кількості 3 штук (№1, 2, 3) у скляних банках, наповнених по 1 літру кожна (зразок №3 залишено ОСОБА_6 ).
Місцем зберігання предметів, речей, документів - визначити Територіальне Управління БЕБ у Полтавській області, ТОВ «АЕС Компані» та ОСОБА_6 відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1