Справа № 715/458/26
Провадження № 1-кп/715/119/26
06.03.2026 селище Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області
у складі: головуючого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за №22016000000000254, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,-
11 лютого 2026 року до Глибоцького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за №22016000000000254, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, на підставі п.3-1 ч.1ст.284 КПК України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтвердив обставини, викладені в клопотанні та просив суд задовольнити його в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №22016000000000254, розпочате 01.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника управління логістики та митного забезпечення УДП «Укрінтеравтосервіс», будучи службовою особою, надавав вказівки підлеглим працівникам митно-брокерських відділень «Порубне» та «Старокозаче» надавати митно-брокерські послуги перевізникам від імені ТОВ «Інтранслогістік», вносячи до відповідних документів відомості про постачальника послуг ТОВ «Інтранслогістік», а не УДП «Укрінтеравтосервіс». У зв'язку з цим, оплата на загальну суму 5080459,24 грн. за надані митно-брокерські послуги здійснювалась на банківський рахунок ТОВ «Інтранслогістік». При цьому ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Інтранслогістік», діючи умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих в результаті вчинення зазначеного суспільно небезпечного протиправного діяння, у період з 08.01.2014 по 09.10.2015 з рахунку ТОВ «Інтранслогістік» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за ніби то надання бухгалтерських та інформаційно-консультаційних послуг, здійснив 46 платежів на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я своєї дружини ОСОБА_5 на загальну суму 1814000 грн.
Крім цього, громадян України ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника управління логістики та митного забезпечення УДП «Укрінтеравтосервіс», будучи службовою особою, надавав вказівки підлеглим працівникам митно-брокерських відділень «Порубне» та «Старокозаче» надавати митно-брокерські послуги перевізникам від імені ТОВ «Інтранслогістік», вносячи до відповідних документів відомості про постачальника послуг ТОВ «Інтранслогістік», а не УДП «Укрінтеравтосервіс». У зв'язку з цим, оплата за надані митно-брокерські послуги здійснювалась на банківський рахунок ТОВ «Інтранслогістік». Згідно з актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності УДП «Укрінтеравтосервіс» за період з 01.01.2014 по 05.11.2015 № 06-20/042 від 20.05.2016 в період з 01.01.2014 по 15.10.2015 брокерами відділень «Порубне» та «Старокозаче» УДП «Укрінтеравтосервіс» надано митно-брокерських послуг, які не відображені по бухгалтерському обліку УДП «Укрінтеравтосервіс», на загальну суму 5080459,24 грн., що у 8342 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 скеровано до суду, матеріали щодо інших невстановлених працівників митно-брокерських відділень «Порубне» та «Старокозаче» виділено у окреме провадження, яке зареєстровано до ЄРДР за № 22016000000000254 від 01 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Станом на сьогоднішній день було вжито всі можливі заходи, проведенні слідчі (розшукові дії), однак встановити особи зазначених працівників митно-брокерських відділень «Порубне» та «Старокозаче», які вчинили вказані злочини не представилось можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно приписів п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Як слідує з ч.2 цієї ж норми Кримінального процесуального Закону кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3- 1 частини першої цієї статті.
Відповідно до абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Згідно п. 22 ч. 1 ст. 3 КПК України суд першої інстанції - місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його підсудності цим Кодексом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим Кодексом.
Як слідує з положень п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
У відповідності до ч.5 ст. 12 КК України - тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №22016000000000254 від 01.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України - закінчилися та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України є тяжким злочином.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 ч.1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Як вбачається з матеріалів справи кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за №22016000000000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні не встановлено, підозра жодній особі не пред'явлена, на час звернення з клопотанням до суду закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, а тому подане суду клопотання прокурора є цілком обґрунтованим та таким, що відповідає п.3-1 ч.1ст.284 КПК України.
Керуючись ст.ст.284,372 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року за №22016000000000254, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду через Глибоцький районний суд Чернівецької області на протязі 7-ми днів з дня її оголошення всіма учасниками процесу.
Суддя: