Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1966/26
Номер провадження 1-кс/711/666/26
05 березня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12026250000000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12026250000000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 за №12026250000000067, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області.
Так, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України відповідно до яких, в ході проведення превентивних та практичних заходів встановлено, що з 2018 року по теперішній час на ділянці дороги (в межах Черкаської області) М-05 Київ - Одеса проводились поточні ремонти ділянок, а саме:
- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 143+028 - км 152+918, Черкаська область, вартість: 618 900 000,00 грн., підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 152+918 - км 159+763, Черкаська область, вартість: 371 000 000,00 грн., підрядник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (100067972 (BY-UNP), Республіка Білорусь;
- поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса км 143+028 - км 237+108 (окремими ділянками), Черкаська область, вартість: 101 312 676,00 грн., підрядник: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), компанія знаходиться у списку ІНФОРМАЦІЯ_4 до 04.04.2034.
Крім цього, аналізом договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому, як правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що з 2018 року по теперішній час експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на ділянці дороги (в межах Черкаської області) М-05 Київ - Одеса проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №7/1-02 від 28.03.2025 на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку)», на суму 524 697 408 грн., з яких освоєно - 151 645 668,10 грн.
Згідно отриманої оперативної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів, виділених на обслуговування дороги міжнародного значення, шляхом неякісного виконання ремонтних робіт, з використанням матеріальних ресурсів нижчої якості та не виконання робіт в повному обсязі передбачених договорами. Зазначена інформація також має своє підтверджується публікаціями в засобах масової інформації за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою перевірки вищевказаних фактів, а також з метою забезпечення проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги (в межах Черкаської області) М-05 Київ - Одеса, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026250000000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12026250000000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити:
в оригіналі:
- договір №27/1-03 від 05.03.2019 «на надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км143+028 - км152+918 Черкаська область», укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього та додатковими угодами;
- договір №18/1-02 від 16.02.2022 «на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг)» з усіма додатками до нього та додатковими угодами;
- договір №7/1-02 від 09.03.2023 «на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг)» з усіма додатками до нього та додатковими угодами;
- договір №21/1-02 від 26.11.2024 «на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг)» з усіма додатками до нього та додатковими угодами;
- договір №7/1-02 від 28.03.2025 «на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг)» з усіма додатками до нього та додатковими угодами;
- акти виконаних робіт (наданих послуг) до договорів: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
- дефектні акти до договорів: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025.
в копіях:
-статуту С ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в усіх редакціях за період з 01.03.2019 по 01.03.2026;
-відомостей про структуру власності за період з 01.03.2019 по 01.03.2026;
-накази на призначення директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного економіста, головного інженера, уповноважених осіб з питань закупівель за період з 01.03.2019 по 01.03.2026;
-посадових інструкцій директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного економіста, головного інженера, уповноважених осіб з питань закупівель які діяли у період з 01.03.2019 по 01.03.2026;
-штатний розпис за період з 01.03.2019 по 01.03.2026 із зазначенням повних анкетних даних працівників, відомостей про зареєстроване місце проживання, контактних абонентських номерів;
-наказів про закріплення відповідних працівників за роботою, утриманням та обслуговуванням автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса км 143+028 - км 237+108 та посадові інструкції таких працівників за період з 01.03.2019 по 01.03.2026;
-виконавчу документацію (загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів чинного законодавства у галузі будівництва) по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3) по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;;
-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29) по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;;
-видаткові накладні на застосовані при виконанні робіт будівельні матеріали, вироби, устаткування тощо по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-товарно-транспортні накладні на доставлення застосованих при виконанні робіт по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо;
-технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) обладнання та устаткування договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-калькуляцію вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті або відповідні договори оренди машин та механізмів по договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025;
-журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, робочих журналів, креслень, виконавчих схем з фіксуванням місць, у яких проводились роботи з ремонту дорожнього покриття, паспортів якості, сертифікатів відповідності на матеріали, що використовувались при виконанні робіт, актів на закриття прихованих робіт, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги, інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), зокрема договорів на перевезення сміття, ґрунту по наступним договорам: №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025 ;
-первинної фінансово-господарської документації щодо придбання та постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітумної емульсії, щебенево-піщаної суміші, надання послуг субпідряду чи залучення до виконання робіт інших суб'єктів господарювання, серед якої: договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладені, шляхові листи, рахунки на оплату, руху коштів по рахунках, касові документи, акти звірки взаєморозрахунків, чекові книги, листування щодо виконання договорів, документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей, доручення, а також копій наказів на призначення службових осіб вказаних підприємств та їх посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією щодо виконання договорів №27/1-03 від 05.03.2019, №18/1-02 від 16.02.2022, №7/1-02 від 09.03.2023, №21/1-02 від 26.11.2024, №7/1-02 від 28.03.2025.
Строк дії ухвали - до 05 квітня 2026 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1