Ухвала від 04.03.2026 по справі 202/956/26

Справа № 202/956/26

Провадження № 1-кс/202/825/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

04 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 12023181010000432 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023181010000432: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.02.2023 до 01.03.2023;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 10.03.2024 до 20.03.2024;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 до 19.03.2024;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 10.03.2024 до 20.03.2024;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 15.03.2024 до 25.03.2024;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 15.03.2024 до 25.03.2024;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 до 10.10.2025

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 17.03.2024 до 27.03.2024;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 10.03.2024 до 10.04.2024;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 12.02.2024 до 22.02.2024;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 01.03.2024 до 11.03.2024;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 18.05.2024 до 28.05.2024;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_22 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел.: НОМЕР_24 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_25 , інформація за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_26 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_27 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_28 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_29 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період з 01.01.2024 до 01.10.2025;

- НОМЕР_31 , відкритого на ООТРК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ № НОМЕР_32 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- НОМЕР_33 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ № НОМЕР_34 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_36 , за період з 01.01.2024 до теперішній час;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_37 , за період з 01.01.2024 до теперішній час;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_38 , за період з 01.01.2024 до теперішній час;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_39 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_40 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_41 , за період з 15.08.2024 до 25.08.2024;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 , за період з 25.08.2024 до 05.09.2024;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_43 , за період з 13.07.2024 до 23.07.2024;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_44 , за період з 13.07.2024 до 23.07.2024;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_45 , за період з 23.08.2024 до 03.09.2024;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_46 , за період з 30.08.2024 до 08.09.2024;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_47 , за період з 11.08.2024 до 21.08.2024;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_48 , за період з 13.08.2024 до 23.08.2024;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_49 , за період з 11.08.2024 до 21.08.2024;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_50 , за період з 09.08.2024 до 19.08.2024;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_51 , за період з 01.09.2024 до 11.09.2024;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_52 , за період з 30.08.2024 до 10.09.2024;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_53 , за період з 12.08.2024 до 22.08.2024;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_54 , за період з 25.08.2024 до 05.09.2024;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_55 , за період з 25.08.2024 до 05.09.2024;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_56 , за період з 27.07.2024 до 08.08.2024;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_57 , за період з 05.09.2024 до 15.09.2024;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_58 , за період з 11.09.2024 до 21.09.2024;

-банківською картою № НОМЕР_59 за період з 01.02.2023 до 01.03.2023,

а саме інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (по кожній платіжній картці окремо на магнітному носії інформації (за неможливості - на паперовому); усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документів (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті; про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР-адреси та типу операції; виписок за платіжними картками з розшифруванням повних даних контрагентів; виписок за платіжними картками з розшифруванням здійснених переказів грошових коштів на інші банківські рахунки з розширеними відомостями про отримувачів переказів (інформації про власників карткових рахунків та номерів карткових рахунків); стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням: дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата, банку (якому належить банкомат чи каса); фото-відеоматеріалів із камер спостереження банкоматів чи відділень банку за всіма фактами зняття (обготівковування) грошових коштів із часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіоматеріалів звернень клієнта до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу та номера телефону; інформації щодо всіх операцій за вказаний період,

а також інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації за наступними операціями:

- зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60 у період з 09:14 до 09:32 20.08.2024 на суму 6060,00 грн у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0269 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_61 15.08.2024 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS211130 за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023181010000432 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння шляхом обману (шахрайство), чужими грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023181010000432 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у цих документах та інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, у тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023181010000432: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по наступним рахункам:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.02.2023 до 01.03.2023;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 10.03.2024 до 20.03.2024;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 09.03.2024 до 19.03.2024;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 10.03.2024 до 20.03.2024;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 15.03.2024 до 25.03.2024;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 15.03.2024 до 25.03.2024;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 до 10.10.2025;