Справа №592/3449/26
Провадження №1-кс/592/1691/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480003725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.12.2026 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де йому сказали підтвердити авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив, в подальшому у чоловіка відбувалися перебої з зв'язок та він не мав доступу до інтернет мережі. В подальшому 28.12.2024 ОСОБА_4 , виявив списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 39008 грн., та з карти № НОМЕР_3 у сумі 49 332 грн., чим було завдано останньому матеріального збитку на загальну суму 88 840 грн.
Грошові кошти потерпілого було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного І зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р. із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р.;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 р. по 01.02.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 по 01.02.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлятись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 по 01.02.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та керток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 за період з 01.12.2024 по 01.02.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, II-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 за період з 01.12.2024 по 01.02.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_5