Справа№ 693/293/26
1-кс/693/39/26
Іменем України
06.03.2026 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 12026250330000028 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.03.2026 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12026250330000028 від 06.02.2026,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 05.01.2026 по 07.01.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 05.01.2026 по 07.01.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.01.2026 по 07.01.2026.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250330000028 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250330000028 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 05.02.2025 до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали, зареєстровані в ІКС ІПНП від 06.01.2026 № 170, за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2026 у соціальній мережі «Фейсбук» вона виявила оголошення на виплату кожному українцю грошових коштів в сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням остання вказала свої особисті дані та дані своєї банківської картки та через деякий час ОСОБА_5 отримала повідомлення про списання зі її картки грошових коштів в сумі 52500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, 07.02.2026 року допитано ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, та в ході допиту остання зазначила, що 04.01.2026 вона перебувала за своїм місцем проживання та під час перелистування стрічки в «Фейсбук», виявила оголошення про грошову допомогу всім громадянам України в сумі 6500 грн. В подальшому ОСОБА_5 випадково натиснула на дане оголошення.
05.01.2026 ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 та до неї заговорила невідома особа чоловічим голосом, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови зазначений чоловік почав говорити, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та виконувати його вказівки. Надалі остання почала думати, що можливо це шахрай, який вводить її в оману, однак останній переконав її, що це не так.
В подальшому ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувала всі вказівки, які зазначений невідомий чоловік їй говорив. Виконуючи вказівки даного чоловіка вона зі своєї кредитної картки з номером рахунку НОМЕР_3 , на якій був наявний кредитний ліміт в сумі 50000 грн. в 11 год. 17 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 19597 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , потім з пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої в неї не зберігся, а її картковий рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_5 в 11 год. 30 хв. цього ж дня перерахувала грошові кошти в сумі 2110 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , потім в цей же час вона зі своєї картки номер якої в неї не зберігся, з картковим рахунком НОМЕР_3 , на якій був відкритий кредитний ліміт в сумі 50000 грн. перерахувала 28642 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , також в 11 год. 32 хв. остання перерахувала грошові кошти в сумі 2512 грн. на цю ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто НОМЕР_1 . В 11 год. 34 хв. за вказівок даного чоловіка також було поповнено номер телефону НОМЕР_2 на суму 254 грн.
Відповідно до роздруківки про рух коштів по банківському рахунку встановлено, що 05.01.2025 в 11 год. 17 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 19597 гривень на картку банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого в цей же день в 11 год. 30 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів сумі 2110 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Надалі цього ж дня в 11 год. 30 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 28642 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в 11 год. 32 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2512 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , також в 11 год. 34 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на суму 254 грн.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов'язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12026250330000028 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12026250330000028 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 05.01.2026 по 07.01.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 05.01.2026 по 07.01.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.01.2026 по 07.01.2026.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1