Справа № 712/2943/26
Провадження № 1-кс/712/1319/26
06 березня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026250310000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ДВБ НПУ за заявою гр ОСОБА_5 щодо вимагання неправомірної вигоди гр. ОСОБА_6 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_7 повідомив, що він має знайомого на ім'я ОСОБА_8 , який декілька разів пробував скласти практичний іспит з водіння в ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання посвідчення водія категорії «В», проте, з його слів, екзаменатори всіляко намагалися його «завалити» та за результатами декількох спроб він так і не склав даний іспит.
Дізнавшись про дану ситуацію, ОСОБА_7 , з його слів, вирішив особисто з?ясувати, як саме наразі відбувається складання практичного іспиту в ТСЦ. Перебуваючи неподалік сервісного центру, він почув розмову двох осіб, які обговорювали подібну проблему. Після запитання щодо того, як діяти в такій ситуації, вони порадили звернутися до чоловіка на ім?я ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ), який, за їхніми словами, може підказати, як діяти в вданій ситуації і що він вже неодноразово допомагав іншим людям.
Як повідомив ОСОБА_7 , він зателефонував ОСОБА_9 , та в ході розмови останній повідомив, що самостійно скласти іспити майже неможливо, оскільки питання складання іспиту зараз коштує дорого і висунув вимогу передати йому копії документів особи, яка буде здавати іспит та грошові кошти в сумі 17 000 грн. за здачу практичного іспиту, щоб він міг завчасно домовитися про успішне складання зі своїми знайомими, які приймають іспити в ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови ОСОБА_9 сказав, що після того, як я передам необхідні документи та грошові кошти в сумі 17000 гривень, він все це передасть в сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого моєму знайомому ОСОБА_10 передзвонять з сервісного центру і скажуть коли йому приїхати складати іспит і скажуть номер автомобіля на якому він складати іспит. Я запитав в ОСОБА_9 чи потрібно до когось з працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 підходити, на що ОСОБА_9 сказав, що до ОСОБА_10 самі підійдуть працівники сервісного центру та інструктор (екзаменатор) буде «в курсі».
19.01.2026 в другій половині дня ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та останній сказав, що надішле номер банківської карти, на який потрібно переказати грошові кошти в сумі 17000 гривень, після чого ОСОБА_9 поїде до ІНФОРМАЦІЯ_4 для «вирішення питання». 20.01.2026 в мобільному за стосунок Viber від ОСОБА_9 надійшло СМС-повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_2 .
Того ж дня, близько 16 год. 10 хв. перебуваючи в АДРЕСА_1 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через термінал самообслуговування ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 17 000 гривень на картку НОМЕР_2 .
Так, за результатами платежу ОСОБА_7 отримав квитанцію TS210612 від 20.01.2026 16:14:56, відповідно до якої переказ коштів здійснено отримувачу ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунків, осіб, які мали до них доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ).
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) та руху коштів по них, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12026250310000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами карток НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);
- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківських рахунках (картках) НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 19.01.2026 по 03.03.2026;
- роздруківки руху коштів по банківських рахунках (картках) НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 19.01.2026 по 03.03.2026;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) за період з19.01.2026 по 03.03.2026.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виконати ухвалу суду, виготовити та видати вищеперераховані документи та інформацію. Проведення тимчасового доступу здійснити по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , та прокурорів Черкаської окружної ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17