Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1211/26
Провадження № 1-кс/650/177/26
05 березня 2026 року селище Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12026232130000021 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
26.02.2026 року Дізнавач СД ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Високопільського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
В обґрунтуванні клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026232130000021 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2026 року до ЧЧ ВП №1 Бериславського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.02.2026 року близько 15:50 год, невстановлена особа, яка в месенджері «Telegram» використовувала ім'я « ОСОБА_6 », здійснила дзвінок на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 через зазначений месенджер, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, шляхом обману і зловживання довірою, переконала останню перерахувати належні їй грошові кошти з власної банківської картки на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 . У результаті протиправних дій заявниця перерахувала грошові кошти на загальну суму 10144,47 грн., чим їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що після введення потерпілої в оману, вона самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 10144,47 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У зв'язку з викладеним, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме з метою встановлення особи, яка фактично керувала платіжною карткою № НОМЕР_2 , а також для перевірки причетності такої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12026232130000021 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області начальнику СКП підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: щодо платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 07.02.2026 по 17.02.2026 , надати копії виписки по банківському рахунку в якому відображено:
-Рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку;
-Почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку з прив'язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію;
-Роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківського рахунку;
Крім цього за період з 12.11.2025 по 17.02.2026 оскільки підготовчі дії могли здійснюватися до моменту зарахування коштів, а їх подальший рух після зарахування має значення для встановлення кінцевого отримувача, надати інформацію по вищевказаному картковому рахунку, а саме:
1. Відомості про IP-адреси входів до систем інтернет-банкінгу та мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
2. Дату та час кожної авторизації;
3. Тип, модель пристрою, операційну систему;
4. Ідентифікатори пристроїв (device ID, fingerprint) - за наявності;
5. Фінансові номери телефонів, прив'язані до рахунку;
6. Відомості про зміну анкетних та контактних даних;
7. Логи сесій користувача;
8. Відомості про можливий доступ третіх осіб до картки що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1