Справа № 755/10217/19
"06" березня 2026 р. м. Київ Дніпровський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040016879 від 10.12.2016 року за обвинуваченням:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, студента, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, 2026 року народження, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року),
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, працюючого ФОП, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року),
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Семипалатинськ Казахстану, українця, громадянина України, працюючого не офіційно, із середньою освітою, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року),
за участю учасників кримінального провадження: прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_12 , обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, у грудні 2017 року, точний час органом досудового розслідування не встановлений, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановленими особами, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов'язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, залучили як співорганізаторів особу №1 та ОСОБА_5 , які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.
В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членами організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням.
Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, до складу організованої групи увійшли невстановлені особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:
- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Києва, які були б придатні для відкриття закладів пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- придбати та встановити у гральних закладах комп'ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
- обладнати нежитлові приміщення, рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп'ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп'ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності пов'язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв'язку - робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення охоронців гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу;
- організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Крім того, організована група з метою отримання незаконного прибутку, здійснювала забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координувала дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_5 , діючи як виконавець та активний учасник організованої групи, який у листопаді 2017 року, надавши згоду ОСОБА_7 на участь у злочинному об'єднанні і усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_7 ще і ОСОБА_6 та особи №1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі, а саме:
- безпосередньо в активній формі, поруч з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вчиняв злочини - займався гральним бізнесом, забороненим Законом України за № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні», в орендованих вищевказаними учасниками організованої групи нежитлових приміщеннях та приміщеннях малих архітектурних форм;
- за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 організував транспортування і розміщення комп'ютерної техніки зі спеціально встановленими програмами симуляції азартних ігор «Чемпіон» у орендованих приміщеннях за вищевказаними адресами, які спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 попередньо купував у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечував організацію їх роботи і технічного обслуговування, закриття та відкриття нових гральних закладів;
- організовував функціонування гральних закладів у орендованих приміщеннях за вищевказаними адресами, здійснюючи: підбір персоналу (касирів) для обслуговування гральних закладів; контроль за роботою гральних закладів; встановлення у закладах доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», відеоспостереження та охоронної сигналізації; інкасацію грошових коштів з гральних закладів та надання їх організатору злочинного об'єднання - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , складання звітів про прибутки від грального бізнесу та надання їх ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , надання грошових коштів касирам в гральні заклади для виплати виграшів гравцям; виплати заробітної плати касирам гральних закладів; вирішення питань з оренди приміщень, її оплати та оплати комунальних послуг, послуг за користування всесвітньою мережею «Інтернет»;
- під час зайняття гральним бізнесом безпосередньо був підзвітний у своїй діяльності організатору злочинного об'єднання ОСОБА_7 ;
- отримував від організатора злочинного об'єднання ОСОБА_7 свою частку грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.
Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_5 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 12.01.2017 року ОСОБА_7 уклав з особою № 2 (який не був обізнаний про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №01/01-17 від 12.01.2017 року розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-5 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
В той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_4, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 23.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 23.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 24.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/247 від 24.05.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 01.10.2016 року уклав договір про оренду нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить особі № 3 (який не був обізнаний про злочинні наміри).
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 19 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_5 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-4 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_5, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 13.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 13.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 14.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи № 9/248 від 04.06.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.01.2018 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з директором МКП «Мрія» особою № 4 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди №4 від 01.01.2018 року нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_6 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/442 від 24.09.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_6, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , в якому було встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 28.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.02.2018 року особа № 5 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклав з СПД - ФО особою № 6 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №072 від 01.02.2018 року розташованого за адресою: АДРЕСА_7, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_7, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_7, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_7.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_8, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 13 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_8, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8.
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8, в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 22.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_11, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_11, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_9 .
Отже, в період з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно завчасно розробленого ними злочинного плану, у створених ними гральних закладах, розташованими за вищевказаними адресами, шляхом використання грального обладнання - комп'ютерної техніки, з метою отримання прибутку, здійснювали незаконну діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, умовою гри на яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, а саме азартних ігор на комп'ютерних симуляторах ігрових автоматів.
Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів ОСОБА_13 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року).
ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 (та невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, у грудні 2017 року, точний час органом досудового розслідування не встановлений, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими особами, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов'язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, залучили як співорганізаторів особу № 1 та ОСОБА_5 , які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членами організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням.
Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, до складу організованої групи увійшли невстановлені особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:
- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Києва, які були б придатні для відкриття закладів пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- придбати та встановити у гральних закладах комп'ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
- обладнати нежитлові приміщення, рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп'ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп'ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності пов'язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв'язку - робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення охоронців гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу;
- організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Крім того, організована група з метою отримання незаконного прибутку, здійснювала забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координувала дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_6 , діючи як співорганізатор злочинного об'єднання, виконавцем та активним учасником організованої групи, який з листопада 2017 року, надавши згоду ОСОБА_7 на участь у злочинному об'єднанні і усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу крім ОСОБА_7 ще і ОСОБА_5 та особи № 1 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі, а саме:
- безпосередньо в активній формі, поруч з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вчиняв злочини - займався гральним бізнесом, забороненим Законом України за № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні», в орендованих вищевказаними учасниками організованої групи нежитлових приміщеннях та приміщеннях малих архітектурних форм;
- з метою прикриття злочинної діяльності та продовження функціонування організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особи № 1 та ОСОБА_5 , укладав та продовжував договори оренди нежитлових приміщень та приміщень малих архітектурних форм з їх власниками, зокрема, за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9
- організовував функціонування гральних закладів у орендованих приміщеннях за вищевказаними адресами, здійснюючи: підбір персоналу (касирів) для обслуговування гральних закладів; здійснював контроль за роботою гральних закладів; встановлював у закладах доступ до всесвітньої мережі «Інтернет», відеоспостереження та охоронну сигналізацію; здійснював інкасацію грошових коштів з гральних закладів та в подальому передавав їх організатору злочинного об'єднання - ОСОБА_7 , надавав грошові коштів касирам в гральні заклади для виплати виграшів гравцям; організовував забезпечення заробітною платою касирів гральних закладів;
- відповідно до відведеної йому організатором злочинної ролі, здійснював керівництво та контроль за роботою залучених ним учасників організованої групи контролюючи виконання ними розпоряджень ОСОБА_7 щодо організації роботи персоналу (касирів) гральних закладів, придбання, встановлення та переміщення грального обладнання, розширення мережі гральних закладів;
- під час зайняття гральним бізнесом безпосередньо був підзвітний у своїй діяльності організатору злочинного об'єднання ОСОБА_7
- отримував від організатора злочинного об'єднання ОСОБА_7 свою частку грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.
- орендував нежитлові приміщення та приміщення малих архітектурних форм на території м. Києва, які в подальшому використовував для зайняття гральним бізнесом;
Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_6 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.
Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 12.01.2017 року ОСОБА_7 уклав з особою № 2 (який не був обізнаний про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №01/01-17 від 12.01.2017 року розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-5 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_4, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 23.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 23.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 24.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/247 від 24.05.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 01.10.2016 року уклав договір про оренду нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить особі № 3 (який не був обізнаний про злочинні наміри).
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 19 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_5 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-4 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
В той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_5, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 13.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 13.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 14.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/248 від 04.06.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.01.2018 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з директором МКП «Мрія» особі № 4 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди №4 від 01.01.2018 року нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_6 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/442 від 24.09.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_6, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , в якому було встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 28.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.02.2018 року особа № 5 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклав з СПД - ФО особа № 6 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №072 від 01.02.2018 року розташованого за адресою: АДРЕСА_7, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_7, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_7, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_7.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_8, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 13 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_8, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8.
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8, в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 22.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі якого отримав його у користування.
В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_11, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_11, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою м. Київ, вул. Якубовського 9-11.
Отже, в період з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно завчасно розробленого ними злочинного плану, у створених ними гральних закладах, розташованими за вищевказаними адресами, шляхом використання грального обладнання - комп'ютерної техніки, з метою отримання прибутку, здійснювали незаконну діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, умовою гри на яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, а саме азартних ігор на комп'ютерних симуляторах ігрових автоматів.
Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою № 1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи її організатором та виконавцем, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року).
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи співорганізаторами та керівниками закладів, які надавали послуги азартного характеру, що були розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_4, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , у період часу з липня 2017 по серпень 2018 років отримали незаконні прибутки внаслідок діяльності вищевказаних закладів, які частково використали для власних потреб.
З огляду на вищевикладене, ОСОБА_6 частину з коштів відповідно до висновку судової економічної експертизи №12-3/129 від 18.01.2019 року, здобутих незаконним шляхом у сумі 121 228, 66 гривень, які надійшли на картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , які ОСОБА_6 отримав внаслідок діяльності закладів, які надавали послуги азартного характеру та були розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_4, останній витратив для власних потреб, чим легалізував кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів.
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи співорганізаторами та керівниками закладів, які надавали послуги азартного характеру, що були розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_4, у період часу з липня 2017 року по жовтень 2017 року отримав незаконні прибутки внаслідок діяльності вищевказаних закладів, які частково використав для власних потреб.
З огляду на вищевикладене, ОСОБА_6 частину з коштів відповідно до висновку судової економічної експертизи №12-3/129 від 18.01.2019 року, здобутих незаконним шляхом у сумі 232 760,93 гривень, які надійшли на картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , які ОСОБА_6 отримав внаслідок діяльності закладів, які надавали послуги азартного характеру та були розташовані за адресами: АДРЕСА_10 , останній витратив для власних потреб, чим легалізував кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів.
Таким чином, загальна сума отриманих грошових коштів, незаконним шляхом, ОСОБА_6 становить 353 989,59 гривень, які останній використав для власних потреб.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року). ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, у грудні 2017 року, точний час органом досудового розслідування не встановлений, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою № 1 та невстановленими особами, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов'язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, залучили як співорганізаторів особу № 1 та ОСОБА_5 , які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та не встановлений досудовим розслідуванням місці, розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членами організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням.
Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, до складу організованої групи увійшли невстановлені особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:
- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Києва, які були б придатні для відкриття закладів пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- придбати та встановити у гральних закладах комп'ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
- обладнати нежитлові приміщення, рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп'ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп'ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності пов'язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв'язку - робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення охоронців гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу;
- організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Крім того, організована група з метою отримання незаконного прибутку, здійснювала забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координувала дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.
Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника керував організованою групою, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував прикриття злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:
- орендував нежитлові приміщення та приміщення малих архітектурних форм на території м. Києва, які в подальшому використовував для зайняття гральним бізнесом;
- з метою прикриття злочинної діяльності укладав договори оренди нежитлових приміщень та приміщень малих архітектурних форм з їх власниками, за наступними адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , організував транспортування та розміщення меблів, комп'ютерної техніки з установленими програмами симуляції азартних ігор у орендованих приміщеннях за вищевказаними адресами, які попередньо придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечував організацію їх роботи і технічного обслуговування;
- організовував встановлення у вищевказаних гральних закладах доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», відеоспостереження та охоронної сигналізації;
- особисто перевіряв надійність членів злочинного об'єднання, підшукав та завербував учасників для здійснення злочинної діяльності, які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, ознайомив їх зі своїм планом злочинної діяльності, направленої на організацію грального бізнесу і отримав згоду від указаних осіб на участь в злочинному об'єднанні;
- безпосередньо організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, організовував прикриття злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямовував їх дії на вчинення злочинів, а також інструктував щодо виконання відповідних злочинних дій;
- забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання; надавав учасникам організованої групи кошти для виплати орендної плати орендованих ними приміщень, які були облаштовані для надання гральних послуг, а також оплати комунальних послуг, всесвітньої мережі Інтернет та охоронної сигналізації; виплачував заробітну плату касирам гральних закладів; придбав комп'ютерну техніку з встановленими програмами симуляції азартних ігор;
- отримував від членів організованої групи щотижневі звіти щодо отриманого прибутку з підконтрольних їм гральних закладів, а також грошові кошти, здобуті від вищевказаної злочинної діяльності - зайняття гральним бізнесом, які у подальшому розподіляв між усіма учасниками організованої групи та спрямовував на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання, зокрема, витрачав на обслуговування комп'ютерної техніки з установленими програмами симуляції азартних ігор, придбання нового грального обладнання та розширення мережі гральних закладів.
Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виконуючи організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджував отримання в оренду та суми орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто так і через учасників організованої групи, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_7 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.
Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою № 1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 12.01.2017 року ОСОБА_7 уклав з особою № 2 (який не був обізнаний про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №01/01-17 від 12.01.2017 року розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-5 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_4, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 23.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 23.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 24.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/247 від 24.05.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 01.10.2016 року уклав договір про оренду нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить особі № 3 (який не був обізнаний про злочинні наміри).
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 19 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_5 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №18/3 КТ-4 від 16.02.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, в пам'яті системного блоку комп'ютера HP Compag dc5800 s\n CZC9121YGP міститься інформація щодо переходу в мережі Інтернет на веб-ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються адміністративними (касовими) сторінками гральних платформ інтерактивних закладів, що здійснюють проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_5, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Так, 13.12.2017 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, із застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, встановлено факт надання послуг з доступу до азартної ігри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, який, оплативши адміністратору закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп'ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.
У той же час, 13.12.2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 14.12.2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , в якому було встановлено 23 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/248 від 04.06.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
У той же час, 11.04.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 12.04.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було встановлено 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.01.2018 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з директором МКП «Мрія» особою № 4 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди №4 від 01.01.2018 року нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_6 , комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи №9/442 від 24.09.2018 року в пам'яті USB-флеш накопичувачів міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9», призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи «ІНФОРМАЦІЯ_8» - інтерактивного закладу, що здійснює проведення гри у симулятори гральних автоматів.
Так, за допомогою програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_9», що міститься в пам'яті USB-флеш накопичувачів, можливо проводити гру симулятори гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_6, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , в якому було встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 28.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.02.2018 року особа № 5 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклав з СПД - ФО особою № 6 (яка не була обізнана про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення №072 від 01.02.2018 року розташованого за адресою: АДРЕСА_7, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 10 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_7, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою № 1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_7, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_7.
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_8, на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 13 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_4, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_8, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
В той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8.
Однак, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, 22.07.2018 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8, в якому було встановлено 12 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_9», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
У той же час, 22.03.2019 року працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_8 .
Зокрема, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 уклав з невстановленою особою договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі якого отримав його у користування.
У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них.
Так, з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, в невстановлений слідством час було завезене за адресою: АДРЕСА_11, комп'ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час у невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп'ютерні миші та комп'ютерні системні блоки, яке було об'єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет, а також облаштували необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаного закладу, а саме: меблями, камерами відео-спостереження та іншим.
У вищевказаних комп'ютерних системних блоках, з метою приховування злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, були відсутні жорсткі диски для протидії виявленню інформації про історію переходів на Інтернет-ресурси, які являють собою віртуальне казино. Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом під'єднання до комп'ютерів USB флеш-накопичувачів в пам'яті яких міститься програмний продукт «ІНФОРМАЦІЯ_9» призначений для проведення симуляційної відеогри.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, організували доступ до азартних ігор, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн в спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_8», при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів та охоронцями.
Так, надання доступу до азартних ігор в підпільному закладі за адресою: АДРЕСА_11, проходило наступним чином: гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної ігри.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9».
При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор адміністраторами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі он-лайн до комп'ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити азартну гру.
Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет в режимі он-лайн за допомогою встановленої комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_9», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру.
За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
У той же час, 19.07.2018 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою м. Київ, вул. Якубовського 9-11.
Отже, в період з жовтня 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно завчасно розробленого ними злочинного плану, у створених ними гральних закладах, розташованими за вищевказаними адресами, шляхом використання грального обладнання - комп'ютерної техніки, з метою отримання прибутку, здійснювали незаконну діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, умовою гри на яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, а саме азартних ігор на комп'ютерних симуляторах ігрових автоматів.
Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з жовтня 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи її організатором та керівником, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року).
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 будучи співорганізаторами та керівниками закладів, які надавали послуги азартного характеру, що були розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_4, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , у період часу з липня 2017 по серпень 2018 років отримали незаконні прибутки внаслідок діяльності вищевказаних закладів, які частково використали для власних потреб.
З огляду на вищевикладене, ОСОБА_7 частину з коштів відповідно до висновку судової економічної експертизи №12-3/129 від 18.01.2019 року, здобутих незаконним шляхом у сумі 107 057,07 гривень на картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , які ОСОБА_7 отримав внаслідок діяльності закладів, які надавали послуги азартного характеру та були розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_4, останній витратив для власних потреб, чим легалізував кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів.
Так, ОСОБА_7 з своєї особистої картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 12.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 10000 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить особі № 7.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 12.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 10000 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить особі № 8.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 12.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 9045,23 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить особі № 8.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 15.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 16360,00 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 .
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 15.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 4000,00 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який належить особі № 9.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 18.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 16635,84 гривень на рахунок ТОВ «Епіцентр».
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 19.05.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 23000,00 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , який належить особі № 10.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 13.06.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 10000,00 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , який належить особі № 11
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 13.07.2018 року з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 6000,00 гривень на картковий рахунок ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить особі № 7.
Крім того, з картки ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням час 18.08.2017 з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом здійснив фінансову операцію, а саме переказ 2016,00 гривень на рахунок ТОВ «Інтер телеком».
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року).
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України визнав у повному обсязі та пояснив суду, що йому зрозуміло обвинувачення, права, передбачені КПК України, він погоджується з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, із зібраними у кримінальному провадженні доказами як достовірними і допустимими, знає про міру та вид покарання, передбачене КК України за вказаний злочин, і його заява про винуватість не є результатом якихось погроз або обіцянок. Обвинувачений показав, що він з іншими обвинуваченими перебуває у дружніх відносинах. У 2017 році він разом зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю інших осіб, спільно організували мережу гральних закладів з метою надання доступу населення до азартних ігор з метою отримання незаконного прибутку. Знав, що така діяльність в Україні заборонена. Його роль у даній організованій групі була «адміністратор». Він діяв як виконавець та активний учасник організованої групи, у листопаді 2017 року надавши згоду ОСОБА_7 на участь у злочинному об'єднанні. Безпосередньо був підзвітний у своїй діяльності організатору об'єднання ОСОБА_7 . Відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, він виконував наступні функції в організованій групі, зокрема він займався гральним бізнесом, підбирав персонал для роботи, слідкував за робою гральних закладів, контролював встановлення в гральних закладах обладнання, за допомогою якого заклади функціонували, та виконував інші завдання, які зазначені в обвинувальному акті. Внаслідок такої незаконної діяльності він отримував прибуток у вигляді грошових коштів. Гральних закладів було декілька, вони знаходились за адресами, які вказанні в обвинувальному акті: АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 . Підтвердив їхнє місцезнаходження. Окрім того, зазначив, що діяльність гральних закладів правоохоронні органи декілька разів зупиняли, однак у подальшому вони відновлювали таку діяльність. Зокрема зазначив, що всі обставини, так як вони викладені в обвинувальному акті, а саме: дата, час та місце скоєння ним кримінального правопорушення, відповідають дійсності та розуміє, що його дії були умисними. У скоєному щиро каявся, запевняв, що більше правопорушень вчиняти не буде, готовий понести покарання відповідно до законодавства України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винним себе за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України визнав у повному обсязі та пояснив суду, що йому зрозуміло обвинувачення, права, передбачені КПК України, він погоджується з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, із зібраними у кримінальному провадженні доказами як достовірними і допустимими, знає про міру та вид покарання, передбачене КК України за вказані злочини, і його заява про винуватість не є результатом якихось погроз або обіцянок. Обвинувачений показав, що він з іншими обвинуваченими перебуває у дружніх відносинах. Так, у 2017 році він разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за участю інших осіб, спільно організували мережу гральних закладів, за адресами, які вказанні в обвинувальному акті, з метою надання доступу населення до азартних ігор та з метою отримання незаконного прибутку. Знав, що така діяльність в Україні заборонена. Він та ОСОБА_7 були організаторами такого об'єднання. Також він ще був виконавцем та активним учасником організованої групи, разом з іншими займався гральним бізнесом. Відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, він виконував наступні функції, зокрема: підшуковував нежитлові приміщення для діяльності, укладав та продовжував договори оренди нежитлових приміщень, організовував функціонування гральних закладів у орендованих приміщеннях, здійснював контроль за роботою гральних закладів, здійснював керівництво та контроль за роботою залучених ним учасників організованої групи, контролюючи виконання ними розпоряджень ОСОБА_7 щодо організації роботи персоналу (касирів) гральних закладів, придбання, встановлення та переміщення грального обладнання, розширення мережі гральних закладів. Під час зайняття гральним бізнесом безпосередньо був підзвітний у своїй діяльності організатору злочинного об'єднання ОСОБА_7 . Отримував від організатора ОСОБА_7 свою частку грошових коштів від зайняття гральним бізнесом. Також він виконував інші завдання, які зазначені в обвинувальному акті. Гральних закладів було декілька, вони знаходились за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 . Підтвердив їхнє місцезнаходження. Гральна діяльність відбувалась через інтернет, оплата з клієнтами проводилась готівкою, картками. Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами він розпорядився на власний розсуд. Крім того, повідомив, що внаслідок діяльності вищевказаних гральних закладів, він та ОСОБА_7 як співорганізатори, за час діяльності таких закладів отримали незаконні прибутки, які частково використали для власних потреб та фінансові операції. Підтвердив, що з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, частину коштів, які здобуті незаконним шляхом, він отримав на банківську картку та витратив на власні потреби, підтвердив загальну суму отриманих грошових коштів незаконним шляхом в розмірі 353 989,59 грн. Окрім того, зазначив, що діяльність гральних закладів правоохоронні органи декілька разів зупиняли, однак у подальшому вони відновлювали таку діяльність. Дана діяльність припинилась у 2019 році. Зокрема зазначив, що всі обставини, так як вони викладені в обвинувальному акті, а саме: дата, час та місце скоєння ним кримінальних правопорушень відповідають дійсності та розуміє, що його дії були умисними. У скоєному щиро каявся, запевняв, що більше правопорушень вчиняти не буде, готовий понести покарання відповідно до законодавства України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 винним себе за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України визнав у повному обсязі та пояснив суду, що йому зрозуміло обвинувачення, права, передбачені КПК України, він погоджується з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, із зібраними у кримінальному провадженні доказами як достовірними і допустимими, знає про міру та вид покарання, передбачене КК України за вказані злочини, і його заява про винуватість не є результатом якихось погроз або обіцянок. Обвинувачений показав, що він з іншими обвинуваченими перебуває у дружніх відносинах. Так, у 2017 році він разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участю інших осіб, спільно організували мережу гральних закладів у м. Києві, за адресами, зазначеними в обвинувальному акті, з метою надання доступу населення до азартних ігор та з метою отримання незаконного прибутку. Знав, що така діяльність в Україні заборонена. Він та ОСОБА_6 були організаторами такого об'єднання, а ОСОБА_5 був виконавцем (адміністратором). Окрім того, він був керівником, тобто керував організованою групою, забезпечував фінансування, організовував прикриття злочинної діяльності групи, об'єднував дії інших співучасників, координував їхню поведінку. Крім того, він отримував від членів організованої групи щотижневі звіти щодо отриманого прибутку з підконтрольних їм гральних закладів, а також грошові кошти, здобуті від зайняття гральним бізнесом, які у подальшому розподіляв між усіма учасниками організованої групи та спрямовував на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням об'єднання та мережі гральних закладів. Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення у м. Києві, підібрати персонал для роботи, обладнати приміщення технікою та іншим обладнанням для функціонування грального бізнесу, організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор. Гральних закладів було декілька, вони знаходились за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 . Підтвердив їхнє місцезнаходження. Діяльність гральних закладів правоохоронні органи декілька разів зупиняли, однак у подальшому вони відновлювали таку діяльність. Дана діяльність припинилась у 2019 році. Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами він розпорядився на власний розсуд, використовував для власних потреб та фінансових операцій. Крім того, повідомив, що внаслідок діяльності вищевказаних гральних закладів, він та ОСОБА_6 як співорганізатори, за час діяльності таких закладів отримали незаконні прибутки, які частково використали для власних потреб. Підтвердив, що з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснив фінансові операції (переказ коштів) на суми, які зазначені в обвинувальному акті. Зокрема зазначив, що всі обставини, так як вони викладені в обвинувальному акті, а саме: дата, час та місце скоєння ним кримінальних правопорушень відповідають дійсності та розуміє, що його дії були умисними. У скоєному щиро каявся, запевняв, що більше правопорушень вчиняти не буде, готовий понести покарання відповідно до законодавства України.
У судовому засіданні досліджено матеріали кримінального провадження, які надав прокурор, та документи, що характеризують особу обвинувачених.
Покази ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченими змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності їх позицій. Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Положення ч. 3 ст. 349 КПК України роз'яснено судом у судовому засіданні учасникам кримінального провадження. За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст його обставин, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, суд у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених та дослідженням зібраних досудовим слідством матеріалів, в тому числі і тих, що характеризують осіб обвинувачених. Вина обвинувачених ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повністю підтверджується їхніми показаннями, щирим каяттям у скоєному та дослідженими письмовими документами, які суд визнає належними та допустимими доказами у розумінні діючого кримінального процесуального законодавства.
Аналізуючи наведене, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у тому, що він за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, тому кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року).
Також суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_6 у тому, що він за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , особою № 1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з листопада 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи її організатором та виконавцем, тому кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), а також вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тому кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року).
Також суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_7 у тому, що він за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особою №1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з жовтня 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по березень 2019 року діючи умисно, з метою незаконного збагачення, займався гральним бізнесом у складі організованої групи, будучи її організатором та керівником, тому кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), а також вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тому кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року).
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. Таким чином реалізується принцип невідворотності кримінального покарання за вчинений злочин. При обранні виду та міри покарання суд, реалізовуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним скоєному і сприяти виправленню обвинуваченого та запобіганню вчинення ним нових злочинів. Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_5 покарання, суд відповідно до вимог ст.ст. 65, 68 КК України приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином; характер та ступінь участі його у вчиненні кримінального правопорушення; конкретні обставини кримінального провадження, характер та ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку ОСОБА_5 під час та після вчинення протиправних дій; його ставлення до вчиненого - вину визнав повністю, каявся у вчиненому, готовий понести покарання; дані про його особу, зокрема: молодий вік, має хронічну хворобу нирок, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_6 , навчається, проходить тренінги, допомагає ЗСУ у вигляді благодійних внесків, що підтверджується відповідними доказами; під наглядом у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває; раніше не судимий.
Суд також враховує думку сторони обвинувачення щодо покарання, зокрема прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу у розмірі 10 тисяч НМДГ; думку сторони захисту - підтримали думку прокурора.
Обставиною, що пом'якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України ОСОБА_5 є щире каяття, оскільки обвинувачений визнав свою вину повністю та висловив щирий жаль з приводу учинених протиправних дій. Крім того. Суд також визнає обставинами, що пом'якшують покарання відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України - утримання двох малолітніх дітей, 2026 року народження.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Крім того, при призначенні покарання, суд також враховує особливості й обставини вчинення злочину: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку обвинуваченого ОСОБА_5 під час та після вчинення злочинних дій.
Відповідно до вимог ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_5 покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), у виді штрафу у розмірі 10 тисяч НМДГ.
Підстав для застосування ст. 69, ст. 69-1, ст. 75 КК України до обвинуваченого суд не вбачає.
При цьому, суд бере до уваги правову позицію Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладену у постанові від 25.07.2022 року у справі № 554/3311/20, відповідно до якої при призначенні покарання особі за вчинене до 13.08.2020 року кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ст. 203-2 КК України, суд керується положеннями ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України, оскільки санкцією ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-ІХ, яка діє на час ухвалення вироку, передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якого попередня редакція не містила.
Таким чином, суд призначає покарання обвинуваченому, передбачене санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України від 18.02.2016 року № 1019-VIII), тобто на час вчинення правопорушення, де додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачено.
Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_6 покарання, суд відповідно до вимог ст.ст. 65, 68 КК України приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року), які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким та тяжким злочинами; характер та ступінь участі його у вчиненні кримінальних правопорушень; конкретні обставини кримінального провадження, характер та ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку ОСОБА_6 під час та після вчинення протиправних дій; його ставлення до вчиненого - вину визнав повністю, каявся у вчиненому, готовий понести покарання; дані про його особу, зокрема: молодий вік, має серцево-судину хворобу, одружений, має на утриманні малолітню доньку 2020 року народження, чекає на народження другої дитини, працює ФОП, допомагає ЗСУ у вигляді благодійних внесків, що підтверджується відповідними доказами; його позитивну характеристику за місцем проживання та з боксерського клубу; під наглядом у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває; раніше не судимий; думку сторони обвинувачення, зокрема прокурор просив призначити обвинуваченому покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 2 роки, із застосуванням ст. 75 КК України на строк 1 рік, застосувати ст. 70 КК України та на підставі ст. 72 КК України призначені покарання виконувати окремо; думку сторони захисту - підтримали прокурора.
Обставиною, що пом'якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України ОСОБА_6 є щире каяття, оскільки обвинувачений визнав свою вину повністю та висловив щирий жаль з приводу учинених протиправних дій.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено. Крім того, при призначенні покарання, суд також враховує особливості й обставини вчинення злочину: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку обвинуваченого ОСОБА_6 під час та після вчинення злочинних дій.
Відповідно до вимог ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_6 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) - у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року) - у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 роки, із урахуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, за правилами ч. 3 ст. 72 КК України, остаточно визначити ОСОБА_6 до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 роки, та покарання у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, яке виконувати самостійно. Але з урахуванням обставин даного кримінального провадження, тяжкості кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України, наявність пом'якшуючої обставини та відсутність обтяжуючих обставин, особи обвинуваченого та його допомогу ЗСУ у вигляді благодійних внесків, суд дійшов висновку, що його перевиховання й виправлення можливе без ізоляції від суспільства, тому вважає за можливе застосувати до ОСОБА_6 положення ст. 75 КК України до основного покарання у виді позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців, поклавши на нього обов'язки, визначені ст. 76 КК України.
Підстав для застосування ст. 69, ст. 69-1 КК України до обвинуваченого суд не вбачає.
Приймаючи таке рішення, суд бере до уваги позицію Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладену у постанові від 25.07.2022 року у справі № 554/3311/20, відповідно до якої при призначенні покарання особі за вчинене до 13.08.2020 року кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ст. 203-2 КК України, суд керується положеннями ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України, оскільки санкцією ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-ІХ, яка діє на час ухвалення вироку, передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якого попередня редакція не містила.
Таким чином, суд призначає покарання обвинуваченому, передбачене санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України від 18.02.2016 року № 1019-VIII), де додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачено.
Щодо покарання за ч. 2 ст. 209 КК України, то суд призначає його обвинуваченому, виходячи з санкції статті у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року, тобто на час прийняття рішення суду, оскільки ця редакція покращує становище особи. Крім того, щодо обов'язкового додаткового покарання, передбаченого санкцією зазначеної норми, у виді конфіскації майна, то суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України. Враховуючи, що ОСОБА_6 звільняється від відбування призначеного покарання з іспитовим строком, підстав для призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна суд не вбачає.
Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_7 покарання, суд відповідно до вимог ст.ст. 65, 68 КК України приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року), які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким та тяжким злочинами; характер та ступінь участі його у вчиненні кримінальних правопорушень; конкретні обставини кримінального провадження, характер та ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку ОСОБА_7 під час та після вчинення протиправних дій; його ставлення до вчиненого - вину визнав повністю, каявся у вчиненому, готовий понести покарання; дані про його особу, зокрема: молодий вік, має хвороби, перебуває у цивільному шлюбі, працює, допомагає ЗСУ у вигляді благодійних внесків, що підтверджується відповідними доказами; його дипломи, сертифікати, грамоти, позитивну характеристику за місцем проживання, з боксерського клубу та фітнес-клубу; під наглядом у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває; раніше не судимий; думку сторони обвинувачення, зокрема прокурор просив призначити обвинуваченому покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 2 роки, із застосуванням ст. 75 КК України на строк 1 рік, застосувати ст. 70 КК України та на підставі ст. 72 КК України призначені покарання виконувати окремо; думку сторони захисту - підтримали прокурора.
Обставиною, що пом'якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України ОСОБА_7 є щире каяття, оскільки обвинувачений визнав свою вину повністю та висловив щирий жаль з приводу учинених протиправних дій.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено. Крім того, при призначенні покарання, суд також враховує особливості й обставини вчинення злочину: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку обвинуваченого ОСОБА_7 під час та після вчинення злочинних дій.
Відповідно до вимог ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_7 покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) - у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року) - у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 роки, із урахуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, за правилами ч. 3 ст. 72 КК України, остаточно визначити ОСОБА_7 до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 роки, та покарання у виді штрафу у розмірі 20 тисяч НМДГ, яке виконувати самостійно. Але з урахуванням обставин даного кримінального провадження, тяжкості кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України, наявність пом'якшуючої обставини та відсутність обтяжуючих обставин, особи обвинуваченого та його допомогу ЗСУ у вигляді благодійних внесків, суд дійшов висновку, що його перевиховання й виправлення можливе без ізоляції від суспільства, тому вважає за можливе застосувати до ОСОБА_7 положення ст. 75 КК України до основного покарання у виді позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців, поклавши на нього обов'язки, визначені ст. 76 КК України.
Підстав для застосування ст. 69, ст. 69-1 КК України до обвинуваченого суд не вбачає.
Крім цього, суд приймає до уваги позицію Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладену у постанові від 25.07.2022 року у справі № 554/3311/20, відповідно до якої при призначенні покарання особі за вчинене до 13.08.2020 року кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ст. 203-2 КК України, суд керується положеннями ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України, оскільки санкцією ст. 203-2 КК України в редакції Закону № 768-ІХ, яка діє на час ухвалення вироку, передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якого попередня редакція не містила.
Таким чином суд призначає покарання обвинуваченому, передбачене санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України від 18.02.2016 року № 1019-VIII), де додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не передбачено.
Щодо покарання за ч. 2 ст. 209 КК України, то суд призначає його обвинуваченому виходячи з санкції статті у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року, тобто на час прийняття рішення суду, оскільки ця редакція покращує становище особи. Крім того, щодо обов'язкового додаткового покарання, передбаченого санкцією зазначеної норми, у виді конфіскації майна, то суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України. Враховуючи, що ОСОБА_7 звільняється від відбування призначеного покарання з іспитовим строком, підстав для призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна суд не вбачає.
Саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень.
У підсумку дане покарання, на переконання суду, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, які притягуються до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).
Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній. Запобіжний захід ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 під час судового розгляду кримінального провадження не обирався.
Процесуальні витрати у кримінальному проваджені підлягають вирішенню відповідно до ст. 124 КПК України.
Речові докази у кримінальному проваджені підлягають вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України. Керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, суд
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) у виді штрафу в розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень в дохід держави.
Запобіжний захід ОСОБА_5 під час судового розгляду кримінального провадження не обирався.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року), та призначити йому покарання: - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) - у виді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) гривень в дохід держави; - за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року) - у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 (три) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно визначити ОСОБА_6 до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 (три) роки, та покарання у виді штрафу у розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) грн в дохід держави, яке за правилами ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_6 періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід ОСОБА_6 під час судового розгляду кримінального провадження не обирався.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року), ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року), та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (у редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18.02.2016 року) - у виді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) гривень в дохід держави; - за ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 року) - у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 (три) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно визначити ОСОБА_7 до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із зайняттям гральним бізнесом, на строк 3 (три) роки, та покарання у виді штрафу у розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 (триста сорок тисяч) гривень в дохід держави, яке за правилами ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_7 періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід ОСОБА_7 під час судового розгляду кримінального провадження не обирався.
Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній. Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 витрати за проведення судових експертиз: - № 18/3 КТ-4 від 16.02.2018 у сумі 6000 грн 00 коп.;
- № 18/3 КТ-5 від 16.02.2018 у сумі 6000 грн 00 коп.;
- № 9/248 від 04.06.2018 у сумі 5720 грн 00 коп.;
- № 9/444 від 22.11.2018 у сумі 6864 грн 00 коп.;
- № 9/73 від 13.03.2019 у сумі 1144 грн 00 коп.;
- № 9/443 від 24.09.2019 у сумі 3432 грн 00 коп.;
- № 9/79 від 22.03.2019 у сумі 2288 грн 00 коп.;
- № 9/71 від 04.04.2019 у сумі 3432 грн 00 коп.;
- № 9/441 від 11.10.2018 у сумі 2574 грн 00 коп.;
- № 9/78 від 26.03.2019 у сумі 4290 грн 00 коп.;
- № 9/442 від 24.09.2018 у сумі 4576 грн 00 коп.;
- № 9/80 від 22.03.2019 у сумі 4576 грн 00 коп.;
- № 9/440 від 15.11.2018 у сумі 3432 грн 00 коп.;
- № 9/247 від 24.05.2018 у сумі 4576 грн 00 коп.;
- № 9/70 від 15.03.2019 у сумі 2288 грн 00 коп.;
- № 9/438 від 09.10.2018 у сумі 2288 грн 00 коп.;
- № 12-3/129 від 18.01.2019 у сумі 5720 грн 00 коп.;
- № 11-1/163 від 10.05.2018 у сумі 1716 грн 00 коп.;
- № 11-1/164 від 14.05.2018 у сумі 1716 грн 00 коп.
Речові докази у кримінальному провадженні:
- 20 системних блоків, з яких:12 системних блоків фірми «НР» серійні номери: CZC907166H; CZC91060MN; CZC8034H44; 2НА82702С1; CZC8317FTX; MXL8380PVL; CZC827008H; CZC8261NM0; 2HA8271VE; CZC8034H42; MXL8070V5Q; 2HA8220G6H; системний блок фірми «ACER» серійний номер: PSM 44С16118520А3872700; 2 системні блоки фірми «Dell» серійні номери: CF 5344J; B6P4V2J; 2 системні блоки фірми «Siemens» серійні номери: YKHJ009151; YKHJ009271; 1 системний блок фірми «Fujitsu» серійний номер YKJW047089; 1 системний блок, виробник та серійний номер на якому не вказані; 20 моніторів, з яких:12 моніторів фірми «Dell»; 1 монітор фірми «BENQ»; 1 монітор фірми «NEC»; 1 монітор фірми «Acer»; 2 монітори фірми «Samsung»; 2 монітори фірми «Flax»; 1 монітор фірми «LG»; 16 клавіатур; 17 комп'ютерних мишей;19 флеш накопичувачів, з яких: 10 флеш накопичувачів фірми «Kingston», кожна об'ємом 16 Гб; 2 флеш накопичувані фірми «Goodram», об'ємом 8 Гб кожний; 3 флеш накопичувані фірми «Sandisk», об'ємом 8 Гб кожний; 1 флеш накопичувач фірми «Verbatim» об'ємом 8Гб; 2 флеш накопичувані фірми «Kingston», об'ємом 8 Гб кожний; 1 флеш накопичувач фірми «Арасег», об'єм не вказаний;1 відеокамеру спостереження фірми «Oldtec»;1 відеореєстратор фірми «Alhua» серійний номер 2H0010BPAGM1Y5D; 1 Wi-fi роутер фірми «ТР-Link» серійний номер: 2168641001664; 1 відеокамера спостереження фірми «Alhum» серійний номер: 1.0.01.12.13575110001; 19 комп'ютерних столів чорного кольору; 19 стільців червоного кольору; 3 системні блоки персональних комп'ютерів; 19 флеш накопичувачів; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 6 купюр, номіналом 200 грн в кількості 16 купюр, номіналом 100 грн в кількості 110 купюр, номіналом 50 грн в кількості 18 купюр, номіналом 20 грн в кількості З купюри, номіналом 10 грн в кількості 4 купюри, номіналом по 5 грн в кількості 7 купюр, номіналом по 2 грн в кількості 2 купюри, номіналом 1 грн в кількості 3 купюри (загальна сума 18242 гривні); 1 системний блок - без номерний; 1 системний блок фірми «Fujitsu» серійний номер YKJV 116622; грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 6 купюр, номіналом 50 грн в кількості 9 купюр, номіналом 20 грн в кількості 1 купюра, номіналом 10 грн в кількості 14 купюр, номіналом 5 грн в кількості 2 купюри, номіналом 1 грн в кількості 3 купюри, (загальна сума 1223 гривні); 17 клавіатур; 2 термопринтери; 1 wi-fi роутер; 1 жорсткий диск ПК; два мережеві свічі; 1 мобільний телефон «М5» з сім карткою; 1 компакт диск з написом «НАСОСИ»; 3 пульти керування; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 1 купюра, номіналом 200 грн в кількості 11 купюр, номіналом 100 грн в кількості 14 купюр, номіналом 50 грн в кількості 36 купюр, номіналом 20 грн в кількості 2 купюри, номіналом 10 грн в кількості 1 купюра, номіналом 5 грн в кількості 3 купюри, номіналом 2 грн в кількості 6 купюр, номіналом 1 грн в кількості 6 купюр (загальна сума 5983 гривні); грошові кошти номіналом 10 грн в кількості 38 купюр, номіналом 5 грн в кількості 24 купюри, номіналом 2 грн в кількості 26 купюр, номіналом 1 грн в кількості 38 купюр (загальна сума 590 гривні); столи комп'ютерні в кількості 19 шт.; стільці в кількості 18 шт.4 системні блоки в кількості 7 шт.; монітори в кількості 10 шт.; комп'ютерні мишки в кількості 11 шт.; комп'ютерні клавіатури в кількості 11 шт.; термопрінтер в кількості 1 шт.; роутер; 2 системні блок «НР»; 1 системний блок фірми «Dell»; 1 відео рекордер фірми «HIKVISION», серійний номер 655333251; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 1 купюра, номіналом 200 грн в кількості 5 купюр, номіналом 100 грн в кількості 18 купюр, номіналом 50 грн в кількості 15 купюр, номіналом 20 грн в кількості 2 купюри, номіналом 10 грн в кількості 5 купюр, номіналом 5 грн в кількості 8 купюр, номіналом 2 грн в кількості 8 купюр, номіналом 1 грн в кількості 25 купюр (загальна сума 6121 гривні); 2 системні блоки фірми «Dell»; 1 системний блок «НР»; столи комп'ютерні в кількості 12 шт.; системні блоки в кількості 12 шт.; монітори в кількості 12 шт.; комп'ютерні мишки в кількості 12 шт.; комп'ютерні клавіатури в кількості 12 шт.; грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 6 купюр, номіналом 20 грн в кількості 3 купюри, номіналом 10 грн в кількості 6 купюр, номіналом 5 грн в кількості 5 купюр (загальна сума 445 гривні); 2 системні блоки фірми «Dell»; 1 системний блок «НР»; грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 29 купюр, номіналом 20 грн в кількості 7 купюр, номіналом 10 грн в кількості 15 купюр, номіналом 5 грн в кількості 6 купюр (загальна сума 1770 гривні); 1 системний блок фірми «Dell»; 1 системний блок «Impression»; столи комп'ютерні в кількості 21 шт.; стільці в кількості 25 шт.; системні блоки в кількості 8 шт.; монітори в кількості 15 шт.; комп'ютерні мишки та комп'ютерні клавіатури упаковані в поліетиленовий пакет; дивани в кількості 2 шт.; стіл журнальний в кількості 1 шт.; телевізор в кількості 1 шт.; кавоварка в кількості 1 шт.; кулер в кількості 1 шт.; сейф в кількості 1 шт.; холодильник в кількості 1 шт.; конвектор в кількості 1 шт.; 1 системний блок фірми «Dell» серійний номер 8G9254J; 2 системні блоки фірми «НР»; 16 флеш накопичувачів; грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 5 купюр, номіналом 100 грн в кількості 5 купюр, номіналом 50 грн в кількості 10 купюр, номіналом 20 грн в кількості 1 купюра, номіналом 10 грн в кількості 1 купюра, номіналом 5 грн в кількості 5 купюр, номіналом 2 грн в кількості 1 купюра (загальна сума 2057 гривні); 1 системний блок фірми «Dell» серійний номер 03520024291; 3 флеш накопичувані фірми «Kingston» об'ємом 16 гб кожний; цифровий відео рекордер фірми «HIKVISION», серійний номер 760736637; столи комп'ютерні в кількості 20 шт.; стільці в кількості 32 шт.; системні блоки в кількості 12 шт.; монітори в кількості 15 шт.; комп'ютерні мишки в кількості 24 шт.; комп'ютерні клавіатури в кількості 18 шт.; роутери в кількості 6 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 купюра, номіналом 200 грн в кількості 34 купюр, номіналом 100 грн в кількості 79 купюр, номіналом 50 грн в кількості 42 купюр, номіналом 10 грн в кількості 2 купюр, номіналом 5 грн в кількості 2 купюр, номіналом 2 грн в кількості 1 купюр, номіналом 1 грн в кількості 5 купюр (загальна сума 18337 гривні) - конфіскувати в дохід держави;
- системний блок безномерний - повернути ОСОБА_6 ;
- 1 товарний чек №84; копію змін до умов проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» на 1 му аркуші формату А4; копії документів ТОВ «МСЛ» на 10 арк.; 3 чеки з написом «Лотерейний білет Золота Підкова»; зв'язка ключів з брелком; один ключ; два тримачі пластикові з під сім-карток - знищити.
Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення. Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору, обвинуваченим та їх захиснику.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1