Справа № 202/984/26
Провадження № 1-кс/202/1386/2026
05 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420266040000000036, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420266040000000036, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тендерну закупівлю на будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_2 переможцем якої визначено юридичну особу, зареєстровану на території Дніпропетровської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №41 від 09.05.2025 року на проведення будівельних робіт з будівництва вказаного об'єкту.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено штучне завищення вартості робіт за договором №41 від 09.05.2025, маніпуляції з кошторисом та підписання актів за фактично не виконані згідно з графіком роботи.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом закладу освіти, що не можливо довести іншим способом.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420266040000000036 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420266040000000036, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим з числа групи слідчих та/або прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42026040000000036 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або в базі персональних даних, яка знаходиться у зазначеного володільця персональних даних, а саме: податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026 із зазначенням розшифрування персоніфікованих відомостей контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, ІПН тощо); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із розшифровкою прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід, за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, найменувань товарів, робіт, послуг, сплачених сум, а також квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, протоколи засідань про реєстрацію, або про відмову в реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; суми узгодженого та неузгодженого органами ДФС та ДПС бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за кожною заявою за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; відомості про результати та/або акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; інформацію про те, чи включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості, з якого періоду та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу); таблиці даних платника податку на додану вартість - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та протоколи засідань, якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; інформацію балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026; звітність про рух грошових коштів (за прямим, або непрямим методом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 27.02.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1