Справа № 204/1732/26
Провадження № 1-кс/204/338/26
02 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025042000000101 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025042000000101 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042000000101 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори поставки товарів для закладів загальної середньої освіти, по завищеній вартості порівняно із середньоринковими цінами на аналогічні товари. Під час досудового розслідування встановлено, що в ході перевірки відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори: - № 22а/24 від 01.08.2024 про поставку інтерактивних панелей ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання за договірною ціною: 7420053 грн. Строк дії договору закінчився 31.12.2024. Під час здійснення моніторингу специфікації на закупівлю товару інтерактивних панелей ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (додаток № 1 до договору) встановлено, що ціна за одиницю інтерактивних панелей Multiboard Light+, модель PSMB068P650 без ПДВ становить 116667,50 грн. Кількість товару, який необхідно поставити становить 53 шт. на загальну суму 7 420 053,50 грн. Шляхом моніторингу мережі Інтернет встановлено, що вказана ціна в специфікації на закупівлю товару інтерактивної панелі Multiboard Light+, модель PSMB068P650, має значне завищення вартості порівняно із середньоринковими цінами на аналогічний товар. Приклади порівняння: • Вартість за договором: 7 420 053,50 грн/од. (придбано 53 шт.) • Середньоринкова вартість: 100 560 грн/од. • Відхилення: 2 090 373,5 грн. - 21А/24 від 30.07.2024 про поставку комплектів мультимедійного обладнання та документ-камери (комплекти мультимедійного обладнання, тип 1 ДК 021:2015:32322000-6; мультимедійне обладнання, комплект мультимедійного обладнання, тип 2 ДК 021:2015:32322000-6, мультимедійне обладнання; комплект мультимедійного обладнання, тип 4 ДК 021:2015: 32322000-6; мультимедійне обладнання, цифрова документ-камера ДК 021:2015:32322000- мультимедійне обладнання, ДК 021:2015: 32320000-2 телевізійне й аудіовізуальне обладнання), за договірною ціною: 5 268 000 грн. Строк дії договору закінчився 31.12.2024. Відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору № 21А/24 від 30.07.2024) на закупівлю товару комплекти мультимедійного обладнання та документ-камера (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 ДК 021:2015: 32322000-6 Мультимедійне обладнання, Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 ДК 021:2015: 32322000-6 Мультимедійне обладнання, Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4 ДК 021:2015: 32322000-6 Мультимедійне обладнання, Цифрова документ-камера ДК 021:2015: 32322000-6 Мультимедійне обладнання) ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання до складу комплектів мультимедійного обладнання входить: - Тип 1: інтерактивна дошка Yesvision RBS 82 в кількості 1 шт.; відеопроектор мультимедійний Optoma X 309ST, в кількості 1 шт.; кріплення проектора Charmount CT-PRB1MV; кабель PawerPlant KD00AS1293 10 м, 1 шт., вартість якого за одну одиницю становить 47 000 грн. без ПДВ (56 400 грн. з ПДВ.). Загальна кількість - 45 комплектів, на загальну вартість - 2 115 000 грн. без ПДВ (2 538 000 грн. з ПДВ); - Тип 2: мультимедійний проектор для навчальних закладів Vivitek DW771USTie - 1 шт; кріплення проектора Charmount CT-PRB1MV; кабель PawerPlant KD00AS1293 -1 шт., вартість якого за одну одиницю становить 67 495 грн. без ПДВ (80 994 грн. з ПДВ.). Загальна кількість - 18 шт. на загальну вартість - 1 214 910 грн. без ПДВ (1 457 000 грн. з ПДВ); - Тип 4: короткофокусний проектор Vivitek DX283-ST в кількості 1 шт.; кріплення проектора Charmount CT-PRB1MV; кабель PawerPlant KD00AS1293 10 м в кількості 1 шт.; маркерна дошка для мультимедійного проектора Atria WE120X160 E LINE в кількості 1 шт., вартість якого за одну одиницю становить 31 000,60 грн. без ПДВ (37 200 грн. 72 коп. з ПДВ). Загальна кількість - 25 комплектів, на загальну вартість - 775 015 грн. без ПДВ (930 018 грн. з ПДВ); - цифрова документ-камера Yesvision GT800A, вартість якого за одну одиницю товару становить 6 335 грн. без ПДВ (7602 грн. з ПДВ). Загальна кількість - 45 шт., на загальну вартість - 285 075 грн. без ПДВ (342 090 грн. з ПДВ). Шляхом моніторингу мережі Інтернет аналогічних товарів встановлено наступне: - вартість проектору Vivitek DX283-ST (входить до типу 4) становить 18 855 грн.; - вартість кріплення проектора Charmount CT-PRB1MV входить до комплектів типу 1,2,4) становить 1508 грн.; - вартість маркерної дошки для мультимедійного проектора Atria WE120X160E LINE (входить до комплекту типу 4) становить 5 290 грн.; - вартість кабелю кабель PawerPlant KD00AS1293 10 м (входить до комплектів типу 1,2,4) становить 899 грн.; - вартість комплект інтерактивної дошки Yesvision (82 дюйми) RBS82 і короткофокусного проектору Optoma X309ST (комплект складається з інтерактивної дошки Yesvision (82 дюйма) RBS82, короткофокусного проектору Optoma X309ST, кріплення настінного для проектору, кабелю HDMI 10м.) (входить до комплекту тип 4) становить 45 181 грн.; - вартість проектору Vivitek DW771USTie (входить до комплекту типу 2) становить 31 250 грн. Враховуючи середньо ринкові ціни на аналогічний товар наявне значне завищення вартості порівняно із цінами вказаних у договорі. Приклади порівняння: Комплект мультимедійного обладнання тип 1 • Вартість за договором - 56 400 грн/од. (придбано 45 шт.) • Середньоринкова вартість: 45 181 грн/од. • Відхилення: 504 855 грн. Комплект мультимедійного обладнання тип 2 • Вартість за договором - 80 994 грн/од. (придбано 18 шт.) • Середньоринкова вартість: 33 657 грн/од. • Відхилення: 852 066 грн. Комплект мультимедійного обладнання тип 4 • Вартість за договором - 37 200,72 грн/од. (придбано 25 шт.) • Середньоринкова вартість: 26 552 грн/од. • Відхилення: 266 218 грн. Таким чином, є всі підстави вважати, що вищевказані процедури публічних закупівель щодо закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Вказані обставини можуть свідчити про наявність в діях невстановлених осіб, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено 4 (чотири) грошових перекази на банківські розрахункові рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: 1) оплата за товар згідно рахунку № 1905 від 25.07.2024 у сумі 747 000.00 гривень; 2) оплата за товар згідно рахунку № 1904 від 25.07.2024 у сумі 415 000.00 гривень; 3) оплата за товар згідно рахунку № 2136 від 19.08.2024 у сумі 47 238.33 гривень; 4) оплата за товар згідно рахунку № 2136 від 19.08.2024 у сумі 47 219.11 гривень. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено 8 (вісім) грошових переказів на банківські розрахункові рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: 1) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 600 від 24.07.2024 у сумі 226 012.50 гривень; 2) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 600 від 24.07.2024 у сумі 131 666.67 гривень; 3) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 252 від 24.07.2024 у сумі 56 306.25 гривень; 4) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 513 від 24.07.2024 у сумі 114 618.33 гривень; 5) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 600 від 24.07.2024 у сумі 395 695.83 гривень; 6) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 513 від 24.07.2024 у сумі 114 618.33 гривень; 7) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 252 від 24.07.2024 у сумі 168 918.75 гривень; 8) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 1137 від 03.11.2024 у сумі 10 000.00 гривень. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено 3 (три) грошових перекази на банківські розрахункові рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: 1) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 5555 від 03.06.2024 у сумі 27 497.40 гривень; 2) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 8441 від 25.07.2024 у сумі 42 165.20 гривень; 3) оплата за ТМЦ згідно рахунку № 10843 від 28.08.2024 у сумі 4 077.50 гривень. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено 2 (два) грошових перекази на банківські розрахункові рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). 1) оплата за товар згідно рахунку № 40515918 від 18.04.2024 у сумі 333 488.40 гривень; 2) оплата за товар згідно рахунку 40559862 від 29.08.2024 у сумі 116 017.75 гривень. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ Підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено 16 (шістнадцять) грошових переказів на банківські розрахункові рахунки, які належать ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: 1) оплата за товар згідно рахунку № 16420 від 29.04.2024 у сумі 64 593.75 гривень; 2) оплата за товар згідно рахунку № 34112 від 30.08.2024 у сумі 27 293.75 гривень; 3) оплата за товар згідно рахунку № 34113 від 30.08.2024 у сумі 68 578.13 гривень; 4) оплата за товар згідно рахунку № 34636 від 03.09.2024 у сумі 19 140.75 гривень; 5) оплата за товар згідно рахунку № 34636 від 03.09.2024 у сумі 750 000.00 гривень; 6) оплата за товар згідно рахунку № НОМЕР_8 від 03.09.2024 у сумі 1 627 656.25 гривень; 7) оплата за товар згідно рахунку № 44822 від 05.11.2024 у сумі 65 708.33 гривень; 8) оплата за товар згідно рахунку № НОМЕР_9 від 22.10.2024 у сумі 833 333.33 гривень; 9) оплата за товар згідно рахунку № НОМЕР_9 від 22.10.2024 у сумі 208 333.33 гривень; 10) оплата за товар згідно рахунку № НОМЕР_9 від 22.10.2024 у сумі 125 000.00 гривень; 11) оплата за товар згідно рахунку № 42316 від 22.10.2024 у сумі 41 666.67 гривень; 12) оплата за товар згідно рахунку № 50728 від 05.12.2024 у сумі 62 202.50 гривень; 13) оплата за товар згідно рахунку № 50727 від 05.12.2024 у сумі 169 580.00 гривень; 14) оплата за товар згідно рахунку № 42316 від 22.10.2024 у сумі 141 666.67 гривень; 15) оплата за товар згідно рахунку № 42316 від 22.10.2024 у сумі 125 000.00 гривень; 16) оплата за товар згідно рахунку № НОМЕР_9 від 22.10.2024 у сумі 1 219 174.00 гривень. Таким чином, для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 . Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є інформація та документація завірена належним чином, щодо товару згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювались грошові перекази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до вищевказаних рахунків та сум, а саме: - документи щодо назви товару (найменування товару), ціни товару за одиницю, кількості товару, технічних, якісних та кількісних характеристик товару, документацію щодо виробника товару, тощо; - всі без виключення документи, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, угоди, рахунки на оплату, платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо) на закупівлю (поставку) товару згідно якого здійснювались грошові перекази відповідно до вищевказаних рахунків та сум; - документи, що підтверджують поставку товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням інформації та роз'ясненням чи входило в ціну товару додаткові послуги у вигляді навантаження, розвантаження товару, доставка до місця його зберігання, тощо, та інформацію та/або якою стороною здійснювалась доставка товару, на яких умовах та за рахунок якої сторони; - документи щодо витрат транспортування, доставки товару безпосередньо до місця його зберігання, витрат на страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, довідки про транспортні витрати, договори про страхування товару, страховий поліс, рахунок на оплату страхування товару, інші транспортні документи (TTH, АДРЕСА_2 ) тощо); - документи по митному оформленню товару, операцій в режимі імпорт, з усіма додатками до вантажно-митних декларацій, а також документи необхідні для оформлення товарів у митний режим імпорт: - платіжні доручення про оплату митних платежів; - платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала; - необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); - контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; - оригінали інвойсів; - сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні). - картки акредитації (обліку) у митному органі; - довідки про декларування валютних цінностей; - книжки МДП; - транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); - паспорти водіїв; - технічні паспорти транспортних засобів; - договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій. - всі вантажні митні декларації з додатками по всім проведеним операціям за усіма договорами комісії, відповідно щодо товару згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювались грошові перекази відповідно до вищевказаних рахунків та сум. Документацію надати з розбивкою згідно кожного рахунку окремо, тобто, з урахуванням номерів рахунків та сум згідно яких здійснювалась оплата за товар. У разі відсутності окремої документації чи інформації зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати обґрунтовану, розгорнуту відповідь з копіями підтверджуючих документів щодо відсутності окремої документації чи інформації по фінансовим (господарським) взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є те, що під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впродовж 2024 року мали місце фінансові (господарські) взаємовідносини, що підтверджується переказами грошових коштів між вищезазначеними суб'єктами господарської діяльності. Речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт, посадових осіб задіяних при їх виконанні, посадових осіб задіяних при прийнятті виконаних робіт, джерело придбання використаних компонентів та їх відповідність умовам договору, що в свою чергу може бути використане як доказ порушень при виконанні договору, а перелік працівників надасть можливість встановити як осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та здійснення їх виклику для давання показань у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Обґрунтуванням необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, є те, що саме зазначені документи містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт та результати їх виконання внаслідок чого сплачено бюджетні кошти. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи, що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність та досудового розслідування, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів. У зв'язку з чим, прокурор звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042000000101 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42025042000000101. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025042000000101 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів щодо назви товару (найменування товару), ціни товару за одиницю, кількості товару, технічних, якісних та кількісних характеристик товару, документацію щодо виробника товару, тощо;
- всіх без виключення документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, угоди, рахунки на оплату, платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо) на закупівлю (поставку) товару згідно якого здійснювались грошові перекази відповідно до вищевказаних рахунків та сум;
- документів, що підтверджують поставку товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням інформації та роз'ясненням чи входило в ціну товару додаткові послуги у вигляді навантаження, розвантаження товару, доставка до місця його зберігання, тощо, та інформацію та/або якою стороною здійснювалась доставка товару, на яких умовах та за рахунок якої сторони;
- документів щодо витрат транспортування, доставки товару безпосередньо до місця його зберігання, витрат на страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, довідки про транспортні витрати, договори про страхування товару, страховий поліс, рахунок на оплату страхування товару, інші транспортні документи (TTH, АДРЕСА_2 ) тощо);
- документи по митному оформленню товару, операцій в режимі імпорт, з усіма додатками до вантажно-митних декларацій, а також документи необхідні для оформлення товарів у митний режим імпорт:
- платіжні доручення про оплату митних платежів;
- платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала;
- необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.);
- контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди;
- оригінали інвойсів;
- сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні).
- картки акредитації (обліку) у митному органі;
- довідки про декларування валютних цінностей;
- книжки МДП;
- транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти);
- паспорти водіїв;
- технічні паспорти транспортних засобів;
- договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.
- всі вантажні митні декларації з додатками по всім проведеним операціям за усіма договорами комісії, відповідно щодо товару згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювались грошові перекази відповідно до вищевказаних рахунків та сум.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1