Справа№751/1578/26
Провадження №1-кс/751/449/26
04 березня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12025270340002070 від 16.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період часу з 01.01.2023 по фактичний момент виконання вимог ухвали, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з'явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від ГУНП в Чернігівській області щодо заволодіння грошовими коштами уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом постачання дизельного пального та бензину А-95. В результаті вказаних дій завдано матеріальних збитків.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показала, що з метою забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 в пальному були укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку пального. Протягом 2023 - 2024 років, без використання електронної системи закупівель, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були укладені договори поставки (далі - Договір), а саме СК4/821/844 від 04.11.2024, СК4/822/845 від 04.11.2024, СК4/330/394 від 03.05.2024, СК4/893/947 від 27.11.2024, №СК4/823/846 від 04.11.2024, СК4/775/807 від 10.10.2024, СК4/803/818 від 22.10.2024, СК4/647/704 від 28.08.2024, СК4/696/740 від 11.09.2024, СК4/647/704 від 28.08.2024, СК4/774/806 від 10.10.2024, СК4/310/358 від 24.04.2024, СК4/906/984 від 02.12.2024, СК4/888/925 від 25.11.2024, СК4/885/917 від 22.11.2024, СК4/884/916 від 22.11.2024, СК4/677/728 від 09.09.2024, СК4/825/848 від 04.11.2024, СК4/899/962 від 28.11.2024, СК4/847/883 від 12.11.2024, СК4/914/1027 від 10.12.2024, СК4/857/897 від 14.11.2024, СК4/221/239 від 21.03.2024, СК4/329/397 від 03.05.2024, СК4/328/396 від 03.05.2024, СК4/331/398 від 03.05.2024, СК4/547/622 від 17.07.2024, СК4/232/257 від 27.03.2024, СК57/336/743 від 25.09.2023, СК4/436/1000 від 20.12.2023, СК4/906/984 від 02.12.2024, СК4/885/917 від 22.11.2024, СК4/678/729 від 09.09.2024, СК4/676/727 від 09.09.2024, СК4/553/627 від 18.07.2024, СК4/44/33 від 22.01.2024, СК4/307/362 від 24.04.2024 які на даний час не виконані постачальником у повному обсязі. Умови вищевказаних Договорів ідентичні за своїм змістом, відрізняються тільки обсягом поставки пального, вартістю товару за 1 літр та загальною ціною договору. Сторони підписали Договори на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та на момент підписання погодили всі істотні умови - предмет, ціну та строк виконання зобов'язань, відповідно до вимог ч. 3 ст. 180 ГК України та Закону України «Про публічні закупівлі». Згідно Договору постачальник приймає на себе зобов'язання передати Покупцю у власність товари, а покупець зобов'язується сплатити і прийняти вказаний товар. Відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою КМУ №1142 від 20.12.1997. Строк поставки товарів - до закінчення строку дії скретч-картки. Покупець зобов'язаний фактично отримати Товар в межах терміну (строку) дії карток на ПММ. Місце поставки (передачі) товарів: передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС Постачальника шляхом заправки автомобілів Покупця при пред'явленні довіреними особами Покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об'єму і марки товару, після чого всі обов'язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому Постачальник не може передати Покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці. Умови постачання товару - самовивезення. Покупець зобов'язується отримати товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі. Відповідно Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором. Види порушень та санкції за них, установлені договором: за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми невиконаного стороною зобов'язання за кожний день прострочення. Договір діє з дати укладення і до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань, але не пізніше 21.12.2024. Однак на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено дизельного пального 13440 літрів та 16215 літрів бензину А95 на загальну суму 1472425 грн. В телефонному режимі представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що поставок пального до АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не буде та кошти не повернуть. Перерахування коштів здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та отримано копію інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти після надходження з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , в подальшому в повному обсязі переказані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2023 по фактичний момент виконання вимог ухвали, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №12025270340002070 від 16.07.2025 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2023 по фактичний момент виконання вимог ухвали, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до зазначеного карткового рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1