Справа № 635/8478/25
Номер провадження 1-кс/635/350/2026
06 березня 2026 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000310 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000310 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритимому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N?26201302398720, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки N? НОМЕР_1 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки N? НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025226190000310 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти, яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000310 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
06.10.2025 до ЧЧ ВП N? 3 ХРУП N? 1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 06.10.2025 о 16.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн, а саме в месенджері "Телеграм" під ніком її знайомого прийшло смс повідомлення з проханням надати в борг грошові кошти, які остання перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_2 так як була впевнена, що саме її знайомий просить грошові кошти.
Під час досудового розслідування, а саме 07.10.2025 року допитано потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 06.10.2025 року вона знаходилася за місцем свого мешкання та займалася хатніми справами та близько о 16:00 годині їй в месенджері «Телеграм» написав її знайомий ОСОБА_12 , 1983 р.н., якого ОСОБА_11 знаю тривалий час так, як вони раніше разом працювали. У вищевказаному повідомленні
ОСОБА_12 привітався та попрохав надати в борг кошти у сумі 18000 гривень, на що ОСОБА_11 відповіла, що в неї немає такої суми. Та потім остання сказала, що в неї є тільки 8300 гривень, які знаходились на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_3 . Та їй відповіли «добре» та відразу надіслали банківську картку N? НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_11 відразу зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку N? НОМЕР_2 .
Потім після того як ОСОБА_11 переказала грошові кошти у сумі 8000 гривень вона зателефонувала ОСОБА_12 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 для того щоб повідомити, що вона надіслала грошові кошти, однак під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що його акаунт в месенджері «Телеграм» зламано та те, що він ніяких грошових коштів отримував. Після вищевказаної розмови з ОСОБА_13 - ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію свого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про ситуацію яка з нею сталася, на що їй відповіли, що потрібно звернутися до банку котрому належить та картка на яку вона відправляла грошові кошти. Далі ОСОБА_11 подивилася в мережі інтернет якому саме банку належить банківська картка N? НОМЕР_2 та виявилося, що вищевказана банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та після цього ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про дану ситуацію, на що останній відповіли, що її звернення зафіксовано та те, що потрібно звертатися до поліцію. Та потім ОСОБА_11 зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про дану ситуацію.
26.02.2026 року в період часу з 11 год. 24 хвилин до 11 год. 30 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 згідно ухвали Харківського районного суду Харківської області від 29 січня 2026 року було вилучено CD-R диск із інформацією згідно вищевказаної ухвали.
27.02.2026 року в період часу з 12 год. 00 хвилин до 13 год. 15 хвилин було оглянуто CD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного CD-R диск було виявлено, що 06.10.2025 року о 16:18:20 мається зарахування коштів у сумі 7900 від ІНФОРМАЦІЯ_6 на номер рахунку отримувача НОМЕР_6 ОСОБА_14 . Також під час огляду виявлено, що 06.10.2025 року о 16:40:16 мається переказ грошових коштів у сумі 7900 гривень з номеру рахунку відправника НОМЕР_6 ОСОБА_14 на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 ОСОБА_15 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.10.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ; випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.02.2026; протоколом огляду речей від 27.02.2026; постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 27.02.2026.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000310 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N?1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритимому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N?26201302398720, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки N? НОМЕР_1 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 05.10.2025 по 06.03.2026;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2025 по 06.03.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по 06.03.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки N? НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по 06.03.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 06 травня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1