Справа № 521/3330/26
Номер провадження:1-кс/521/1190/26
06 березня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі, клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72025161030000015 від 22.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,
Детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72025161030000015 від 22.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено осіб, які організували схему виготовлення, зберігання, фасування та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, на ринках міста Одеси («Новий ринок», « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та в мережі «Інтернет» через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
У березні 2025 року вказаним особам було оголошено про підозру, та обвинувальний акт направлено до суду, а саме: ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України; ОСОБА_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Незважаючи на притягнення до кримінальної відповідальності, вказані особи продовжують свою злочинну діяльність, а саме незаконний збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів - тютюну.
За результатами проведення санкціонованих обшуків, проведених 04 грудня 2025 року виявлено та вилучено в тому числі мобільні термінали систем зв'язку, чорнові записи, тютюн для сигарет у загальній кількості понад 9 185 кг та інші предмети, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Станом на теперішній час встановлюються методи реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі шляхом відправки продукції в інші регіони України використовуючи послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі використовуючи відомості інших осіб без їх повідомлення.
Таким чином, у ході розслідування існує необхідність в отриманні інформації, яка може міститись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в накладних щодо відправлення та отримання вантажів.
Довести обставини вчинення злочину без отримання інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не передбачається можливим.
Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги клопотання детектива клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою їх збереження.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72025161030000015 від 22.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копії експрес накладних, у яких відправником або отримувачем вантажу є наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_35 , з зазначенням відомостей про ПІБ відправника/отримувача, адреси відправлення та отримання відправлення, відомостей про оголошену вартість відправки, контактні номери телефонів тощо, за період з 01.01.2025 по 05.03.2026.
Зобов'язати уповноважених осіб службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1