Справа№751/1641/26
Провадження №1-кс/751/472/26
03 березня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12026270340000007 від 01.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; абонентського номеру, до якого був прив'язаний картковий рахунок НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 ; IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 по банківському рахунку НОМЕР_1 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунку НОМЕР_1 ; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, 31.12.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від т.в.о. начальника ТЦК та СП ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_5 щодо шахрайських дій.
Органом досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді старшого офіцера юридичної служби. Відповідно до довіреності №56 являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум від 20.06.2025 № 126/168 про призначення ОСОБА_7 одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти 20.08.2025 в сумі 3 000 000 та 21.08.2025 в сумі 600 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Відповідно до відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (актового запису про смерть від 16.09.2025 № 00053623413) ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, в порядку ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування наданий запит до приватного нотаріуса ОСОБА_9 щодо надання спадкової справи на померлого гр. ОСОБА_7 , де в матеріалах спадкової справи було встановлено, що у померлого ОСОБА_7 на банківському рахунку № НОМЕР_1 наявні грошові кошти у сумі 3350229 грн. 81 коп.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; абонентського номеру, до якого був прив'язаний картковий рахунок НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 ; IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 по банківському рахунку НОМЕР_1 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунку НОМЕР_1 ; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026270340000007 від 01.01.2026, а саме: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчомуСВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ;старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ;слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; абонентського номеру, до якого був прив'язаний картковий рахунок НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 ; IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 по банківському рахунку НОМЕР_1 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунку НОМЕР_1 ; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 00:00 год. 09.02.2026, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1