Справа № 211/2332/26
Провадження № 1-кс/211/326/26
09 березня 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12026041720000163 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні також просив розглядати клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНГІ в Дніпропетровській області надійшли письмові заяві з відомостями про те, що у період часу з грудня 2025 року по лютий 2026 року невстановлена особа, розміщуючи в соціальній мережі "Facebook» оголошення про виконання ремонтних робіт у житлових приміщеннях, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які покладаючись на
добросовісність виконавця, передавали готівкові кошти та здійснювали безготівкові
перекази нібито для закупівлі матеріалів та початку ремонту, однак ремонтні роботи
фактично не розпочато, придбані матеріали не підтверджено, а отримані кошти потерпілим
не повернуто, чим останнім завдано матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,а також встановлені відомості, які підлягають перевірці, у зв'язку із чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:
руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
повних номерів карток, банківських рахунків які відкриті на власника картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Iр-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
повних анкетних даних ( П.І.П.. дати народження, тощо), які вказувались при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , копій документів, які надавались при відкритті рахунку в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даного рахунку;
телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку, до якого емітована вищевказана банківська картка за період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
дати закриття карток на вищевказаному банківському рахунку;
аудіофайлів з голосом власника/користувача рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 01.12.2025 року по теперішній час;
інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно- цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів, шляхом їх виготовлення на паперовому чи електронному носії.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1