Справа № 199/947/26
(1-кс/199/208/26)
09.03.2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026042220000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.01.2026року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12026042220000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 01.01.2026року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інші відомості,у період часу з 09.01.2026 по 20.01.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).
Клопотання обґрунтовується тим, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03 грудня 2025 року, близько 19 години 20 хвилин, перебуваючи за місцем його мешкання, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно здійснив крадіжку мобільного телефону марки «OPPO» моделі «CPH2579» об'ємом пам'яті 4/128 GB (imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ), вартістю 3 621, 38 грн.
01.01.2026 за даним фактом слідчим відділенням ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042220000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 10.01.2026 шляхом зловживання довірою, заволодів його мобільним телефоном марки «Samsung» моделі «Galaxy A25», вартістю 6 929,30 грн.
03.02.2026 за даним фактом слідчим відділенням ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042220000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.02.2026 постановою прокурора вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне та присвоєно єдиний номер 12026042220000002.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому має відкриті рахунки, до яких прив'язані картки «Для виплат» НОМЕР_5 , «Універсальна» НОМЕР_6 та в його телефоні «Samsung Galaxy A25» встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого були прив'язані вищевказані банківська картки.
Близько двох років тому він придбав мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A25» за суму близько десяти тисяч гривень. У вказаному телефоні була встановлена одна sim-карта з абонентським номером НОМЕР_7 .
09 січня 2026 року близько 19-ї в районі перехрестя проспекту Слобожанського та вулиця Калинової він зустрів невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_8 , колишнім військовим, який допоміг дістатися потерпілому додому, на що потерпілий ОСОБА_5 запропонував йому до ранку наступного дня переночувати у потерпілого вдома. Наступного дня, тобто 10 січня 2026 року близько 08:30 години, вони разом пройшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаному магазині ОСОБА_8 попрохав дати йому телефон потерпілого нібито для здійснення дзвінка, після отримання телефону потерпілого ОСОБА_8 в ході нібито розмови по телефону зник з поля зору потерпілого ОСОБА_5 не повернувши останньому належний йому пристрій.
10 січня 2026 року після відновлення номеру телефону НОМЕР_7 потерпілий ОСОБА_5 з'ясував, що невідома особа оформила кредит на суму 100 000 гривень на ім'я потерпілого та протягом дня здійснювала перекази з його банківської картки «Для виплат» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 130 184,07 гривень, крім того скористалася для власних потреб грошовими коштами у розмірі 123 864,05 гривень з вказаної картки.
Також потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) і додатковому рахунку договору SAMDNWFC000137018231 від 30.10.2025.
З метою отримання інформації, що може мати значення для кримінального провадження та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ України, у відповідності із положенням ст. 159 КПК України та п. 20-7 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, з метою встановлення повного руху грошових коштів ОСОБА_5 , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_1 : фактична адреса: АДРЕСА_5 ).
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші значущі відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідне для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не прибула.
Прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 до суду не прибув, направив заяву, відповідно до якої просив суд розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, та задовольнити зазначене клопотання.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, оскільки обставини які розслідуються мають безпосереднє відношення до володільця документів (інформації), вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання слідчої, дослідивши докази, які подані слідчої разом з клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України)
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.
Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, визначено в ч. 6 ст. 22 КПК України.
Надавши слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною обвинувачення права на збирання та подання доказів, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.
У свою чергу, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).
Тому, враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведені підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей і документів, то клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12026042220000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.01.2026року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інші відомості,у період часу з 09.01.2026 по 20.01.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).
Слідчим СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим які входять до створеної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, надати тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) документів з метою їх огляду та проведенням відповідних судових експертиз.
Строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського
районного суду м. Дніпра: ОСОБА_1