Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/1552/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42024040000000329 від 12.07.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
26.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42024040000000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 (свідоцтво 4766) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .
В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Так в ході досудового розслідування в ході проведення слідчих розшукових дій, було вилучено заяву про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого судового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи та підтвердження факту підписання гр. ОСОБА_10 документів в присутності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , постанову про призначення та проведення якої винесено 25.02.2026 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У зв'язку з фактичним місцем проживання ОСОБА_10 за межами Дніпропетровської області, а саме м. Київ, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису останньої. Крім того, було встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритий особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв'язку з цим, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса розташування: АДРЕСА_8 , а саме: оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, з можливістю вилучення їх копій.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000329 від 12.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 (свідоцтво 4766) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .
В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого судового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи та підтвердження факту підписання гр. ОСОБА_10 документів в присутності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .
Крім того, встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритий особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса розташування: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (юридична адреса АДРЕСА_10 ), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42024040000000329 від 12.07.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.05.2026 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15