Справа № 953/10763/25
н/п 1-кс/953/1117/26
"06" березня 2026 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000496 від 26.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 25.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка №№ НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 25.09.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.09.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.09.2025 невстановлена особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби підтримки банку переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 29160 грн, 7 коп, на банківську картку № НОМЕР_5 .
02.10.2025 о 10:00 годині було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_4 , з цього приводу пояснила, що 25.09.2025 року їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , взявши слухавку автовідповідач повідомив, що з її рахунку намагаються перерахувати грошові кошти на банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також сказала, якщо не вона, то треба залишитися на лінії. Заявниця так і зробила, через декілька секунд ОСОБА_4 , зв'язали з іншою особою, а саме слухавку взяла жінка, ім'я якої заявниця не запам'ятала. Жінка повідомила, що за допомогою номеру телефону з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та також повідомила, для того щоб переконатися чи є ОСОБА_4 , власницею картки, їй треба назвати всі залишки на її рахунках.
Заявниця погодилася, назвавши залишки на її рахунках, після чого жінка з якою спілкувалася заявниця повідомила, що все збіглося та підтвердження, що саме вона є власницею встановлено. Після цього, заявницю зв'язали з іншим абонентом, а саме слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_5 та повідомив, що треба також назвати залишок грошових коштів на всіх рахунках для встановлення належності рахунків саме ОСОБА_4 , що заявниця і зробила. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 , повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів за картки ФОП на іншу універсальну картку у сумі 99000 грн., для того щоб зберегти грошові кошти. Так, заявниця 25.09.2025 року о 13:15 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 99000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на іншу універсальну банківську картку № НОМЕР_8 . Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що треба з універсальної картки заявниці зайти до розділу «поповнення мобільного» та перерахувати грошові кошти (суму не пам'ятає) та поповнити номер мобільного телефону (номер не пам'ятає) та якщо станеться помилка, то все добре.
Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 , повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме НОМЕР_9 . Так заявниця 25.09.2025 о 13:44 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 29015 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 29160 грн. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім'я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.
Після цього чоловік на ім'я ОСОБА_5 , знову повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме 18000.
Так заявниця 25.09.2025 о 13:48 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 18000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 18090 грн. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім'я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.
Після чого, чоловік на ім'я ОСОБА_5 , знову повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме 4000.
Так заявниця 25.09.2025 о 13:49 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 4000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 4020 грн. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім'я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.
Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що з заявницею зв'яжеться куратор та сказав, що в мобільний додаток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходити не треба. Так заявниця зрозуміла, що це вчинки шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вирішила звернутися до поліції.
Під час проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 трьома транзакціями у сумі 51015 грн., були перераховані на інші банківські картки, а саме:
1. 25.09.2025 о 13:55:52 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 28000 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2. 25.09.2025 о 14:07:06 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 23000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 25.09.2025 по 06.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка №№ НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 25.09.2025 по 06.03.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.05.2026 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1