Справа № 646/2074/26
№ провадження 1-кс/646/445/2026
06 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026221100000334 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2026 до ЧЧ ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо встановлення невідомих осіб, які 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп., які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та інші, чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, здійснювалися заходи направлені на встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN, чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також встановлено, що потерпіла користується номером телефону - НОМЕР_15 та банківською карткою з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_16 емітований АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході вжитих заходів було встановлено, що невстановлені особи користуються банківськими рахунками НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 емітовані АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » які можливо можуть бути причетним до скоєння кримінального правопорушення.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківському рахунку НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках по рахункам НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, яке має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_17 , та банківській картці № НОМЕР_18 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами ОСОБА_4 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Прокурор в судове засідання не з'явилася відповідно до заяви.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026221100000334 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 відритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку (картці) у виді відображення повної інформації про рахунки, банківські картки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківського рахунку НОМЕР_17 , та банківською карткою № НОМЕР_18 і інші анкетні дані особи) власників банківських карток (банківського рахунку), на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції.
Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1